ESCRITURA NUMERO OCHENTA Y SEIS.- Nº86.- AMPLIATORIA DE ESCRITURA 223/05.- En la ciudad de San Salvador de Jujuy, Capital de la Provincia de Jujuy, República Argentina, a los Siete días del mes de abril del año Dos mil seis, ante mí, MARCELA VIVIANA ZAMAR, Escribana Titular del Registro Notarial Número cuarenta y ocho, COMPARECE: El Señor JORGE CARLOS ORLANDI, argentino, Libreta de Enrolamiento Número 8.080.005, casado en primeras nupcias con Nélida Noemí Martínez, domiciliado legalmente en Calle Necochea número 415 de esta ciudad capital; mayor de edad, persona hábil de mi conocimiento doy fe, como así también la doy de que concurre a este otorgamiento en nombre y representación en el carácter de Presidente del Directorio de la Empresa que gira en plaza bajo la denominación de “NOA CARD SOCIEDAD ANONIMA ” CUIT 30-70882010-1, con sede Social en calle Necochea número 415 de esta ciudad. Y dice: Que mediante escritura pública 223 de fecha 21 de diciembre de 2005, autorizada por mí a los folios 481/482 del Protocolo “A” del Registro a mi cargo, se instrumento la emisión de acciones y reforma del estatuto social por ampliación capital y la modificación del estatuto social por ampliación del objeto social. Que en consecuencia viene por este acto a otorgar la presente escritura complementaria y ampliatoria de la antes referida, y continúa diciendo: PRIMERO Que mediante Acta de Asamblea General Ordinaria de Accionistas Unánime número Cuatro de fecha 10 de diciembre de 2005, que literalmente transcripta es como sigue: “Acta N° 4 de Asamblea General Ordinaria de Accionistas Unánime.- En San Salvador de Jujuy, a los 10 días del mes de diciembre de 2005, siendo las 10 hs, se reúne la Asamblea Gral. Ordinaria de Accionistas de Noa Card S.A. , en el local social con la asistencia de la totalidad de los accionistas, todos por si que representan el 100% del Capital Social, bajo el régimen del Art. 237, última parte de la Ley de Sociedades Comerciales, para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Consideración de la Memoria, Balance General y Estado de Resultados Cuadros Notas y Anexos e Informe de los Auditores. 2) Emisión de Acciones y consecuente reforma del Estatuto Social. 3) Elección de Autoridades por el Termino de 1 año. 4) Designación de dos Asambleistas para firmar el Acta de Asamblea.- Toma la palabra el Presidente quien expresa que dado que la documentación a considerar obra en poder de los señores accionistas con la debida anticipación , pone a consideración de la Asamblea el Primer Punto del Orden del Día omitiendo la lectura de la misma.- A continuación hace uso de la palabra el Sr Federico Savino y dice que, luego de una detenida lectura de la documentación presentada expresa su plena conformidad con respecto a la misma y en lo que respecta a la gestión del Directorio, por lo que propone que ambas se den por aprobadas .- Se produce un breve intercambio de ideas , tras el cual la moción del Sr. Savino resulta aprobada por unanimidad con la abstención del Sr Jorge Carlos Orlandi, en lo relativo a la gestión del Directorio por su carácter de Presidente del mismo.- Puesto a consideración el segundo punto del Orden del Día que dice :”Emisión de Acciones y consecuente reforma del Estatuto Social”, expresa el Presidente que oportunamente los Accionistas realizaron un aporte irrevocable de $ 100.000, siendo el compromiso de la Empresa analizar el mismo y emitir las acciones correspondientes antes del 31/12/05. Abierto el debate, por moción del Sr. Rubén Rivarola se resuelve por unanimidad proceder al aumento del Capital Social hasta la suma de $200.000.-, reformando el Estatuto Social a ese efecto emitiendo 100 acciones ordinarias nominativas no endosables de un voto cada una siempre en proporción a los aportes realizados y a las tenencias actuales de los accionistas. Al mismo tiempo se faculta al presidente a realizar todos los trámites pertinentes. Puesto a consideración el 3° punto del Orden del Día que dice: “Elección de Autoridades por el término de un año”, a moción del Sr. Federico Savino, se resuelve por unanimidad reelegir a los mismos integrantes del actual directorio quienes ocuparán los mismos cargos que ostentan por el término establecido en el Estatuto Social. El Presidente pone a consideración el 4° y último punto del Orden del Día que dice: “Designación de dos Asambleistas para firmar el Acta de Asamblea” para lo que resultan aprobados por unanimidad los Sres. Federico Savino y Ruben Rivarola no siendo para más se da por concluida la Asamblea siendo las 11 hs.” Hay tres firmas.-; y b) Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas Unánime número Cinco de igual fecha, que literalmente transcripta es como sigue: “Acta N°5 de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas Unánime.