PRIMER TESTIMONIO.- Nº 802.- ESCRITURA NUMERO OCHOCIENTOS DOS.- PROTOCOLIZACION DE INSTRUMENTO SOLICITADA POR CLAUDIO DANIEL CUÑADO.-

En la Ciudad de San Salvador de Jujuy, República Argentina a los veinte días del mes de diciembre del año dos mil seis, ante mi, CESAR RICARDO FRIAS, Escribano Público Autorizante Titular del Registro treinta y seis, comparece don CLAUDIO DANIEL CUÑADO, argentino, Documento Nacional de 24.504.124, soltero, domiciliado, en calle Independencia doscientos diecinueve de ésta Ciudad, persona hábil, mayor de edad, de mi conocimiento, doy fe.- Como que el compareciente solicita se proceda a protocolizar el documento que debidamente repuesto por la Dirección Provincial de Rentas de la Provincia y transcripto literalmente dice: “ACTA DE ACCIONISTAS (3) TRANSPORTE AUTOMOTOR DE PASAJEROS FIGUEROA S.A.- En la ciudad de S.S. de JUJUY, a los once (11) días del mes de diciembre del año dos mil seis (2006), se encuentran reunidos los Sres.: JULIA ELENA ALVAREZ, DNI. Nº 22.777.269, titular de doscientos sesenta y ocho (268) acciones, y CLAUDIO DANIEL CUÑADO, DNI. Nº 24.504.124, titular de ciento treinta y dos (132) acciones; en su calidad de únicos socios de “TRANSPORTE AUTOMOTOR DE PASAJEROS FIGUEROA S.A.” que representan el cien por ciento (100%) de las acciones del capital social de la sociedad; y reunidos en asamblea extraordinaria de accionistas, resuelven en forma unánime: PRIMERO: Que se deja sin efecto lo resuelto en la asamblea de accionista de fecha 11 de octubre del años 2005.-SEGUNDO: Que por este acto resuelven modificar el estatuto societario, en los artículos: NOVENO y DECIMO SEGUNDO, que quedan redactados de la siguiente forma :“ARTICULO NOVENO: DIRECTORIO – ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO: La Dirección y Administración de la Sociedad estará a cargo del Directorio integrado por el número de miembros que determine la Asamblea de accionistas, entre un mínimo de UNO (1) y un máximo de CINCO (5), con mandato por un lapso de tres (3) ejercicios económicos.- La Asamblea puede elegir igual o menor número de suplentes por el mismo plazo a fin de llenar las vacantes que se produjeran y se incorporarán al directorio en el orden de su elección.- El Directorio sesionará con la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros y sus resoluciones se tomarán por el voto de la mayoría de los presentes. En caso de empate el presidente desempatará votando nuevamente.- En su primera reunión el Directorio designará un presidente, un vicepresidente y un secretario.- El Directorio se reunirá al menos una vez cada treinta días, comunicándose el orden del día con una antelación no menor de tres días. Asimismo cualquier Director y/o Síndico podrá solicitar que se reúna el directorio y fijar el tema a tratar.- La Asamblea determinará la remuneración del Directorio.- ARTICULO DECIMOSEGUNDO: FISCALIZACIÓN: De conformidad al Art. 284 de la Ley 19550 y modifs., se prescinde de la Sindicatura y la fiscalización estará a cargo de los accionistas.- TERCERO: Atento a la modificación del estatuto, se faculta a la presidente del Directorio, para encomendar la protocolización de la presente ACTA DE ASAMBLEA al Esc. CESAR RICARDO FRÍAS – notario de esta ciudad.- Se autoriza al Dr. JOSÉ MARIA PALOMARES a realizar los tramites necesarios para la inscripción de la presente modificación del estatuto societario en el Registro Publico de Comercio de la Provincia de Jujuy.- Con lo que se dio por concluida la asamblea unánime de socios, firmándose para constancia, previa lectura y ratificación.- Hay una firma que dice Julia Alvarez y otra ilegible.- JULIA ELENA ALVAREZ CLAUDIO DANIEL CUÑADO.-“ Se agrega al legajo de comprobantes el instrumento literalmente descripto como perteneciente a la presente escritura, todo lo que doy fé.- Previa lectura y ratificación firma como acostumbra por ante mi, Escribano Público Autorizante doy fe.- Hay una firma que pertenece al solicitante.- Ante mí, está mi firma y sello.- CONCUERDA con su matriz que pasó ante mí, al folio 1681 del Protocolo A de mi titularidad.- Para el INTERESADO expido este PRIMER TESTIMONIO que firmo y sello en el lugar y fecha de su otorgamiento doy fe.-

ACT. NOT. Nº A 00485122

ESC. PUB. CESAR RICARDO FRIAS, Titular Reg. Nº 36, S.S. de Jujuy

Ordenase la publicación en el Boletín Oficial por un día de conformidad al art. 10 de la ley 19550.-

San Salvador de Jujuy, 24 de febrero de 2006.-

DR. RAMON ANTONIO SOSA

Jefe de Mesa General de Entrada

Por Habilitación al Juzgado de Comercio

02 MARZO LIQ. Nº 57243 $ 52,70