Acta de Asamblea Extraordinaria Nº 1

En la ciudad de Perico, Pcia. de Jujuy, en el domicilio legal de calle Exodo esq. Cnel. Arias, a los veinticinco días del mes de Julio del 2006, siendo horas 09:30, con la presencia de la totalidad de los socios con derecho a voto de la firma PERICO REMOLQUES S.R.L., encontrándose presente las Sras. Gabriela Verónica Daguer Pérez, DNI Nº

25.110.761, y Rosa Elena Pérez, LC Nº 6.241.479, la primera de las nombradas da inicio a la asamblea extraordinaria convocada para el día de la fecha, conforme lo dispuesto por el art. 235 de la ley 19.550, a fin de tratar el siguiente orden del día: 1)- Necesidad de reformar la cláusula décimo primera del estatuto societario; 2)- Remover del cargo de gerente al Sr. Napoleón Daguer; 3)- Designar nuevo gerente. Acto seguido se da inicio a la presente asamblea extraordinaria, tomando la palabra la Sra. Gabriela Verónica Daguer Pérez, quién expone a cerca de las razones que motivan la presente como así también de la necesidad de proceder a la reforma de la cláusula décimo primera del estatuto, a fin de tornarla más funcional a los fines societarios, la cual propone que en lo sucesivo quede redactada de la siguiente manera: “LA ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD SERA EJERCIDA POR UN GERENTE A DESIGNARSE CONFORME LO DISPUESTO POR LA LEY 19.550, QUIEN DURARA EN EL CARGO EL PLAZO FIJADO POR DICHA LEGISLACIÓN Y PODRA SER REMOVIDO POR LAS CAUSALES Y PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA MENTADA LEY”, puesta a consideración de los presentes la reforma pretendida, la misma es aprobada por unanimidad de votos. Acto seguido, y en relación al pto. 2)- del orden del día, la precitada oradora mociona para remover del cargo de gerente al Sr. Napoleón Daguer, quién no puede hacerse cargo de los asuntos sociales por sus múltiples obligaciones, lo cual es puesto a consideración de los presentes y se aprueba por unanimidad la remoción del mismo. A continuación la Sra. Rosa Elena Pérez, mociona para que se designe como gerente de la firma PERICO REMOLQUES S.R.L. a la Sra. Gabriela Verónica Daguer Pérez, lo cual es puesto a consideración y se aprueba por unanimidad, aceptando expresamente tal designación la mentada socia. Por último los socios presentes autorizan expresamente al Dr. Juan Pablo Gomar a realizar los trámites legales pertinentes a fin de inscribir ante el Registro Público de Comercio la presente acta facultándolo a realizar los actos necesarios para la correcta inscripción de las modificaciones efectuadas. No siendo para más, se da por terminada la presente asamblea en el lugar y fecha consignada en el encabezamiento de la presente acta a hs. 10:00.-

ESC. PUB. OLGA OLIVIA OTERO, titular del reg. Nº 14, San Pedro de Jujuy.-

Ordenase la publicación en el Boletín Oficial por un día de conformidad al art. 10 de la ley 19550.-

SAN SALVADOR DE JUJUY, 5 de septiembre de 2006.-

DR. RAMON ANTONIO SOSA

Jefe de Mesa Gral. de Entrada

Por Habilitación al Juzgado de Comercio

27 SEPT. LIQ. Nº 59204 $ 101,70