- Concluida la Asamblea General ordinaria de Accionistas, toma la palabra el Presidente y declara abierta la Asamblea General Extraordinaria siendo las 11.15 hs. con la presencia de los mismos Accionistas y la misma representación de Capital Social que para la anterior Asamblea General ordinaria Ordinaria. Pone a consideración el 1° punto del Orden del Día que dice: “Modificación del Estatuto Social” y agrega que tal lo consideró oportunamente el Directorio corresponde ampliar el objeto social incorporando específicamente la posibilidad de celebrar “Contratos de Fideicomiso”. A continuación toma la palabra el Sr. Federico Savino quien propone que la moción del Sr. Presidente se de por aprobada , lo que así resulta por unanimidad, facultando a cualquiera de los Sres. Directores a realizar los trámites pertinentes. Puesto a consideración el segundo y último punto del día dice: “Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea”, la misma recae en el Sr. Federico Savino y Rubén Rivarola. Luego de un breve cambio de ideas y no siendo para más, se levanta la sesión siendo horas 11.45 hs. Hay tres firmas.-” Siendo las 12 hs. del día 10 de diciembre del 2005 con la presencia del 100% de los Accionistas de la Empresa, asistentes a la Asamblea General Ordinaria según Acta N°4 y Asamblea General Extraordinaria según acta N°5 celebradas en la fecha, el presidente Sr. Jorge Carlos Orlandi reabre la sesión a efectos de dejar constancia de que los Sres. Accionistas han tenido, en estos actos , a disposición, y firmado en cuanto correspondiere, el libro de Actas de Directorio, el Registro de Acciones y el Libro de asistencia a Asambleas y Depósitos de Acciones. Ratificando todo lo antedicho firman todos los presentes dando por concluido el acto, siendo las 12.20 hs. Hay tres firmas” Del Libro de Depósitos de Acciones y Registro de Asistencia Asambleas Generales N°1, el que se encuentra Inscripto en el Registro Público de Comercio de la Provincia de Jujuy, al folio 252 Asiento 246 Libro I de S.A. – Libro destinado a Depósitos de Acciones y Registro de Asistencia Asambleas Generales N°1, en fecha 24/06/2004; al folio 4 surge lo transcripto en su parte pertinente: “Asamblea General Ordinaria N° 4 del 10 de diciembre de 2005.- Número de Orden 1- Fecha año 2005, 10-12.- Accionista: Federico Raúl Savino DNI N°24.697.797-Guemes 934-P.10Dto. D S.S. de Jujuy- Por sí, Acciones 51.- Acciones N°1 al 51 Capital $51.000-Cantidad de Votos 51″, hay una firma que pertenece a Federico Raúl Savino.- Número de Orden 2- Fecha año 2005, 10-12.- Accionista: Rubén Rivarola DNI N°3.903.495-República de Siria 39-Palpalá- Por sí, Acciones 44.- Acciones N°52 al 95 Capital $44.000-Cantidad de Votos 44″, hay una firma que pertenece a Rubén Rivarola”.- Número de Orden 3- Fecha año 2005, 10-12.- Accionista: Jorge Carlos Orlandi, L.E. 8.808.005- Pje. Hungría 540. S.S. de Jujuy- Por sí, Acciones 5.- Acciones N°96 al 100.- Capital $5.000-Cantidad de Votos 5″, hay una firma que pertenece a. Jorge Carlos Orlandi” … Cantidad de Acciones o Certificados 100, Capital $100.000. Cantidad de votos 100. Siendo las 10 hs. del 10 de diciembre de 2005 se cierra el presente Registro de Asistencia a Asambleas con la presencia de tres accionistas que representan el 100% del Capital Social.- Hay tres firmas”. Al folio 5, surge: Asamblea General Extraordinaria N°5 del 10 de diciembre de 2005 Número de Orden 1- Fecha año 2005, 10-12.- Accionista: Federico Raúl Savino DNI N°24.697.797-Guemes 934-P.10Dto. D S.S. de Jujuy- Por sí, Acciones 51.- Acciones N°1 al 51 Capital $51.000-Cantidad de Votos 51″, hay una firma que pertenece a Federico Raúl Savino.- Número de Orden 2- Fecha año 2005, 10-12.- Accionista: Rubén Rivarola DNI N°3.903.495-República de Siria 39-Palpalá- Por sí, Acciones 44.- Acciones N°52 al 95 Capital $44.000-Cantidad de Votos 44″, hay una firma que pertenece a Rubén Rivarola”.- Número de Orden 3- Fecha año 2005, 10-12.- Accionista: Jorge Carlos Orlandi, L.E. 8.808.005- Pje. Hungría 540. S.S. de Jujuy- Por sí, Acciones 5.- Acciones N°96 al 100.