ESCRITURA NUMERO CIENTO SESENTA Y TRES.- Nº 163.- MODIFICACION DE ESTATUTO SOCIAL Y AUMENTO DE CAPITAL DE LUJAN SOCIEDAD ANONIMA.- En la ciudad de San Salvador de Jujuy, Capital de la Provincia de Jujuy, República Argentina, a los veintidós días del mes de junio del año Dos mil seis, ante mí, MARCELA VIVIANA ZAMAR, Escribana Titular del Registro Notarial Número cuarenta y ocho, COMPARECE: MARIA ALEJANDRA SEGURA, argentina, Documento Nacional de Identidad número 26.031.305, Cuit número 27-26031305-9, casada, domiciliada en Avenida Balbín numero 2310 Barrio Bajo La Viña de esta capital, mayor de edad, persona hábil de mi conocimiento doy fe, como así también la doy de que concurre a este otorgamiento en el carácter de Presidente del Directorio de la Empresa que gira en plaza bajo la denominación de “LUJAN SOCIEDAD ANONIMA ” CUIT 30-70746240-6, con sede Social en Avenida Balbin número 2310, Barrio Bajo La Viña de esta ciudad, cuya investidura y habilidad para el otorgamiento de este acto así como la existencia legal de la Entidad que representa acredita con la siguiente documentación: A) Constitución de Sociedad mediante escritura Pública Número 212 de fecha 31 de octubre del año 2000, autorizada por el Escribano Titular de Registro Número 29. Inscripta en el Registro Público de Comercio de la Provincia al Folio doscientos nueve , Acta doscientos tres, Libro I de Sociedades Anónimas, con fecha 15 de diciembre de 2000; y Registrado con copia bajo Asiento número diecinueve al Folio doscientos setenta y seis barra doscientos ochenta y tres, Legajo V, de Registro de Escrituras Mercantiles de Sociedades Anónimas con igual fecha; B) Constancia del Libro de Acciones de S.A. donde surge la Cesión de Acciones a favor de los actuales socios; C) Acta de Asamblea de Accionistas Extraordinaria de Designación de Miembros del Directorio de fecha tres de febrero de dos mil tres y D) Acta de Asamblea Extraordinaria Unánime número dieciséis de fecha 18 de mayo de 2006. Y expone: PRIMERO Que mediante Acta de Asamblea Extraordinaria Unánime número Dieciséis de fecha 18 de mayo de 2006, que literalmente transcripta es como sigue: “Acta de Asamblea Extraordinaria Unánime N° 16.- En la ciudad de San Salvador de Jujuy, a los dieciocho días del mes de mayo del años dos mil seis, se constituyen en Asamblea Extraordinaria, en la sede Social , sita en Avenida Balbín N°2310, Barrio Bajo La Viña de esta ciudad, todos los accionistas de la empresa LUJAN S.A., en los términos del Art. 237, tercera parte de la ley 19550, quienes concurren por sus propios derechos y totalizan el ciento por ciento (100%) del capital social, según consta en el Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencias a Asambleas Generales N° 1, en el Folio 16. Contándose con el quórum legal para las asambleas unánimes, se abre el acto siendo las 08:00 horas, bajo la presidencia de la titular del Directorio, señora María Alejandra Segura, quien manifiesta que, habiéndose cumplido con los recaudos legales y estatutarios, se da comienzo a la sesión y , por lo tanto, pone a consideración el primer punto del Orden del Día, que dice: “1) Modificación del ARTICULO PRIMERO” de los Estatutos Sociales. Domicilio de la Sociedad”. La Sra. Presidente informa que, por razones de índole operativa y de una razonable agilidad ante la eventual necesidad de constituir en un lugar distinto al actual un nuevo domicilio de la Sede Social, propone la modificación del ARTICULO PRIMERO de los Estatutos Sociales, reemplazando su actual texto por el siguiente: “ARTICULO PRIMERO: Bajo la denominación de “LUJAN S.A.”, queda constituida una sociedad Anónima con domicilio en la ciudad de San Salvador de Jujuy, República Argentina, pudiendo establecer sucursales, agencias establecimientos o cualquier tipo de representación, en cualquier parte del país o el extranjero y fijarles o no un capital”. Luego de analizada la propuesta, se aprueba por unanimidad. Seguidamente, se pone a consideración el segundo punto del Orden del Día, que dice: 2) “Aumento de Capital Social. Emisión