COOPERATIVA TELEFÓNICA DE PERICO LTDA.

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

En cumplimiento de lo resuelto por el CONSEJO DE ADMINISTRACION en reunión ordinaria del día 16 de Julio de 2007 y de conformidad con lo previsto en la Ley 20337 y en los arts.31, 32, 33, 34 y ccs. del Estatuto Social, la COOPERATIVA TELEFÓNICA DE PERICO LTDA. convoca a ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA que se celebrará el día 03 de Agosto de 2007, a horas 19,00 en la sede social sita en 9 de Julio Nº 150 de Perico, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1º.- Elección de dos asociados para firmar el Acta de la Asamblea, juntamente con el Presidente y el Secretario.

2°.- Lectura del informe de la Comisión de Asociados sobre alternativas de financiación de ampliaciones de infraestructura para la prestación de servicios de telecomunicaciones, la que fuera designada y creada ad-hoc por la Asamblea General Extraordinaria del 08 de Junio de 2007.

Normas Estatutarias de Aplicación

Artículo 31: CATEGORÍAS.- …Las Asambleas Extraordinarias tendrán lugar cada vez que lo disponga el Consejo de Administración o el Síndico, o cuando lo soliciten los asociados, cuyo número equivalga al diez por ciento del total….

Artículo 32: LA CONVOCATORIA.- Las asambleas ordinarias y extraordinarias serán convocadas con quince días de anticipación por lo menos, a la fecha de su realización. La convocatoria incluirá el Orden del Día a considerar y determinará la fecha, hora, lugar de realización y carácter de la Asamblea. Con la misma anticipación serán anticipados el Instituto Nacional de Acción Cooperativa y Mutual y el órgano local competente, acompañando en su caso, la documentación mencionada en el artículo veintiséis de este Estatuto y toda otra documentación que deba ser considerada. Dichos documentos y padrón electoral serán puestos a la vista y a disposición de los asociados en la sede de la Cooperativa. Los Asociados serán citados por escrito a la Asamblea haciéndoles saber la convocatoria y el Orden del Día pertinente y el lugar donde se encuentre a su disposición la documentación a considerar.

Artículo 33: HORARIO Y QUORUM.- Las Asambleas se realizarán válidamente, sea cual fuere el número de asistentes una hora después de la fijada en la convocatoria, si antes no se hubiera reunido la mitad más uno de los asociados.

Artículo 34: ORDEN DEL DÍA.- Será nula toda decisión sobre materia extraña a la incluida en el orden del día, salvo la elección de los encargados de suscribir el acta.

Ing Rainer Kunz

Presidente Coop. Telefónica de Perico Ltda.

18/20/23 JUL. – LIQ. Nº 63662 – $ 305,10