NORAUTO S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Convocase a Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 27 de MAYO del año 2006 a las 14,30 Hs. horas en primera convocatoria y una hora después en segunda convocatoria, en el local sito en calle Alte. Brown Nro. 695 de la Ciudad de San Salvador de Jujuy, Provincia de Jujuy, con el objeto de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1.- Designación de un accionistas para firmar el Acta de Asamblea.-

2.- Consideración de los motivos por los cuales se convoca a Asamblea Gral. de Accionista fuera de los términos legales previstos para el tratamiento y consideración de los puntos que a continuación se detallan correspondiente a los ejercicios cerrados el 31.05.2004 y 31.05.2005.-

3.- Consideración de los documentos anuales prescriptos por el inciso 1º del artículo 234 de la Ley Nro. 19.550 y sus modificatorias, e informe del Auditor referido a los Ejercicios Ecos. cerrados el 31 de Mayo del 2004 y el 31 de Mayo del 2005 .-

4.- Consideración de la Gestión del Directorio .-

5.- Remuneración a Directores – Autorización para exceder los límites del art. 261 de la Ley 19.550.-

6.- Fijación del número de Directores titulares que compondrá el Directorio y el de los suplentes, y elección de los mismos con mandatos por tres años.-

Nota: Recuérdase el depósito anticipado de las acciones para su registro en el Libro de Asistencia a las Asambleas, o, en caso de no corresponder, la comunicación pertinente de su asistencia para la inscripción en el citado registro, todo ello, con no menos de 3 (tres) días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para la asamblea en el horario de 17 hs. a 20hs. en el domicilio de Av. Alte. Brown Nro. 695 de la Ciudad de San Salvador de Jujuy, Pcia. de Jujuy.-

EL DIRECTORIO

CESAR DIAZ

DNI. Nº 8.005.631

SOCIO DE LA FIRMA

26/28 ABRIL 03/05/08 MAYO LIQ. Nº 52750 $ 508,50