- Capital $5.000-Cantidad de Votos 5″, hay una firma que pertenece a. Jorge Carlos Orlandi” … Cantidad de Acciones o Certificados 100, Capital $100.000. Cantidad de votos 100. Siendo las 11.15 hs. del 10 de diciembre de 2005 se cierra el presente Registro de Asistencia a Asambleas con la presencia de Tres accionistas que representan el 100% del Capital Social. Concuerdan con los Libros que en original tengo a la vista para este acto, doy fe. Habiendo concurrido en dichas actas los libros de Actas de Directorio, del Registro de Acciones, de Asistencia y Depósito de Acciones indispensables para las asambleas, todos los accionistas de NOA CARD S.A., el cien por ciento del capital social y votos, se decide que ante la necesidad de incorporar una nueva actividad al objeto social, incorporando específicamente la posibilidad de celebrar “CONTRATOS DE FIDEICOMISOS” inmobiliarios, ante la posibilidad de iniciarla y por proyectos a realizar se decide la ampliación del objeto social, por lo tanto el ARTICULO TERCERO del Estatuto Social queda redactado de la siguiente manera: “ARTICULO TERCERO: La Sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia o asociada de terceros o asociada a terceros o asociada en cualquier punto de la República Argentina o en el Extranjero las siguientes operaciones: Créditos Personales pagaderos en cuotas destinados a la adquisición de bienes de uso o de consumo corriente, mediante bonos, libretas, ordenes, tarjetas y otros instrumentos de compras utilizables ante los comercios adheridos al sistema; conceder créditos para a financiación de la compra o venta de bienes pagaderos en cuotas o a término, y préstamos personales con garantía o sin ella; realizar operaciones de créditos hipotecarios mediante recursos propios, y créditos en general, con cualquiera de las garantías previstas en la legislación vigente, o sin ellas, con fondos propios, comprar y vender todo tipo de operaciones con títulos, acciones, obligaciones y cualquier otro valor mobiliario en general, sean nacionales o extranjeros , por cuenta propia o de terceros; celebrar contratos de fideicomisos inmobiliarios. La sociedad no realizará operaciones comprendidas en la ley de entidades financieras y toda aquella que requiera el concurso del ahorro público, que solo podrán se ejercidas previa sujeción a ella”.- Respecto al ARTICULO QUINTO del Estatuto Social, el queda redactado de la siguiente manera: “ARTICULO QUINTO: El capital social se fija en la suma de PESOS CIEN MIL ($100.000), representado en CIEN acciones de pesos MIL ($1.000) valor nominal cada una, ordinarias, nominativas no endosables, de un voto por acción.- El capital social podrá ser aumentado hasta el quíntuplo por decisión de asamblea general ordinaria, conforme al artículo 188 de la ley 19550. Se Resuelve de común acuerdo ampliar el capital social a la suma de Pesos Doscientos Mil ($200.000), representado en DOSCIENTAS acciones ordinarias nominativas no endosables de un voto cada una de pesos un mil ($1.000), valor nominal cada una, ordinarias nominativas no endosables de un voto por acción.- El Capital social podrá ser aumentado hasta el quíntuplo por decisión de Asamblea General Ordinaria, conforme al artículo 188 de la ley 19550″; siempre en proporción a los aportes realizados y a las tenencias actuales de los accionistas; la integración del aporte irrevocable de pesos cien mil, se efectuó por los accionistas en dinero efectivo antes de este acto, siendo el compromiso de la empresa capitalizar el mismo y emitir las acciones correspondientes antes del 31 de diciembre de 2005. Reafirmando plenamente la vigencia de todas y cada una de las cláusulas contractuales que los vinculan las que tienen pleno vigor en todo lo que no sean modificadas en el presente acto, en fe de lo cual las partes declaran MODIFICADO el ARTICULO TERCERO Y ARTICULO QUINTO de los Estatutos Sociales.- Solicitando el compareciente a la Escribana Autorizante la inscripción en el Registro Público de Comercio de lo resuelto en las Asambleas.- La Escribana Autorizante hace constar que obra agregado al Legajo de comprobantes de la escritura 223 de fecha 21/12/2005, la siguiente documentación: A) Estatutos Sociales, B) Constancia del Libro de Acciones de S.A. donde surge la Cesión de Acciones a favor de los actuales socios; C) Actas de Asambleas Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas Unánimes número Cuatro y Cinco de fecha 10 de diciembre de 2005; D) Libro de Acciones y registro de Asistencia Asambleas Generales N°1. Leo la presente escritura al compareciente, quien la firma y la otorga por ante mí, Escribana Pública de cuanto certifico y doy fe.- Hay una firma que pertenece a Jorge Carlos Orlandi. Un sello que dice: NOA CAR S.A. – JORGE CARLOS ORLANDI – Presidente.- Ante mí, MARCELA VIVIANA ZAMAR, está mi firma y sello Notarial.-

C O N C U E R D A con su escritura matriz que pasó ante mí a los folios 481/482 del Protocolo “A” del Registro Notarial Cuarenta y Ocho a mi cargo, doy fe.- Para Noa Card S.A. expido este PRIMER TESTIMONIO en dos hojas de Actuación Notarial, las que firmo y sello en el lugar y fecha de su otorgamiento.-

ACT. NOT. Nº A 00453038

ESC. PUB. MARCELA V. ZAMAR, titular del reg. Nº 48, S.S. de Jujuy.-

Ordenase la publicación en el Boletín Oficial por un día de conformidad al art. 10 de la ley 19550.-

SAN SALVADOR DE JUJUY, 21 de abril de 2006.-

NESTOR ANTENOR SANCHEZ MERA

ESCRIBANO

JUZ. DE COMERCIO DE LA PCIA. DE JUJUY

28 ABRIL LIQ. Nº 52784 $ 52,70