ACTA DE ASAMBLEA.-

En la ciudad de San Pedro de Jujuy, siendo las Hs. 21,00 del día tres del mes de Junio de dos mil seis, se reúnen en el domicilio legal de la sociedad, sito en calle Gorriti Nº 568 de esta ciudad, los señores socios que representan el cien por ciento ( % 100,00) del capital social de MAINA HNOS. S.R.L., – sociedad inscripta al Folio 259 – Acta Nº 247 del Libro II de S.R.L. y, Asiento Nº 5 – Folios 30/70 al Legajo VIII del Registro de Escrituras Mercantiles de S.R.L., en fecha 12 de marzo de 2003; Señorita ROSANA FERNANDA PROTTI MAINA, DNI Nº 22.054.597 y, el Señor CARLOS ALBERTO MILANESSIO, DNI Nº 14.653.553; en sus calidades de Socios Gerentes, quienes los hacen para tratar el ÚNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, que dice “ SITUACION JURÍDICA DE LA SOCIEDAD – PRORROGA DE LA DURACIÓN SOCIETARIA”.-

Preside la presente Asamblea el Socio Gerente Srta. ROSANA FERNANDA PROTTI MAINA, quien pone a consideración el ÚNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA que expresa: “SITUACION JURÍDICA DE LA SOCIEDAD – PRORROGA DE LA DURACIÓN SOCIETARIA”. La Srta. Protti Maina, explica a la asamblea que, ante el próximo vencimiento de la duración de la sociedad y, considerando también posibilidad de seguir trabajando comercialmente como se hizo hasta el momento, estima que resulta necesario, realizar una prorroga en la duración de la sociedad. Toma la palabra el Socio Gerente Carlos Alberto Milanessio y, también expresa que lo mencionado resulta conveniente, atento a la vigencia de la empresa en marcha. Después de un intercambio de opiniones, el Señor Milanessio, mociona para que la duración de la Sociedad, establecida en el Articulo SEGUNDO del Contrato Social, se prorrogue por un periodo de DIEZ (10) AÑOS, contados a partir del vencimiento del primer periodo de vigencia social ( Vto. 26/08/2006). Sometida a deliberación la moción manifestada, se aprueba por decisión unánime de socios que representan el cien por ciento de las cuotas sociales con derecho a voto.-

La presente Asamblea por decisión unánime de socios, faculta al Señor ALEJANDRO DARIO MAINA, DNI Nº 20.190.787, quien se encuentra presente invitado al efecto, o a la persona que este designe, para que realice todos los trámites tendientes a la inscripción de la presente en el Registro Público de Comercio de la Provincia de Jujuy.-

No habiendo más puntos que tratar, siendo las Hs. 22,00 se da por finalizada la asamblea, en el lugar y fecha indicados Ut Supra.-

ESC. PUB. MARIA FERNANDA GIMENEZ OTERO, ADS – 55, Ldor Gral. San Martin, Jujuy.-

Ordenase la publicación en el Boletín Oficial por un día de conformidad al art. 10 de la ley 19550.-

SAN SALVADOR DE JUJUY, 22 de agosto de 2006.-

DR. RAMON ANTONIO SOSA

Jefe de Mesa Gral. de Entrada

Por Habilitación al Juzgado de Comercio

29 SEPT. LIQ. Nº 59221 $ 101,70