ACTA DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 29 DE AGOSTO DE 2007.-

JMC MINERIA S.A. ASAMBLÉA GENERAL UNÁNIME.-

En la ciudad de San Salvador de Jujuy, a los 29 días del mes de agosto de 2007, siendo las 18:00 hs. Se reúnen en la sede social de JMC MINERIA S.A., sita en calle Dr. Sabín 1061 de esta ciudad, los Señores accionistas que representan la totalidad del capital social según consta en el registro de asistencia de asamblea. JAMES VALENZUELA MURILLO, titular de 5437 (cinco mil cuatrocientos treinta y siete) acciones ordinarias nominativas no endosables con derecho a un voto por acción representativas del 93,95%, representado en este acto por el Dr. Ernesto Federico Hansen, en virtud del poder conferido mediante escritura notarial N° 118 , del 02 de Agosto de 2007 pasada por ante el registro notarial N° 1172 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a cargo del Escribano José María Labayru ; y JOSÉ MARÍA HANSEN, en su carácter, de socio titular de 350 (trescientos cincuenta) acciones ordinarias nominativas no endosables con derecho a un voto por acción representativas del 6,05%. Toma la palabra el Sr. Director de JMC MINERÍA S.A. don Hugo Pelé Abarca Fernandez, quien declara constituida la presente asamblea y pone a consideración de los señores accionistas el siguiente orden del día:

1) Renuncia del Sr. director Juan Carlos Sznak.-

2) Composición y designación del directorio.-

3) Cambio y constitución de nuevo domicilio legal.-

Puesto a consideración de los Señores, el primer punto del orden del día, toma la palabra el Sr. Hugo Pelé Abarca Fernández, quien manifiesta que en virtud del acta de directorio de fecha 15 de agosto de 2007, el directorio aceptó la renuncia presentada por el Sr. Juan Carlos Sznak con fecha 31 de julio de 2007 y ratificada mediante telegrama de fecha 14 de Agosto de 2007, elevándose al conocimiento de la presente asamblea. Por lo que se decide unánimemente aceptar la renuncia del Sr. Sznak y dar trato de inmediato al siguiente punto del orden del día.

Puesto a consideración el Siguiente punto del orden del día, relativo a la composición del directorio de JMC MINERÍA S.A., toma la palabra el Sr. Federico Hansen, quien actúa en nombre y representación de James Valenzuela Murillo, y quien manifiesta que su mandante ha solicitado proponer un cambio en la estructura del directorio que estará integrado por un solo miembro, quien asumirá el cargo de Presidente de la Sociedad, proponiéndose al Sr. Hugo Pelé Abarca Fernandez, como director único y presidente de JMC MINERÍA S.A. y designándose al Sr. Felipe Hansen como director suplente. Asimismo manifiesta que en virtud de los cambios de autoridades acaecidos, es necesario notificar ante las autoridades competentes las modificaciones efectuadas en la integración del directorio. Por otro lado manifiesta que se deberá comunicar a las entidades bancarias los cambios ocurridos a los efectos de registrar la nueva firma autorizada para operar las cuentas de titularidad de JMC MINERÍA S.A., en especial en lo relativo a la cuenta corriente N° 3200-09401031734 abierta en el Banco Macro, sucursal S.S. de Jujuy. El presidente del directorio queda expresamente autorizado a realizar a sola firma; toda clase de actos jurídicos, operaciones y contratos autorizados por las leyes sin restricción alguna, ya sean de naturaleza civil, comercial, administrativa o judicial, que se relacionen directa o indirectamente con el objeto social, efectuar las operaciones que considere necesarias con los bancos públicos, privados o mixtos, nacionales o extranjeros, con compañías financieras con asiento en el país o en el extranjero, efectuar operaciones de comisiones, representaciones y mandatos en general, como todo acto que de acuerdo a las leyes no fueren prohibidos ni ajenos a las disposiciones estatutarias. Toma la palabra el Sr. José María Hansen, quien manifiesta estar de acuerdo con el presente orden del día por lo que resulta aprobado por unanimidad de los señores accionistas.

Teniendo en cuenta el tercer punto del orden del día, toma la palabra el Sr. representante del socio Mayoritario James Valenzuela Murillo, quien manifiesta que por expresa disposición de su mandante, se propone cambiar el domicilio de la Sede Social, quedando consignado el nuevo domicilio en Calle 1° de Mayo intersección 25 de Mayo – Barrio San Martín – Localidad de Río Blanco Departamento de Palpalá Provincia de Jujuy. Toma la palabra el Sr. accionistas José María Hansen quien manifiesta estar de acuerdo con el presente punto del orden del día, por lo que resulta aprobado unánimemente. Sin mas temas que tratar y siendo las dieciocho y treinta horas se da por finalizada la presente asamblea.

Están las firmas de los Sr. Ernesto Federico Hansen, José María Hansen, Felipe Hansen, Hugo Pelé Abarca Fernandez.-

Ordénase la publicación en el boletín oficial por un día de conformidad al Art. 10 y 60 de la ley 19550.-

San Salvador de Jujuy 10 de septiembre de 2007.-

NÉSTOR ANTENOR SÁNCHEZ MERA – Escribano Juz. de Comercio de la Prov. De Jujuy.-

14 SET. LIQ Nº 66009 $ 101,70.-