ASAMBLEAS

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA Nº 1 (UNO)

En finca Los Lapachos, Departamento El Carmen, Provincia de Jujuy, a los dos días del mes de Septiembre del año mil novecientos ochenta y ocho, siendo horas diez, se reúnen en la sede social de “Finca Los Lapachos S.A.” en ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA Nº 1 (UNO) los señores Henry, Norman Richard Leach, argentino, casado de 56 años de edad, LE. 7.269.180, agricultor, domiciliado en Los Lapachos, Provincia de Jujuy; Allan Lloyd Leach, argentino, casado, LE. 574.387 y C.I. 4.809.388 de 52 años de edad, agricultor, domiciliado en Los Lapachos, Provincia de Jujuy, Frances Rosalind Leach de Smith, argentina, casada, ama de casa, L.C. Nº 1.809.570, domiciliada en Los Lapachos, Provincia de Jujuy, Carolina Lacey de Leach, argentina, casada, de 46 años de edad, comerciante, domiciliada en Finca Los Lapachos, Provincia de Jujuy, D.N.I. 18.549.075; y Antonio Norman Leach, argentino, soltero, estudiante, D.N.I. 17.578.109, domiciliado en Los Lapachos, Provincia de Jujuy, de 22 años de edad, en su carácter de accionista de la sociedad anónima conferida con la sucesión del Síndico Titular de la misma Dr. Horacio Antonio Macedo, todos los que firman para constancia al pie de la presente. Que en forma previa a esta Asamblea, los señores accionistas han procedido a depositar la totalidad de las acciones que integran el capital social, tal surge del libro de asistencia a Asamblea y de Depósito de Acciones conforme el siguiente detalles: Henry Norman Richard Leach, títulos 001 representativo de 50 acciones números correlativos del 001 al 050, clase ordinarias nominativas no endosables con derecho a un voto por acción, titular Henry Norman Richard Leach; titular Allan Lloyd Leach, título 002 representativo de 24 acciones enumeradas del 051 al 074, nominativo no endosables, ordinarias con derecho a un voto por acción; titular Frances Rosaliad Leach de Smith, título 003, representativo de 24 acciones ordinarias, nominativas no endosables, enumeradas del 075 al 098, con derecho a un voto por acción; Carolina Lacey de Leach, titular del título 004 representativo de una acción ordinaria, nominativa no endosable, con número 099 con derecho a un voto; Antonio Norman Leach, titular del título Nº 005, representativo de una acción, ordinaria, nominativa no endosable con número 100, con derecho a un voto. En consecuencia, la presente Asamblea es de carácter UNANIME, conforme con lo dispuesto por el Art. 237 de la Ley de Sociedades Comerciales 19.550 y se reúnen con el fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Lectura y consideración del Acta de Asamblea anterior. 2) Modificación del artículo cuarto de los estatutos sociales por aumento de capital social hasta la suma de australes DOS MILLONES QUINIENTOS MIL. En consecuencia al punto primero del Orden del Día mociona el Señor Allan Lloyd Leach manifestando que habiéndose recibido con antelación la documentación respaldatoria de lo tratado en la Asamblea General Ordinaria Nº 1, debe procederse a la aprobación del Acta correspondiente. Luego de un intercambio de opiniones se aprueba por unanimidad. En consideración el punto segundo del Orden del Día, el Presidente realiza un pormenorizado informe sobre la necesidad de modificar el estatuto de la sociedad con el fin de que se proceda a aumentar el capital social hasta alcanzar la suma de australes de dos millones quinientos mil. Analizada por los presentes la información brindada, por unanimidad se resuelve modificar el artículo cuarto de los Estatutos Sociales quedando redactado de la siguiente manera: “El Capital Social se fija en la suma de Australes DOS MILLONES QUINIENTOS MIL (A 2.500.000,-)” representado por ciento veinticinco acciones nominativas no endosables, cada una con derecho a un voto y de un valor nominal de Australes VEINTE MIL (A 20.000,-) por cada acción, las cuales quedan suscriptas e integradas en este acto constitutivo. Por decisión de la Asamblea Ordinaria el Capital de la Sociedad puede aumentarse hasta su quíntuplo sin necesidad de pedir conformidad administrativa y para su inscripción en el Registro Público de Comercio bastará una publicación anterior por el término de un día en el Boletín Oficial. Para la validez de las nuevas emisiones se requiere que las anteriores se encuentren totalmente suscriptas e integradas”, Acto seguido el Presidente informa que siendo el Capital original de la sociedad de A 1000.000 constituidas por 100 acciones nominativas no endosables con derecho a un voto por acción de valor nominal de A 1.000 cada una, debe procederse al canje de las mismas conforme al nuevo capital social aprobado por modificación de los estatutos, los cuales quedan suscriptas e integradas en la siguiente manera conforme al artículo cuarto de los estatutos modificados: A 2.500.000 las que se suscriben e integran de la siguiente forma: Henry Norman Richard Leach 63 acciones o sea A 1.260.000,-; Allan Lloyd Leach 30 acciones o sea A 600.000,-; Frances Rosalind Leach de Smith 30 acciones o sea A 600.000,-; Carolina Lacey de Leach 1 (una) acción o sea A 20.000,-; y Antonio Normando Leach 1 (una) acción o sean A 20.000,- TOTAL 125 (ciento veinticinco) acciones ó sean A 2.500.000,- (dos millones quinientos mil australes). A continuación los señores accionistas facultan al Sr. Presidente para la realización de todos los trámites y gestiones que fuere menester como así también a suscribir todo instrumento necesario a fin de lograr la inscripción en forma legal de la modificación estatutaria que se realiza, como así también se delega en el Directorio la realización de los trámites que fuere menester para la sustitución de los títulos representativos de las acciones adecuándolos al aumento de capital dispuesto. No habiendo otra cuestión que considerar, se levanta la sesión siendo horas doce de la fecha arriba indicada. (FDO.) F.R. Leach de Smith – Carolina L. de Leach – Antonio Norman Leach – Horacio Antonio Macedo – Dos firmas ilegibles.-

ESC. PUB. MARIELA VERONICA MACHADO, ads. Nº 18, S. S. de Jujuy.-

Ordenase la publicación en el Boletín Oficial por un día de conformidad al art. 10 de la ley 19550.-

SAN SALVADOR DE JUJUY, 07 de julio de 2006.-

Dr. Ramón Antonio Sosa

Jefe de Mesa General de Entradas

por Habilitación al Juzgado de Comercio.-

12 Julio – Liq. 55262 – $ 305,10