ACTA DE DIRECTORIO DE JORGE BAIUD S.A. CONVOCANDO A ASAMBLEA ORDINARIA

ACTA Nº 80. En San Pedro de Jujuy, a los 26 días del mes de noviembre de 2007, se reúnen, en San Martín 15, la totalidad de los miembros del Directorio, los Sres. Jorge Elías Baiud, Abraham Eduardo Baiud y la Sra. Graciela Beatriz Baiud, a los efectos de tratar la convocatoria de los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria. El Directorio resuelve por unanimidad convocar a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 28 de diciembre de 2007, las 10 horas, en la sede social cita en San Martín 15, de San Pedro de Jujuy, para tratar el siguiente orden del día: 1º) Consideración del Balance General y Estados de Resultados y resultados del ejercicio cerrado el 31 de enero de 2007. 2º) Consideración de la gestión y remuneración del directorio en exceso de las disposiciones del artículo 261 de la ley 19.550, 3º) Designación de dos accionistas para la firma del acta. Sin más, firmada el acta por los presentes y siendo las 20 horas se da por cerrada la reunión.

ACT. NOT. N º A 00076516, ESC. PUB. ESC. PUB. NICOLAS GRANARA, titular reg. Nº 56, S.S. de Jujuy.-

Ordenase la publicación en el Boletín Oficial por un día de conformidad al art. 6 y 237 de la ley 19550.-

SAN SALVADOR DE JUJUY, 12 de octubre de 2007.-

NESTOR ANTENOR SANCHEZ MERA

ESCRIBANO

JUZ. DE COMERCIO DE LA PROV. DE JUJUY

12 /14/17/19/21 DIC. LIQ. Nº 67559 $ 508,50

EL CENTRO VECINAL DEL KM. 14

LOS ALISOS – DPTO. SAN ANTONIO.

COMUNICA que: “Publicó en el Boletín Oficial del día 17/12/07, Convocatoria a Asamblea General Extraordinaria , omitiendo en el Orden del Día del punto 2 la totalidad de los Arts. del Estatuto:

Debe decir:

“2 .- Modificación del Nombre de la Institución y los Arts. 22, 32, 33 y 34 del Estatuto Social.-

Publiquese en el Boletín Oficial por un día.

San Salvador de Jujuy, 19 de Diciembre de 2007.-

José Dámaso AMAYA

Presidente

Fernanda Beatriz CAREAGA

Tesorera.-

19 DIC. LIQ. Nº 67591 $ 17,70.-