Acta N° 3.- En la ciudad de San Salvador de Jujuy, Provincia de Jujuy, República Argentina, a los dieciséis días del mes de octubre de dos mil siete, se reúnen el Señor FAUSTINO ALFREDO CHAVEZ, Documento Nacional de Identidad N° 11.936377, CUIT. 20-11936377-3, y la Sra. TEUDOCIA ARMELLA, Documento Nacional de Identidad N° 11.936.325, CUIT. 27-11936325-5, socios de la Sociedad que gira bajo la denominación de “EL RAPIDO DEL NORTE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA”.-

Los así reunidos vienen a ratificar las manifestaciones vertidas en Acta de Sociedad número dos de fecha veinticinco días del mes de mayo de dos mil tres y a cumplimentar los requisitos exigidos por la normativa a los fines de formalizar la inscripción en el Registro Público de Comercio, Acta que a continuación se transcribe íntegramente: “ACTA N° 2. En la ciudad de San Salvador de Jujuy, Pcia de Jujuy, a los veinticinco días del mes de mayo de dos mil tres. Previa media hora de espera legal, siendo horas dieciocho treinta, se reúnen la totalidad de los socios de la Sociedad de Responsabilidad Limitada denominada “EL RAPIDO DEL NORTE SRL.”.- Estando presenta la Sra. Teudocia Armella y el Sr. Faustino Alfredo Chavez, se abre la asamblea extraordinaria para la cual fueron debidamente citados.- A tal efecto se dio lectura del orden del día, el cual se transcribe a continuación: 1.- Modificación del capítulo cuarto del contrato constitutivo, artículos noveno, décimo, décimo primero y décimo segundo.- 2.- Designación de un socio para cubrir el cargo de gerente por el plazo de un año.- 3.- Ratificación de las gestiones realizadas por el Sr. Faustino Alfredo Chavez, desde el vencimiento de su mandato hasta la fecha.- Luego de abierto el acto la Sra. Teudocia Armella manifiesta que en razón de las distancias que la separan de esta capital, se hace muy difícil cumplir con la función de Subgerente o gerente de la Sociedad aludida.- Que desde la cesión realizada por el Sr. Rubén Esteban Abalos, el Sr. Faustino Alfredo Chavez se hizo cargo satisfactoriamente con la Administración de la Sociedad. Y que a veces no puede llegar en tiempo para la firma de las notas que deben presentarse.- Por lo expuesto considera apropiada la modificación del capítulo cuarto del contrato constitutivo dejando sin efecto la figura del Subgerente. Y continuando con la figura del gerente por el plazo de un año de duración en su mandato.- Propone se modifiquen los artículos en la parte pertinente y pide se designe al Sr. Chavez Faustino para ocupar el cargo de gerente. En cuanto al punto tercero del orden del día manifiesta su voluntad de ratificar lo actuado por el mencionado.- Luego el Sr. Faustino A. Chavez manifiesta su beneplácito por las expresiones vertidas y por la confianza depositada en su persona. Además coincide, que las urgencias de la Administración impiden la mantención de la figura del Subgerente, considerando oportuna la modificación del contrato constitutivo.- Existiendo consenso y unanimidad, al respecto, los socios deciden suprimir la figura del Subgerente o Socio Subgerente, disponiendo modificar en la parte pertinente los artículos 9, 10, 11 y 12.- Designan al Sr. Faustino Alfredo Chavez como socio gerente de la Sociedad “EL RAPIDO DEL NORTE SRL.” por el plazo de un año.- Ratifican las gestiones realizadas por el Sr. Faustino Alfredo Chavez desde el vencimiento de su mandato y hasta el 25 de mayo de dos mil tres.- No siendo para más se da por finalizada la presente asamblea, firmando de conformidad los presentes.- Siguen dos firmas ilegibles con sus correspondientes aclaraciones: Teudocia Armella. DNI. N° 11.936.325. Chavez Alfredo y una leyenda: HACEPTO DE TODA CONFORMIDAD LA DESIGNACION DE GERENTE.-

Seguidamente manifiestan que los artículos modificados del contrato constitutivo quedarán redactados de la siguiente manera: ARTICULO NOVENO: La administración y representación de la sociedad, será ejercida por un socio que tendrá el carácter de gerente. En este acto, los socios, por unanimidad deciden designar FAUSTINO ALFREDO CHAVEZ. El mandato del nombrado tendrá un año de vigencia a partir de la fecha de la inscripción del contrato. Se requiere justa causa para la revocabilidad del cargo de gerente, siempre la cuestión deberá ser sometida a decisión judicial. El gerente designado constituye domicilio especial en el real arriba mencionado.- ARTICULO DECIMO: El Gerente puede celebrar en nombre de la Sociedad todos los actos jurídicos que tiendan al cumplimiento del objeto social enumerados en el artículo cuarto del presente contrato. También podrá otorgar a una más personas poderes judiciales, inclusive para querellar criminalmente o extrajudiciales, con el objeto y extensión que juzguen conveniente.- Se suprime el artículo décimo primero. El ARTICULO DECIMO SEGUNDO: La designación del Gerente se hará anualmente por la asamblea de socios. Esta puede asignar gerente general o gerentes especiales a uno o más terceros, en quienes puede delegar las funciones ejecutivas de la administración, en la forma y condiciones y con las facultades y limitaciones que de manera expresa se establezca en la respectiva designación.- La Sra. Teudocia Armella expresa que la Sociedad no ha podido trabajar con normalidad en razón de la falta de inscripción de la cesión realizada por el ex_ socio Sr. Rubén Esteban Abalos. La cual se ha regularizado en el mes de setiembre del cte. Año. Por ello nuevamente ratifica la actuación del Sr. Faustino Alfredo Chavez, como Gerente de la Sociedad. Asimismo manifiesta su plena conformidad por la labor realizada. Proponiendo al nombrado para ocupar el cargo por el plazo de un año.- El Sr. Faustino Alfredo Chavez coincide en las apreciaciones realizadas respecto del Sr. Abalos y manifiesta su conformidad por la confianza depositada en su persona. Finalmente acepta el cargo de socio gerente para el cual fue propuesto.- Finalmente los socios manifiestan que la presente se hace a los fines de cumplimentar los recaudos legales para la inscripción de la modificación realizada del contrato constitutivo en el Acta N° 2.- Quedando designado el Sr. Chavez en el cargo de socio gerente.- No siendo para más, se da por finalizada la asamblea, firmando los presentes de conformidad.-

Ordenase la publicación en el Boletín Oficial por un día de conformidad al art. 10 de la ley 19550.-

San Salvador de Jujuy, 23 de octubre de 2007.-

NESTOR ANTENOR SANCHEZ MERA- ESCRIBANO

JUZ. DE COMERCIO DE LA PROV. DE JUJUY.-

29 OCT. LIQ. Nº 67310 $ 101,70.-