de Acciones.. Modificación del Artículo Quinto del Estatuto”. Haciendo uso de la palabra , la señora presidente expresa que: i): En fecha 21 de mayo del año dos mil cuatro (2.004), los Accionistas de la Empresa Sra. María Alejandra Segura y Sergio Esteban Molina Segura, asumieron el compromiso de transferir a favor de esta sociedad el dominio sobre el inmueble individualizado como “Finca San Pablo”, ubicada en el Departamento General Güemes de la Provincia de Salta , Matrícula doscientos catorce (214), en concepto de aporte irrevocable a cuenta de futura emisión de acciones; ii) En fecha 28 de enero del año dos mil cinco (2.005), los accionistas asumieron el compromiso de transferir a favor de esta Sociedad el dominio sobre el bien inmueble individualizado como “Finca San Norberto o Agua Sucia Chica”, ubicada en el Partido de Apolinario Saravia, Departamento Anta de la Provincia de Salta, Matrícula 5222 y Matrícula 5221 en concepto de aporte irrevocable a cuenta de futura emisión de acciones; iii) En fecha 29 de agosto del año dos mil cinco (2.005) los accionistas asumieron el compromiso de transferir a favor de esta Sociedad el dominio sobre el bien inmueble individualizado como “Finca San Norberto o Agua Sucia Grande”, ubicada en el partido de Apolinario Saravia, Departamento Anta de la Provincia de Salta, Matrículas 5216, 5217, 5218, 5467, 5468, 5821, 5822, 5823, y 5824 con una, en concepto de aporte irrevocable a cuenta de futura emisión de acciones; iv) Tal compromiso fue debidamente cumplimentado mediante la transferencia dominial de los referidos inmuebles, a favor de esta Empresa, lo que consta en Escritura Pública N°102 de fecha 12 de diciembre de 2005, instrumentada con la intervención de la Escribana Cristina B. Saavedra, Titular del Registro N°148 de la Provincia de Salta; y v) Por lo tanto, corresponde a esta Sociedad dar cumplimiento a su obligación de modificar el Estatuto Social, aumentando el valor del Capital Social en la suma de pesos setecientos mil ($730.000), y emitir las acciones comprometidas. Luego de una breve deliberación, por unanimidad, se resuelve: 1°) Aumentar el capital social en la suma de pesos setecientos treinta mil ($730.000), es decir de pesos veinte mil ($20.000) a Pesos setecientos cincuenta mil ($750.000) mediante la emisión de siete mil trescientas (7.300) acciones ordinarias, clase “A” nominativas no endosables, de pesos un mil ($1.000) de valor nominal cada una, con derecho a un (1) voto por acción. 2°) Delegar en el Directorio la emisión de los nuevos títulos representativos de las acciones, luego de cumplida la inscripción del aumento del capital social dispuesto en este acto, a nombre de los siguientes señores: Sra. María Alejandra Segura, cinco mil ciento diez (5.110) acciones ordinarias clase “A” nominativas no endosables, de pesos un mil (1.000) de valor nominal cada una, con derecho a un (1) voto por acción y Sr. Sergio Esteban Molina Segura, dos mil ciento noventa (2.190) acciones ordinarias, clase “A”, nominativas no endosables, de pesos un mil ($1.000) de valor nominal cada una, con derecho a un voto por acción. 3°) Modificar el Artículo quinto del Estatuto Social, el que queda redactado de la siguiente manera: “ARTICULO CUARTO: El Capital social de fija en la suma de pesos setecientos cincuenta mil ($750.000), representado por siete mil quinientas (7.5000) acciones ordinarias, nominativas no endosables Clase “A” de valor nominal pesos un mil ($1.000) por acción y con derecho a un (1) voto por acción. El Capital social podrá ser aumentado hasta el quíntuplo de su monto por decisión de la Asamblea Ordinaria”.