Acta de Asamblea Ordinaria de Accionistas Nº 1

El Establo Jujuy S.A.

En la ciudad de S.S. de Jujuy, a los diez (10) días del mes de mayo del año dos mil siete (2.007), siendo horas 16.30, en el domicilio social, se encuentran reunidos los Sres.: María Angélica Díaz, D.N.I. 11.256.360 y Teresa del Valle Díaz, D.N.I. 13.121.885: en su calidad de únicos accionistas de El Establo Jujuy S.A., cuya tenencia accionaria representa el cien por ciento (100%) de las acciones del capital social de la sociedad; y reunidos en asamblea ordinaria de accionistas, resuelven en forma unánime:

Primero:

Que de conformidad a lo previsto por la cláusula décimo tercero del estatuto social, se resuelve que el directorio se encuentre integrado por un (1) director titular que ejercerá la presidencia del directorio y tendrá la representación legal de la sociedad y un (1) director suplente.-

En consecuencia se elige como director titular al Sr. Claudio Daniel Cuñado, D.N.I. Nº 24.504.124 y como director suplente a la Srta. Teresa del Valle Díaz, D.N.I. 13.121.885. Quienes en este acto aceptan el cargo conferido por esta asamblea de accionistas.-

Segundo:

Que por razones de operatividad de la sociedad se decide trasladar el domicilio social y constituirlo en calle Independencia 219 de esta ciudad, en donde se reputarán válidas todas las modificaciones a la sociedad.-

Asimismo se resuelve realizar inscripción en el Registro Público de Comercio, de la designación de autoridades sociales y del domicilio social constituido.-

Con lo que se dio por concluida la asamblea unánime de socios, firmándose para constancia, previa lectura y ratificación.-

Ordénase la publicación en el Boletín Oficial por un día de conformidad al Art. 10 y 60 de la Ley 19.550.-

San Salvador de Jujuy, 24 de Mayo de 2007.-

NESTOR ANTENOR SANCHEZ MERA

ESCRIBANO- JUZ. DE COMERCIO DE LA PROV. DE JUJUY.-

30 Mayo – Liq. Nº 63356 $ 101,70