ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Nº 6

Aumento de Capital

En la ciudad de San Salvador de Jujuy, capital de la provincia de Jujuy, a los dieciocho (18) días del mes de julio del dos mil siete, se reúnen en Asamblea Ordinaria los Sres. Federico Raúl Savino y Gustavo Gabriel Álvarez del Rivero, accionistas de la empresa CONSAR S.A., en sede social, siendo las 9 hs., los que representan el 100% (cien por ciento) de capital social, bajo el régimen del Art. 237 ultima parte de la ley de Sociedades Comerciales. También participa de este acto la Presidente del Directorio la Sra. María Alejandra Segura, Directora de la sociedad. Se da por iniciada la reunión poniéndose en tratamiento el siguiente orden del día:

1º.- Aumento de Capital en el importe de $ 360.000 (pesos trescientos sesenta mil).

Toma la palabra el Sr. Federico Raúl Savino señalando que el estatuto en el art 5º prevé el aumento de capital hasta el quíntuplo de su valor sin necesidad de su modificación. Que se hace necesario resolver el aumento de capital previsto en el orden del día a los fines de cumplimentar la capitalización de los aportes irrevocables realizados por los accionistas. Luego de un intercambio de opiniones se aprueba por unanimidad lo siguiente: Incrementar el capital social en la cifra de $ 360.000 (pesos: trescientos sesenta mil), autorizándose al directorio de la sociedad a emitir, a tal efecto, la cantidad de 360 acciones ordinarias nominativas transferibles de un valor nominal de $ 1.000 (pesos: mil) cada una. También se autoriza al Directorio de la sociedad a realizar los trámites regístrales necesarios a fin de lograr la autorización necesaria del aumento de capital aprobado en este acto. A continuación se pasa a tratar el siguiente punto del orden del día:

2º.- Suscribir e integrar el aumento de capital con los aportes irrevocables realizados por los señores accionistas por un importe de $ 360.000 (pesos trescientos sesenta mil).

El Sr. Gustavo Gabriel Álvarez del Rivero propone que la suscripción e integración de las acciones cuya emisión se resolvió en el punto 1 del orden del día, se realice a través de la capitalización de los aportes irrevocables ya realizados en partes iguales por los accionistas de la sociedad. Indica además, que no se ve afectado el derecho de preferencia de ninguno de los accionistas debido a que los aportes irrevocables señalados fueron realizados respetando la proporción de la tenencia de acciones por parte de los accionistas. Luego de un intercambio de opiniones se resuelve por unanimidad lo siguiente: Suscribir e integrar el aumento de capital de $ 360.000 (pesos: trescientos sesenta mil) a través de la capitalización de los aportes irrevocables realizados previamente por los señores accionistas por idéntico monto, correspondiendo la siguiente distribución: corresponden 180 acciones del Sr. Gustavo Gabriel Álvarez y 180 acciones del Sr. Federico Raúl Savino conformando un total de 360 acciones, de valor nominal de $1.000 cada acción.

No habiendo más asuntos que tratar, se da por concluido este acto siendo la hora 12:30, firmando de conformidad todos los participantes del mismo.

ACT. NOT. Nº A-00071033-ESC. NICOLAS GRANARA- TIT. REG. Nº 56- S.S. DE JUJUY.-

Ordénase la publicación en el Boletín Oficial por un día de conformidad al Art. 10 de la ley 19550.-

San Salvador de Jujuy, 24 de Agosto de 2007.-

Dr. Ramón Antonio Sosa

Jefe de Mesa General de Entrada

Por Habilitación al Juzgado de Comercio

07 SET. LIQ. 63913 $ 101,70.-