- 4°) Autorizar a la Presidente del Directorio, Sra. María Alejandra Segura y a la Escribana Marcela Viviana Zamar, titular del Registro N°48, para que en forma individual e indistinta realicen todos los trámites, gestiones y diligencias que fuesen necesarias a los efectos de obtener de la autoridad de contralor la conformidad e inscripción de las presentes resoluciones asamblearias, con facultad para firmar y presentar escritos, edictos y demás documentos públicos o privados que fuere menester. Finalmente, a los efectos de precisar la SEDE SOCIAL, conforme lo establece el art. 11, inciso 2° de la Ley de Sociedades Comerciales, se fija el domicilio de las misma en Avenida Balbín N°2310, barrio Bajo la Viña , de la ciudad de San Salvador de Jujuy, provincia de Jujuy. No habiendo, más asuntos que tratar, la Sra. presidente da por finalizada la Asamblea siendo las (10:00) horas.- Del Libro de Depósitos de Acciones y Registro de Asistencia Asambleas Generales, el que se encuentra Inscripto en el Registro Público de Comercio de la Provincia de Jujuy, al folio 209 Asiento 203 Libro I de S.A. – Libro destinado a Depósitos de Acciones y Registro de Asistencia Asambleas Generales, al folio 16 surge lo transcripto en su parte pertinente: “Asamblea General Ordinaria N° 16 del 18 de mayo de 2006.- Número de Orden 1- Fecha año 2006, 18-5.- Accionista: Segura, María Alejandra DNI N°26.031.305-Av.Balbin N°2310-B°Bajo La Viña- Por sí, Cantidad de Acciones o Certificados 100- 40 números de los Títulos, Acciones o Certificados 1 a 100 Capital $10.000- 101 a 140, Capital $4.000 Cantidad de Votos 100-40″, hay una firma que pertenece a María Alejandra Segura.- Número de Orden 2- Fecha año 2006, 18-5.- Accionista: Molina Segura, Sergio Esteban, DNI 28.105.371- La Reinamora N°581- Por sí, Cantidad de Acciones o Certificados 30-30 números de los Títulos, Acciones o Certificados 141 a 170 Capital $3.000- 171 a 200, Capital $3.000 Cantidad de Votos 30-30”, hay una firma que pertenece a Sergio Esteban Molina Segura “. Siendo las13 hs. del 18 de mayo de 2006 se cierra el presente Registro de recepción de acciones.- siendo las 13,00 horas del día 18 de mayo del año 2006, se clausura el presente registro de asistencia de accionistas con la presencia de 2 accionistas, todos por si, representando $20.000 de capital y 200 acciones de 1 voto por acción, que totalizan 200 votos de acuerdo con la ley 19.550. Hay una firma”. Concuerdan las transcripciones con de los Libros que en original tengo a la vista para este acto, doy fe. Habiendo concurrido en dicha acta los libros de Actas de Directorio, del Registro de Acciones, de Asistencia y Depósito de Acciones indispensables para las asambleas, todos los accionistas de LUJAN S.A., el cien por ciento del capital social y votos; reafirmando plenamente la vigencia de todas y cada una de las cláusulas contractuales que los vinculan las que tienen pleno vigor en todo lo que no sean modificadas en el presente acto, en fe de lo cual las partes declaran MODIFICADOS el ARTICULO PRIMERO Y ARTICULO CUARTO de los Estatutos Sociales.- Solicitando la compareciente a la Escribana Autorizante la inscripción en el Registro Público de Comercio de lo resuelto en la Asamblea.- La Escribana Autorizante hace constar que se agrega al Legajo de comprobantes la siguiente documentación: A) Estatutos Sociales, B) Constancia del Libro de Acciones de S.A. donde surge la Cesión de Acciones a favor de los actuales socios; C) Acta de Asambleas Extraordinaria N°16 de fecha 18 de mayo de 2006; D) Copia del Libro de Acciones y registro de Asistencia Asambleas Generales, folio 16. Leo la presente escritura a la compareciente, quien la firma y la otorga por ante mí, Escribana Pública de cuanto certifico y doy fe.- Hay una firma que pertenece a MARIA ALEJANDRA SEGURA, ante mí, MARCELA VIVIANA ZAMAR, está mi firma y sello notarial.—-CONCUERDA con su escritura matriz que pasó ante mí a los folios 361/363 del Protocolo “A” del Registro Notarial 48 a mi cargo, doy fe.- Para LUJAN S.A. expido este PRIMER TESTIMONIO en tres hojas de Actuación Notarial, las que firmo y sello en el lugar y fecha de su otorgamiento.-

ESC. PUB. MARCELA V. ZAMAR, titular del reg. Nº 48, S.S. de Jujuy.-

Ordenase la publicación en el Boletín Oficial por un día de conformidad al art. 10 de la ley 19550.-

SAN SALVADOR DE JUJUY, 07 de Julio de 2006.-

DR. RAMON ANTONIO SOSA

Jefe de Mesa Gral. de Entrada

Por Habilitación al Juzgado de Comercio

28 JULIO LIQ. Nº 55298 $ 52,70