ACTA DE REUNIÓN No. 2 En la ciudad de San Salvador de Jujuy, a los doce días del mes de agosto del año 2005, se reúnen en el domicilio social, los gerentes y socios de la firma INGENIERO PEDRO MARIO CAMPOS S.R.L. que firman la presente Acta, siendo las 10:00 horas con la finalidad de dar tratamiento al siguiente orden del día: 1) RENUNCIA DE LOS ACTUALES GERENTES, 2) DESIGNACIÓN DE UN NUEVO GERENTE, 3) MODIFICACIÓN PARCIAL DEL ARTÍCULO SEXTO DEL ESTATUTO SOCIAL.- Toma la palabra el gerente Pedro Mario Campos quien declara constituida la Reunión con la presencia de los socios que integran la totalidad del capital social, dando lugar al tratamiento del PRIMER orden del día mencionado: En este estado, los gerentes Pedro Mario Campos y Adriana Saravia Day, proponen que en virtud de la reciente cesión de cuotas sociales, realizada en fecha 13 de julio del presente año, se acepte la renuncia de ambos gerentes, lo que puesto a consideración de los socios, se resuelve por UNANIMIDAD, aceptar la renuncia de los actuales gerentes y aprobar las gestiones realizadas por los mismos hasta el día de la fecha. Luego se da tratamiento al SEGUNDO orden del día: Toma la palabra el socio Pablo Campos, quien expresa que debido a la renuncia de ambos gerentes, propone designar como nuevo GERENTE de la firma, al socio Pedro Mario Campos (h), quien acepta la propuesta, junto con las socias María Antonia Campos y Adriana Campos, aprobándose por unanimidad. Seguidamente el Señor Pedro Mario Campos (h) acepta formal y expresamente el cargo. Por último se da lugar al TERCER orden del día mencionado: Proponiendo el socio gerente Pedro Mario Campos (h) se proceda a Modificar parcialmente el Artículo Sexto de Administración y Representación el cual por UNANIMIDAD queda redactado en su parte pertinente de la siguiente forma: “La administración y representación de la sociedad estará a cargo del socio Pedro Mario Campos (h), quien revestirá el carácter de socio-gerente, ejerciendo la representación en legal forma. No habiendo mas asuntos que tratar se cierra el acta siendo las 10:45 horas. del día fijado en el encabezamiento.-

MARIANA ANTORAZ

Escribana Adscripta Registro Notarial Nº68.

San Salvador de Jujuy

Ordénase la Publicación en el Boletín Oficial por un día de conformidad al Art. 10, de la ley 19550.-

San Salvador de Jujuy 30 de Noviembre de 2005.-

DR. RAMON ANTONIO SOSA

Jefe de Mesa General de Entrada

Por Habilitación al Juzgado de Comercio.

9 ENERO/06 LIQ.5726.$101,70