ACTA DE DIRECTORIO Nº 10

En la localidad de Los Lapachos, Provincia de Jujuy, a los quince días del mes de agosto de 1.988, siendo horas diecinueve, en la sede social de Finca Los Lapachos S.A., se encuentran reunidos todos los integrantes del Directorio, señores Henry N.R. Leach, Carolina L. de Leach y Antonio N. Leach. La sesión se inicia bajo la presidencia del Sr. Henry N.R. Leach, dándose lectura al acta de la reunión anterior, la que se aprueba por unanimidad. Acto segundo el Sr. Presidente informa que de acuerdo a la respectiva convocatoria, esta reunión tiene por objeto tratar la convocatoria a los señores Accionistas para una Asamblea General Extraordinaria para tratar la reforma de los Estatutos Sociales a fin de aumentar el Capital Social de la firma mediante el aporte del 100% de los bienes de la Sociedad de Hecho. Herederos de N.H. Leach, destacando que el aumento del Capital Social con el aporte de los bienes de la sociedad antecesora resulta imprescindible para poder cumplir con los objetivos de su constitución.

Puesto a consideración de los señores directores y después de un amplio intercambio de ideas y operaciones, se aprueba por unanimidad convocar a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas para el día 2 de septiembre de 1988 en la sede social de Finca Los Lapachos S.A. a horas dieciséis para reformar el artículo Cuarto – Título Segundo- de los Estatutos de la Sociedad a fin de aumentar el Capital Social de A100.000,- a A 2.500.000,- (dos millones quinientos mil australes) o sea un aumento neto de dos millones cuatrocientos mil australes mediante el aporte del cien por ciento de los bienes de la sociedad de hecho Herederos de N.H. Leach conforme al Estado de Cuentas y de Situación Patrimonial al 30 de noviembre de 1987 certificado por el Contador Público Nacional Ángel Huaire y legalizado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Jujuy. No habiendo más asuntos que tratar se da por concluida la reunión siendo horas veinte. (FDO.) Antonio N. Leach Director Titular – Carolina L. de Leach Vice-Presidente – Henry N.R. Leach – Presidente.-

ESC. PUB. MARIELA VERONICA MACHADO, ads. Nº 18, S. S. de Jujuy.-

Ordenase la publicación en el Boletín Oficial por un día de conformidad al art. 10 de la ley 19550.-

SAN SALVADOR DE JUJUY, 07 de julio de 2006.-

Dr. Ramón Antonio Sosa

Jefe de Mesa General de Entradas

por Habilitación al Juzgado de Comercio.-

12 Julio – Liq. 55262 –