ACTA Nº 3: En la ciudad de Humahuaca, departamento del mismo nombre, Provincia de Jujuy, en la calle Entre Ríos Nº 110, siendo las horas diecinueve, se reúnen en Asamblea General Ordinaria, el total de los señores Accionistas de la empresa Evelia S.A, cuya nómina consta en el registro de Asistencia Asamblea Generales al Folio 1. Se declara abierta la Asamblea bajo la Presidencia de su titular el Doctor Miguel Angel Tito, pasando a considerar el orden del día respectivo en el que se consigna la convocatoria que se le hizo llegar personalmente a cada uno de los señores accionistas presentes. El señor presidente pone a consideración de la Asamblea el punto 1º del Orden del día que literalmente dice, designación de los accionistas para firmar al Acta de Asamblea. Siendo los accionistas presentes, se decide que la señora Mariana del Carmen Baca conjuntamente con el Presidente, de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 73 de la ley 19.550 firmen el Acta respectiva. Puesto a consideración el 2º punto del orden del día, que literalmente dice: “fijación del número de directores y su elección, por unanimidad se conviene fijar en dos en numero de Directores quedando: el doctor Miguel Angel Tito y la señora Mariana del Carmen Baca. Pasando a considerar el 3º punto del Orden del día se resuelve la reelección total de los directores quedando en consecuencia designados por el término de tres años; para presidente el Doctor Miguel Angel Tito y para Vicepresidente la señora Mariana del Carmen Baca. No habiendo mas asuntos que tratar y de plena conformidad se levanta la sesión firman para constancia los directivos presentes siendo las horas veintitrés y quince del día quince de febrero del año dos mil seis.

ESC. PUB. RODRIGO JOSE SUEIRO Y SUEIRO, Ads. – 63 S.S. de Jujuy.-

Ordenase la publicación en el Boletín Oficial por un día de conformidad al art. 60 de la ley 19550.-

SAN SALVADOR DE JUJUY, 10 de octubre de 2007.-

NESTOR ANTENOR SANCHEZ MERA

ESCRIBANO

JUZ. DE COMERCIO DE LA PROV. DE JUJUY

12 DIC. LIQ. Nº 67542 $ 101,70