ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Nº 19.-

En la localidad de Los Lapachos, Dpto. El Carmen, Prov. De Jujuy a los 5 días del mes de abril de 2006; siendo las 16 horas, se reúnen en el domicilio social de Finca Los Lapachos S.A. en Asamblea General Ordinaria los accionistas de dicha firma. Iniciado el acto, se resuelve por unanimidad sea presidida por el Sr. Antonio Norman Leach. Informa el Sr. Presidente que de acuerdo con la constancia de Folios 22 del Libro de Depósito de Acciones y Registros de Asistencia a Asambleas Generales Nº 1 respectivamente, se encuentran presentes todos los accionistas, representando la totalidad del Capital Social, por lo tanto la Asamblea reviste el carácter de UNANIME en tanto y en cuanto las decisiones sean adoptadas por unanimidad conforme a lo establecido por el Art. 237 “in fine” Ley 19.550. No mediando objeción alguna para la constitución del Acto y habiendo los Sub Accionistas recibido con suficiente antelación copias de los ejemplares de los documentos a considerar por la Asamblea, el Sr. Presidente declara abierta la misma y da lectura al Orden del Día:

1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta.

2) Ratificación de Actas de Asambleas anteriores.

3) Consideración de la documentación prescripta en el punto 1 del Art. 234 de la ley 19.550, correspondiente al Ejercicio Económico Nº 19 finalizado el 30 de noviembre de 2005.

4) Consideración de la gestión del Directorio. Se

Puesto a consideración el 1er. Punto del Orden del Día, se resuelve por unanimidad no designar accionistas para firmar el Acta, ya que firmarán todos los accionistas presentes, representando el 100% del Capital Social.

Al tratar el segundo punto del Orden del Día toma la palabra el Sr. H.N.R. Leach quién hace referencia a las decisiones adoptadas oportunamente en Asambleas anteriores, especialmente las de fecha 2 de septiembre de 1988 (Acta Nº 1) referida al aumento de capital (A 2.500.000,-) y la de fecha 26 de marzo de 1992 (Acta Nº 5) y del 26 de marzo de 1993 (Acta Nº 2) respectivamente y relacionadas con la prescindencia de la Sindicatura y la necesidad de modificar el Art. 15º, 16º y 17º de los Estatutos, luego de un intercambio de opiniones y considerando que las Asambleas que dispusieron las modificaciones a los Estatutos se han efectuado con la participación de todos los accionistas y las decisiones adoptadas han sido unánimes, por este acto se resuelve por unanimidad ratificar en todos sus términos las decisiones adoptadas en las Asambleas del 2 de septiembre de 1988, 26 de marzo de 1992 y 26 de marzo de 1993 en cuanto decidieron el aumento de capital (A 2.500.000,-) y la prescindencia de la Sindicatura, debiendo procederse al registro e inscripción de las mismas como de la presente. A tal fin se designa al Sr. H.N.R. Leach para que, junto al apoderado legal de la sociedad Dr. Fernando José Yécora, lleve adelante dicho trámite.

Al considerarse el 3er. Punto del Orden del Día, el Sr. Presidente propone que en virtud del conocimiento que han tenido los presentes de los documentos se considera, se den por leídos y se omita su transcripción en Actas, como así también sean aprobados. Dicha moción es aprobada por UNANIMIDAD.

Se pasa a considerar el 4º punto del Orden del Día y luego de un breve intercambio de opiniones, se aprueba la gestión del Directorio. Al referirse a la remuneración, Elsa. Presidente declara que todos los miembros del Directorio seguirán desempeñando sus cargos ad honores, moción que se aprueba por unanimidad. No habiendo más asuntos que tratar y siendo las 18 horas, se declara concluida la Asamblea, labrándose la presente Acta, la cual una vez leída es aprobada y firmada. (FDO.) Seis firmas ilegibles.

ESC. PUB. MARIELA VERONICA MACHADO, ads. Nº 18, S. S. de Jujuy.-

Ordenase la publicación en el Boletín Oficial por un día de conformidad al art. 10 de la ley 19550.-

SAN SALVADOR DE JUJUY, 07 de julio de 2006.-

Dr. Ramón Antonio Sosa

Jefe de Mesa General de Entradas

por Habilitación al Juzgado de Comercio.-

12 Julio – Liq. 55262 –