ESCRITURA NUMERO SETENTA Y CUATRO. Nº 74 PROTOCOLIZACION ACTA DE ASAMBLEA LAVAYEN S.A.-

En esta Ciudad de San Salvador de Jujuy, Capital de la Provincia de Jujuy, República Argentina, a los cinco días del mes de Julio del año Dos mil siete, ante mí, Escribano Público Enrique Jorge Granara, Titular del Registro Numero Veintiuno, comparece don MARCOS MONTALDI, argentino, D.N.I número 21633577 , domiciliado en calle Argañaraz número 141 de esta ciudad, mayor de edad y de mi conocimiento, doy fe, y dice: Que en nombre y representación de la Sociedad en formación Lavayen S.A y en virtud del PODER ESPECIAL que le fuera concedido mediante escritura de Constitución de la Sociedad número Ciento Cuarenta y Cinco de fecha Quince de Noviembre del año Dos Mil Seis, pasada por ante mí al folio trescientos setenta y ocho del Protocolo de ese año, de este Registro a mi cargo, me hace entrega para su Protocolización de un instrumento, el que transcripto integro y literalmente dice: “… En la ciudad de San Salvador de Jujuy, a los 29 días del mes de Julio de 2007, reunidos en este acto la totalidad de los accionistas de FINCAS DEL LAVAYEN S.A., Sres. ARTURO OCTAVIO DE TEZANOS PINTO, DNI Nº 25.954.517, MARÍA DE TEZANOS PINTO, DNI Nº 28.646.207, JOSÉ MARTÍN DE TEZANOS PINTO, DNI Nº 29.707.838 y ESTELA INÉS PADILLA, L.C Nº 5.731.130, hace uso de la palabra la Sra. Presidenta del Directorio Estela Inés Padilla de Tezanos Pinto, y dice que fueron citados con el objeto de dar cumplimiento con las observaciones efectuadas por el Coordinador Departamento Personas Jurídicas de Fiscalía de Estado de la Provincia de Jujuy, en Expediente Nº 0300-146-2007, caratulado: FINCAS DEL LAVAYEN SOLICITA CONFORMIDAD ADMINISTRATIVA, es que hace necesario proceder a modificar cláusulas del acta constitutiva de la Sociedad Fincas del Lavayen S.A y que se detallan a continuación: A) en relación a que se debe designar como mínimo un director suplente conforme artículo 258 de la LSC, pide la palabra Don Arturo Octavio de Tezanos Pinto, y cedida que le fuera la palabra dice proponer que se designe como Director Suplente en Primer Término a la Señorita María de Tezanos Pinto, y como Director Suplente en Segundo Término al Sr. José Martín de Tezanos Pinto. Luego de un intercambio de opiniones, y puesto a consideración la propuesta, todos los socios por unanimidad designan como Directora Suplente en Primer Término a la Señorita María de Tezanos Pinto, y como Director Suplente en Segundo Término al Sr. José Martín de Tezanos Pinto, los cuales aceptan el cargo en este acto. B) Respecto la observación efectuada acerca de la constitución de domicilio los Directores titulares y suplentes constituyen domicilio especiales en calle Coronel Arias número 717 del barrio Ciudad de Nieva de la ciudad de San Salvador de Jujuy C)Respecto de la observación efectuada sobre la declaración jurada todos los asistentes declaran bajo fe de juramento que no se encuentran comprendidos en las prohibiciones e incompatibilidades para ser director que establece el artículo 264 de la ley 19.550.D)Respecto de observación efectuada acerca de la composición del capital social por este acto se resuelve aumentar el Capital Social en una (1) acción nominativa de clase “A” de cinco (5) votos que suscribe en su totalidad la Señora Estela Inés Padilla ascendiendo de esta forma el Capital a la suma de PESOS CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL TRESCIENTOS, dividido e integrado de la siguiente manera: ESTELA INÉS PADILLA suscribe DOS MIL CIENTO SIETE (2.107) Acciones nominativas, clase “A”, de cinco votos, de Pesos Cien totalizando la suma de DOSCIENTOS DIEZ MIL SETECIENTOS PESOS ($210.700.-) ARTURO OCTAVIO DE TEZANOS PINTO, suscribe SETECIENTOS DOS (702) Acciones integrando la suma de SETENTA MIL DOSCIENTOS PESOS ($70.200.), MARIA DE TEZANOS PINTO suscribe SETECIENTOS DOS (702) Acciones, integrando la suma de SETENTA MIL DOSCIENTOS PESOS ($70.200.-), JOSE MARTIN DE TEZANOS PINTO suscribe SETECIENTOS DOS (702) Acciones, integrando la suma de SETENTA MIL DOSCIENTOS PESOS ($70.200.-).Por este acto el Directorio resuelve mandar la suma de VEINTE PESOS ($20.-) a Reserva Legal resultando de esta manera sumas iguales de Capital Social y la suma de Valuaciones Fiscales de los inmuebles, E) respecto del criterio que ha sido tomado en cuenta para cuantificar y valorar los aportes se resuelve que el mismo ha sido el de la Valuación Fiscal de los inmuebles suscriptos e integrados en su totalidad. Los términos de la presente vienen a modificar los ARTÍCULOS QUINTO, VIGESIMO PRIMERO Y VIGÉSIMO SEGUNDO, DE CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD ANÓNIMA FINCA EL LAVAYEN S.A. No siendo para más se da por terminada la presente Asamblea hay cuatro firmas”. ES COPIA fiel del instrumento de referencia el que en fotocopia agrego al legajo de comprobantes bajo el Número de esta escritura, y en virtud de la precedente transcripción, queda por este acto Protocolizado, doy fe.- .En este estado el compareciente agrega con respecto a las calidades personales de los integrantes de la sociedad que son los siguientes Estela Inés Padilla, argentina, de cincuenta y nueva años de edad, L.C Nº 5.731.130, de profesión empresaria, viuda de sus primeras nupcias de Don José Antonio de Tezanos Pinto; Arturo Octavio de Tezanos Pinto, argentino, D.N.I Nº 25.954.517 de treinta años de edad, de profesión Arquitecto, casado en primeras nupcias con María Eugenia Sant; María de Tezanos Pinto, argentina, D.N.I. Nº 28.646.207, de veinticinco años de edad, soltera, estudiante; José Martin de Tezanos Pinto, argentino, de veinticuatro años de edad, D.N.I Nº 29.707.838, soltero, estudiante. Previa lectura y ratificación firma en constancia el compareciente todo por ante mí Escribano Autorizante, que certifico y doy fe. Hay una firma que pertenece al señor MARCOS MONTALDI.- Está mi sello notarial, Ante mí: ENRIQUE JORGE GRANARA.- CONCUERDA: con su escritura matriz que pasó ante mí al folio 170 del protocolo del corriente año de este Registro a mi cargo. Para el REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO, expido este SEGUNDO TESTIMONIO, en dos hojas de Actuación Notarial, las que sello y firmo a los treinta y un días del mes de Julio del año Dos mil siete.-

ACT. NOT . Nº A-00511689/90- ESC. ENRIQUE JORGE GRANARA- TIT. REG. Nº 21- S.S. DE JUJUY.-

Ordénase la publicación en el Boletín Oficial por un día de conformidad al Art. 10 de la Ley 19550.-

San Salvador de Jujuy, 09 de Agosto de 2007.-

Dr. RAMON ANTONIO SOSA-

JEFE DE MESA GENERAL DE ENTRADA

POR HABILITACION AL JUZGADO DE COMERCIO

15 AGO. LIQ. Nº 63760 $ 101,70.-