ACTA DE DIRECTORIO N° 1

En la Ciudad de San Salvador de Jujuy, a los 22 días del mes de mayo de 2007, siendo las veinte horas, se reúne en la sede social de JMC MINERIA S.A., sita en calle Dr. Sabín N° 1061 de ésta ciudad, estando presente los Sres. James Valenzuela Murillo, José María Hansen, Juan Carlos Sznak, Hugo Pele Abarca Fernández, y Maria Fernanda Torres, abierto el acto por el Sr. Presidente José María Hansen deja constancia que ha presentado renuncia como Director Titular, y también la Directora suplente María Fernanda Torres, destacando que dicha renuncia fue aceptada por la asamblea de socios celebrada en el día de la fecha, seguidamente toma la palabra el Sr. Juan Carlos Sznak y manifiesta que habiendo sido designado mediante asamblea del día de la fecha como integrante del Directorio, juntamente con el Sr. Hugo Pele Abarca Fernández, asumen en este acto el cargo de Directores de JMC MINERIA S.A.. Toma la palabra el Sr. Hugo Pele Abarca Fernández quien manifiesta que ante la conformación de un Directorio Plural resulta necesario designar un Presidente y Gerente General, proponiendo al Sr. Juan Carlos Sznak, lo que es decidido por ambos Directores de forma unánime.-

Seguidamente y atento el mandato dispuesto en la Asamblea de fecha 22 de mayo de 2.007, el Directorio en forma unánime resuelve que procederán a solicitar el cambio de firma de cuentas bancarias abiertas a nombre de la sociedad, estableciéndose que para operar en las mismas por valores superiores a la suma de pesos cinco mil, se deberá actuar con firma conjunta de los miembros del Directorio. Asimismo se resuelve otorgar poder general amplio de administración y trámites bancarios a favor del Sr. James Valenzuela Murillo. No siendo para mas se da por terminada la presente reunión de Directorio, siendo las veinte treinta horas, firmando al pie de la presente los comparecientes.-

Escribana María Delia Gamez Titular del Registro Notarial N° 6.-

Ordénese la Publicación en el Boletín Oficial por un día de conformidad al Art.10 y 60 de la ley 19550.- San Salvador de Jujuy 19 de Junio de 2007.-

NESTOR ANTENOR SANCHEZ MERA-

ESCRIBANO-

JUZ. DE COMERCIO DE LA PROV. DE JUJUY.-

25 JUN. LIQ. Nº 63532 $ 101,70