CONVOCATORIA

JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Lima, siendo las once horas del día ocho de enero del año dos mil seis, se reunieron en el local social, sito en calle Las Amapolas 163 Urbanización Santa Rosa de Quives, Distrito de Santa Anita – Lima, los accionistas de TRANSTOP S.A., representantes del 100% de las acciones suscritas y pagadas. Asistieron:

1. El señor Buenaventura Puchoc Canchán, titular de 167,325 (Ciento sesenta y siete mil trescientos veinticinco) acciones, con domicilio en calle Las Amapolas 163 Urbanización Santa Rosa de Quives, Distrito de Santa Anita, Lima – Perú.-

2. Gary Paul Puchoc Pucuhuayla, titular de 1,017 (Un mil diecisiete) acciones, con domicilio en calle Las Amapolas 163 Urbanización Santa Rosa de Quives, Distrito de Santa Anita, Lima – Perú.-

3. Marco Hernan Puchoc Pucuhuayla, titular de 1,017 (Un mil diecisiete) acciones, con domicilio en calle Las Amapolas 163 Urbanización Santa Rosa de Quives, Distrito de Santa Anita, Lima – Perú.-

PRESIDENCIA Y SECRETARIA.-

Presidió la sesión el Señor Buenaventura Puchoc Canchán y actuó como secretario el Señor Gary Puchoc Pucuhuayla.

QUORUM Y APERTURA.-

El Presidente luego de constatar la presencia de los accionistas que representaban el íntegro de las acciones suscritas, sometió a consideración de los presentes la realización de la Junta Extraordinaria, para tratar y aprobar la siguiente agenda:

ASUNTOS DE LA AGENDA

1. Establecimiento de Sucursal en el Extranjero (República Argentina – Provincia de Jujuy).

2. Designación del representante de la misma y otorgamiento de poderes.

Acto seguido se procedió a desarrollar la agenda referida.

1. ESTABLECIMIENTO DE SUCURSAL EN EL EXTRANJERO

El Presidente señaló que la empresa cuenta con proyectos comerciales ligados a la actividad de servicios generales en las áreas de Construcción, Minería, Electricidad, Pama y otras actividades vinculadas a su objeto social a desarrollarse en la República Argentina que por tales motivos es de interés para la sociedad iniciar operaciones en el país de argentina, resultando necesario la instalación de una sucursal en dicha jurisdicción.

Luego de un breve debate se acordó por unanimidad establecer una sucursal de la sociedad en el país de Argentina, Provincia de Jujuy, con un plazo de duración inicial estimado de veinte y cinco años, estimación basada en la coyuntura actual, asignándosele un capital inicial de U$S 35.000,00 (Treinta y Cinco Mil Dólares Americanos). La sucursal tendrá su domicilio en la Provincia de Jujuy, Ciudad de San Salvador de Jujuy, República Argentina, constituyéndose en la calle Dr. Sabín 1061 de San Salvador de Jujuy, y/o en el que en el futuro así se disponga.

2. DESIGNACIÓN DE REPRESENTANTE

Continuando con el uso de la palabra, El Presidente señaló que resulta necesario nombrar un representante para dirigir y administrar la sucursal, autorizándolo para que realice todas las diligencias tendientes a concretar la habilitación y funcionamiento de la sucursal, proponiendo para tal efecto al Sr. José María Hansen.

Luego de un intercambio de ideas, los presentes acordaron por unanimidad, nombrar como representante de la sucursal al Sr. José María Hansen, Documento Nacional de Identidad Nº 22.094.343, Argentino, casado, abogado, con domicilio real en calle Alonso de Tobar S/N, Barrio Alto La Viña, ciudad de San Salvador de Jujuy, quien acepta el cargo con las siguientes facultades:

1. Representar a la Sociedad para el ejercicio habitual de los actos comprendidos en su objeto social.

2. Suscribir correspondencia de la Sociedad.

3. Representar a la sociedad en los actos que sean necesarios para participar en procesos judiciales, y/o administrativos, e intervenir en todo el territorio de la República Argentina, ante las autoridades de cualquier fuero o jurisdicción, Gobierno Nacional, Provinciales o Municipales y en todos los asuntos y juicios de cualquier naturaleza que fueren como actor, demandado, tercerista, o única parte, sean civiles, comerciales, criminales, correccionales, contenciosos administrativos, laborales, de faltas, y los referidos a cualquier materia no individualizada. En el desempeño de su cometido podrá: demandar, contestar demandas, reconvenir, deducir excepciones y defensas previas, ofrecer y participar en la actuación de los medios probatorios, formular tachas y oposiciones, deducir excepciones y defensas previas, nulidades, representar en audiencias, conciliar, transigir judicial o extrajudicialmente, desistirse de los procesos y de los actos procesales que se promuevan, asimismo, puede promover medidas cautelares y desistirse de las medidas, también esta facultado para interponer los recursos impugnativos de reposición, apelación, casación y queja contra las resoluciones que afecten los derechos de la institución, pudiendo además requerir la aclaración, corrección y consulta de las resoluciones que recaigan en un proceso judicial y/o administrativo.

4. Realizar todas las gestiones y trámites inherentes a la inscripción de la sucursal y del factor o representante, así como también para publicar edictos, presentar documentaciones ante el Registro Público de Comercio de la Ciudad de San Salvador de Jujuy, y desglosar los respectivos testimonios una vez inscriptos.

No habiendo otro asunto pendiente, el presidente suspendió la sesión mientras se redactaba la presente acta, reanudándola con su lectura, aprobación y suscripción por los presentes en señal de conformidad siendo las trece horas, el presidente levantó la sesión.-

Ordenase la publicación en el Boletín Oficial por un día de conformidad al art. 10 de la ley 19550.-

SAN SALVADOR DE JUJUY, 24 de abril de 2006.-

DR. RAMON ANTONIO SOSA

Jefe de Mesa Gral. de Entrada

Por Habilitación al Juzgado de Comercio

28 ABRIL LIQ. Nº 52791 $ 101,70