ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DIA 16 DE AGOSTO DE 2005.-

En la ciudad de San Salvador de Jujuy, a los dieciséis días del mes de Agosto de Dos Mil Cinco, se reúnen los accionistas de la empresa a los efectos de tratar la orden del día.-

Declarado abierta el acto por el presidente, quien preside el acto, pide la palabra para hacer la observación, de que la Asamblea es de carácter unánime, por lo que sus resoluciones se encuadran en lo dispuesto en el artículo 237 de la Ley de Sociedades comerciales.-

Luego de un intercambio de palabras se resuelve designar como nuevo Director, quién ocupara la Vicepresidencia a la señorita María Emilia de Mitri, quién acepta honrosa designación respecto del Director Suplente, se designa a la Señorita María Victoria De Mitri, quién también acepta el cargo.-

En consecuencia el nuevo directorio queda conformado de la siguiente manera:

PRESIDENTE: Sr. LUIS MARIA DE MITRI.-

VICEPRESIDENTE: Srita. MARIA EMILIA DE MITRI.-

DIRECTOR SUPLENTE: MARIA VICTORIA DE MITRI.-

No siendo para más el presente acto, se da por terminado el mismo, siendo las horas veinte y treinta, firmándose en consecuencia el Acta respectiva.-

Sr. LUIS MARIA DE MITRI – PRESIDENTE.-

Ordénase la publicación en el Boletín Oficial por un día de conformidad al Art. 10 de la Ley 19.550.-

San Salvador de Jujuy, 22 de Marzo de 2.007.

Dr. RAMON ANTONIO SOSA –

JEFE DE MESA GENERAL DE ENTRADA

POR HABILITACIÓN AL JUZGADO DE COMERCIO

14 Mayo – Liq. Nº 58470 – $ 101,70