ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Nº 7

RATIFICACIÓN DE LOS INTEGRANTES DEL DIRECTORIO EN SUS FUNCIONES

En la ciudad de San Salvador de Jujuy, provincia de Jujuy, a los tres (3) días del mes de Agosto del año dos mil siete (2007), siendo las ocho horas, se reúnen en Asamblea General Ordinaria Unánime de Accionistas, en el domicilio de la Sede Social sito en calle Yuchán Nº 491, de esta ciudad, los accionistas de CONSAR S.A.. Abierto el acto, el señor Gustavo Gabriel Álvarez del Rivero da por iniciada la Asamblea y expone que encontrándose presente los accionistas tenedores del cien por ciento del capital social con derecho a voto, esta reunión tiene por objeto considerar el orden del día que se estableció en la Convocatoria según Acta de Directorio de fecha veintitrés días del mes de Julio del año dos mil siete (2007) y que se realiza en los términos del artículo 237 de la Ley Nº 19.550, habiéndose omitido en consecuencia la publicación en el Boletín Oficial. No formulándose ninguna objeción, la presidencia da lectura al orden del día:

1º.-Renovación integrantes del directorio ante el vencimiento de sus mandatos a ocurrir el día de mañana cuatro de Agosto de dos mil siete

Seguidamente se pone a consideración el punto primero del orden del día. Toma la palabra el señor accionista Federico Raúl Savino y propone ratificar en sus cargos a la señora María Alejandra Segura y al señor Gustavo Gabriel Álvarez del Rivero por el período de tres ejercicios. Acto seguido se decide por unanimidad la conformación del Directorio de la siguiente forma:

Presidente del Directorio: señora María Alejandra Segura.

Director Suplente: señor Gustavo Gabriel Álvarez del Rivero.

No habiendo más asuntos que tratar y siendo las nueve horas en la fecha y lugar señalados precedentemente, se da por levantada la sesión.

ACT. NOT. Nº A-00071352-ESC. NICOLAS GRANARA- TIT. REG. Nº 56- S.S. DE JUJUY.-

Ordénase la publicación en el Boletín Oficial por un día de conformidad al Art. 10 de la ley 19550.-

San Salvador de Jujuy, 24 de Agosto de 2007.-

Dr. Ramón Antonio Sosa

Jefe de Mesa General de Entrada- Por Habilitación al Juzgado de Comercio

07 SET. LIQ. 63913 $ 101,70.-