ESCRITURA NUMERO DOSCIENTOS DIECISEIS.- Nº 216.- PROTOCOLIZACION REQUERIDA POR EL DOCTOR JOSE MARIA HANSEN.- En la ciudad de San Salvador de Jujuy, capital de la provincia de Jujuy, República Argentina, a veinticuatro de agosto de dos mil siete, ante mí, Jorge Alberto Frías, Escribano autorizante, Titular del Registro número treinta y cinco, comparece el señor JOSE MARIA HANSEN, argentino, con documento nacional de identidad número 22.094.343, casado en primeras nupcias con Mercedes Natalia Pfister, Abogado, con domicilio en Catamontaña, jurisdicción del departamento el Carmen de esta provincia, de ex profeso en esta, mayor de edad, hábil, de mi conocimiento, doy fe, como que interviene en nombre y representación de los señores MANUEL ANTONIO RODRÍGUEZ GHINCIULESCOU, de Nacionalidad Peruana, 54 años, casado en primeras nupcias con doña Silvia Graciela Saito Hanahisa, de Profesión Ingeniero, quien acredita su identidad con pasaporte expedido por la República del Perú Nº 3286612, y MANUEL FERNANDO RODRÍGUEZ SAITO de Nacionalidad Peruana, de 26 años, soltero, de profesión empresario, quien acredita su identidad con pasaporte expedido por la República del Perú Nº 3309918, domiciliados en calle Dr. Sabín 1061 de esta ciudad, quiénes en el carácter de socios únicos y fundadores de la razón social “COMPAÑÍA MINERA SANTA RITA S.A.”, inscripta en el registro Público de comercio al folio 285, asiento 279 del Libro I de Sociedades Anónimas, en fecha 21 de agosto de 2007, le otorgaran Poder Especial para éste acto, por medio de la escritura número 211 de fecha 22 de agosto de 2007, autorizada por mí al folio 519 de este protocolo, lo certifico.- Y el Doctor José María Hansen, por la representación acreditada, dice: Que viene por éste acto a elevar a escritura pública el Acta de Asamblea de Accionistas de la nombrada sociedad, de fecha veintidós de agosto de dos mil siete, obrante a fojas 1 del libro de Actas de Asambleas nº 1, habilitado por el Juzgado de Comercio de esta provincia en fecha 21 de agosto de 2007, que íntegra y literalmente transcripta, dice: ” ACTA DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE FECHA 22 DE AGOSTO DE 2007, siendo las 10:00 hs. Se reúnen en la sede social de COMPAÑÍA MINERA SANTA RITA S.A., sita en calle Dr. Sabín 1061 de esta ciudad, los señores accionistas que representan la totalidad del capital social según consta en el registro de asistencia de asamblea: MANUEL ANTONIO RODRÍGUEZ GHINCIULESCOU, titular de 51 (cincuenta y un) acciones ordinarias nominativas no endosables con derecho a un voto por acción, representativas del (51%) y MANUEL FERNANDO RODRÍGUEZ SAITO, titular de 49 (cuarenta y nueve) acciones ordinarias nominativas no endosables con derecho a un voto por acción, representativas del (49%) y ROMULO JACINTO DAVILA CONDOR en la calidad de presidente del directorio, quien declara constituida la presente asamblea y pone a consideración el único punto del orden del día, relativo a la modificación del Estatuto Social.- Teniendo en cuenta el único punto del orden del día, toma la palabra el Sr. Accionista Mayoritario Sr. MANUEL ANTONIO RODRÍGUEZ GHINCIULESCOU, quien manifiesta la conveniencia de modificar el estatuto social, en relación al titulo VII artículo décimo cuarto el que queda redactado de la siguiente forma: “El ejercicio social cierra el día treinta y uno (31) de agosto de cada año; a esa fecha se confeccionarán los estados contables conforme con las disposiciones en vigencia y normas técnicas de la materia. Las ganancias realizadas y liquidadas, se destinarán: a) El cinco por ciento (5%) hasta alcanzar el veinte por ciento (20%) del capital suscripto , para el fondo de reserva legal, b) a remuneración del directorio, y c) el saldo, en todo o en parte, a participación adicional de las acciones preferidas, y a dividendos de las acciones ordinarias, o a fondos de reserva facultativos o de previsión, o a cuenta nueva, o al destino que fije la asamblea. Los dividendos deben ser pagados en proporción a sus respectivas integraciones, dentro del año de su sanción”. Toma la palabra el Sr. Accionista MANUEL FERNANDO RODRÍGUEZ SAITO, quien manifiesta estar de acuerdo con la presente modificación. Acto seguido los Señores accionistas deciden apoderar al Dr. José María Hansen, a los fines de realizar los trámites de protocolización e inscripción de la presente acta. Por lo que resulta aprobado unánimemente el presente punto del orden del día.- Sin más temas que tratar y siendo las diez y treinta horas se da por finalizada la presente asamblea, firmando previamente los comparecientes al pié.- MANUEL ANTONIO RODRÍGUEZ GHINCIULESCOU, MANUEL FERNANDO RODRÍGUEZ SAITO y ROMULO JACINTO DAVILA CONDOR”.- Es copia fiel de su original, que en fotocopia certificada se agrega al legajo de comprobantes de este protocolo.- Leo esta escritura al compareciente, quién así la otorga y firma, por ante mí, doy fe.- Hay una firma que pertenece a José María Hansen.- Ante mí: Jorge Alberto Frías.- Está mi sello.- CONCUERDA con su escritura matriz que pasó ante mí al folio 528 del protocolo del corriente año a mi cargo.- Para el Doctor José María HANSEN expido esta PRIMERA COPIA en dos hojas de actuación notarial que firmo y sello en el lugar y fecha de su otorgamiento.-

ACT. NOT. Nº A-00514309/10- ESC. JORGE ALBERTO FRIAS (H)- TIT. REG. Nº 35- S.S. DE JUJUY.-

Ordénase la publicación en el Boletín Oficial por un día de conformidad al Art. 10 de la Ley Nº 19550.-

San Salvador de Jujuy, 31 de Agosto de 2007.-

NESTOR ANTENOR SANCHEZ MERA- ESCRIBANO

JUZ. DE COMERCIO DE LA PROV. DE JUJUY.-

10 SET. LIQ Nº 63958 $ 101,70.-