ESCRITURA NUMERO CIENTO SETENTA- Nº 170..- PROTOCOLIZACION

En esta Ciudad de San Salvador de Jujuy, Capital de la Provincia de Jujuy, República Argentina, a los quince días del mes de Junio del año dos mil seis, ante mí, Escribano Público, Luis Enrique Cabrera Granara, Titular del Registro Número Veintinueve, comparece CARLOS ALBERTO VILLANUEVA, argentino, D.N.I.Nº 10.232.899, casado en primeras nupcias con Silvina Estela Sosa, domiciliado legalmente en calle Los Quebrachales Nº 726, Barrio Chijra, de esta ciudad, mayor de edad y de mi conocimiento, doy fe, como así la doy que Carlos Alberto Villanueva, concurre a este acto en nombre y representación de DEL NORTE S.A., C.U.I.T. Nº 30-68739856-0 y en el carácter de presidente, cuya personería y habilidad para este acto la justifica con los siguientes instrumentos: 1.- Contrato Social, pasado por Escritura numero doscientos noventa y seis, de fecha diez de Diciembre de mil novecientos noventa y siete, autorizada por mí, en el Protocolo de ese año de este Registro a mi cargo, e inscripta en el Registro Público de Comercio al Folio ciento cincuenta y cuatro, Acta numero ciento cincuenta, Libro I de Sociedades Anónimas y Libro numero treinta y nueve, Folio trescientos noventa y cinco barra cuatrocientos seis, del Legajo II, Tomo I del Registro de Escrituras Mercantiles; y 2.- Acta de Asamblea General de socios Nº 5 de fecha treinta y uno de Marzo de dos mil cuatro, por la cual se eligieron las autoridades del directorio y se distribuyeron los cargos, fotocopia de la cual se encuentra agregada al legajo de comprobantes como perteneciente a la escritura numero ciento treinta y siete de fecha veintiocho de Junio de dos mil cuatro, autorizada por mi.- Y Carlos Alberto Villanueva, en el carácter acreditado dice: que mediante acta de asamblea general ordinaria numero cinco de fecha treinta y uno de marzo de dos mil cuatro, inserta a los folio siete y ocho del libro de actas numero uno, y debidamente en el Registro Público de comercio al Folio 154 asiento 150 del Libro I de Sociedades Anónimas, se procedió a la elección de las autoridades de los miembros del directorio, como así también a la distribución de los cargos, quedando como presidente el Ingeniero Carlos Alberto Villanueva y como Vicepresidente el señor Oscar Fernández.- Y el compareciente continúa expresando que en virtud de lo expuesto viene por el presente acto a protocolizar y elevar a escritura pública en este registro, a cargo del autorizante el acta mencionada y proceda a su inscripción en el Registro Público de Comercio.- Acta que transcripta íntegra y literalmente dice: “Acta de Asamblea Nº 5.- En San Salvador de Jujuy, a los treinta y un días del mes de Marzo del año dos mil cuatro, siendo las10 Hs se reúne, en su sede de calle Los Quebrachales 726 de esta ciudad, la Asamblea General Nº 5 de DEL NORTE S.A. con la presencia de la totalidad de sus accionistas que representan el 100% del capital social, por lo que se da el carácter de unánime.- Toma la palabra el presidente ingeniero Carlos Alberto Villanueva quien expresa que declara abierta la Asamblea con las presencias y representaciones de capital indicado en el párrafo anterior.-Continua diciendo que en cumplimiento de obligaciones legales y estatutarias, corresponde designar formalmente por este medio a las autoridades que integren el Directorio de la empresa y la respectiva distribución de cargos.- Toma la palabra el accionista Oscar Fernández quien coincide con los conceptos vertidos por el Ing. Villanueva y propone que el directorio sea integrado por dos miembros, numero admitido por el estatuto social.- Continua diciendo que de esta forma considera que se obtendrá y conservara la agilidad necesaria en la toma de la decisiones empresarias propias para el mejor cumplimiento del objeto social y que propone que los mismos sean: Presidente: el Ing. Carlos Alberto Villanueva; Vicepresidente: él mismo o sea Oscar Fernández.- Luego de una breve deliberación durante la cual se intercambian conceptos acerca la marcha de los negocios sociales, la moción relativa a la conformación y distribución de cargos del Directorio propuesta por el Sr. Oscar Fernández es aprobado por unanimidad.- No siendo para más se levanta la sesión siendo las 11Hs.- Hay dos firmas ilegibles con sus respectivo sellos aclaratorios que dicen: DEL NORTE S.A.- OSCAR FERNANDEZ- Vicepresidente; DEL NORTE S.A.- Ing. Carlos Alberto Villanueva- Presidente.- Lo relacionado es copia fiel de su original que he tenido a la vista en el libro respectivo, para este otorgamiento.- Previa lectura y ratificación firma en constancia el compareciente, todo por ante mi, escribano autorizante, que certifico y doy fe.- Hay una firma que pertenece a CARLOS ALBERTO VILLANUEVA.- Está mi firma y sello notarial, ante mi: LUIS ENRIQUE CABRERA GRANARA.-

C O N C U E R D A: con su escritura matriz que pasó ante mi al folio trescientos noventa y tres, de este Registro a mi cargo.- Para EL INTERESADO, expido este Primer Testimonio en dos hojas de Actuación Notarial, las que firmo y sello en el lugar y fecha de su otorgamiento.-

ACT. NOT. Nº 00054689

ESC. PUB. LUIS ENRIQUE CABRERA GRANARA, titular del reg. Nº 29, S.S. de Jujuy.-

Ordenase la publicación en el Boletín Oficial por un día de conformidad al art. 10 de la ley 19550.-

SAN SALVADOR DE JUJUY, 24 de julio de 2006.-

DR. RAMON ANTONIO SOSA

Jefe de Mesa Gral. de Entrada

Por Habilitación al Juzgado de Comercio

26 JULIO LIQ. Nº 55289 $ 52,70