ASAMBLEA

ACTA DEL DIRECTORIO N° 80 . En la Ciudad de Resistencia, Provincia del Chaco, a los catorce días del mes de enero de 2008, siendo las 18 hs. se constituye el único Director (Presidente del Directorio) de Star Servicios Empresarios S.A. Sr. Cesar Enrique Luque, a fin de considerar el siguiente Orden del Día: 1) Estado General de la Empresa. 2) Convocatorias a Asamblea General Ordinario y Extraordinaria. El Sr. Presidente del Directorio pone a consideración el punto numero 1) del Orden del Día, informando cual es la situación por la que atraviesa la Empresa, explicando detalladamente los números que surgen de los estados contables. Luego de un pormenorizado análisis, se puso a consideración el primer punto del Orden del Día, siendo el mismo, aprobado. Puesto a consideración el segundo punto del Orden del Día el Sr. Presidente manifiesta que no se ha podido convocar esta Asamblea dentro del plazo legal vigente, ya que se han concluido las tareas de confección de los estados contables anuales, en forma reciente debido a problemas de sistema de gestión contable que posee la empresa, asimismo es necesario realizar un incremento del capital social, para cancelar una deuda con el accionista Leandro Nicolás Luque, como así también someter a consideración de los señores accionistas la modificación de varios artículos del estatuto social motivo por el cual solicita que se convoque en forma inmediata a Asamblea General Ordinaria. Siendo ésta aprobada por el mismo y decide en su defecto convocar a Asamblea General Ordinaria para el día 18 de Febrero de 2008, a las 16 horas en primera convocatoria, en su sede de la avenida Sarmiento 1.301, de la Ciudad de Resistencia, Provincia de Chaco. En caso que hubiera que celebrarse una segunda convocatoria la Asamblea General Ordinaria se celebrara a las 17 horas del mismo día, en el domicilio enunciado ut supra a fin de tratar el siguiente orden del día: 1) Elección de dos accionista para que firmen conjuntamente con el Presidente el acta de la presente asamblea. 2) Convocatoria fuera de término para la realización de la asamblea cuyo ejercicio económico cerró el 31 de agosto del 2007. 3) Tratamiento y aprobación de los documentos enumerados en el artículo 234 inc. 1 de la ley 19.550, correspondiente al 12° ejercicio económico finalizado el 31 de agosto de 2007- 4°) Ratificación y aprobación de lo actuado por el Directorio. 5) Tratamiento y aprobación de la remuneración por las funciones cumplidas por el Directorio, durante el ejercicio cerrado el 31 de agosto de 2007. 6) capitalización de los términos del artículo 4° del Estatuto Social. 7) Aumento de Capital social en los términos de los artículos 188, 234, inc. 4° y concordantes de la Ley de Sociedades Comerciales. Continúa, manifestando que como consecuencia del aumento del capital que va a tratar la Asamblea General Ordinaria, y la necesidad de someter a consideración de los señores accionistas la modificación de varios artículos del estatuto social, motivo por el cual solicita que se convoque en forma inmediata a Asamblea General Extraordinaria. Siendo esta aprobada por el mismo y decide en su defecto convocar a Asamblea General Extraordinaria para el día 18 de Febrero de 2008, a las 17,30 horas en primera convocatoria, en su sede de la Avenida Sarmiento 1.301 de la Ciudad de Resistencia, Provincia de Chaco. En caso que hubiera que celebrarse en segunda convocatoria la Asamblea General Ordinaria se celebrará a las 18:30 horas del mismo día, en el domicilio enunciado ut supra a fin de tratar el siguiente orden del día: 1) Elección de dos accionistas para que firmen conjuntamente con el Presidente el acta de la presente Asamblea. 2) Consideración de la limitación al ejercicio del derecho de preferencia, en los términos del artículo 197 de la Ley de Sociedades Comerciales. 3) Modificación del estatuto social en sus artículos: 3°, 4° y 9°. 4) Aprobar el texto ordenado del Estatuto Social de la Sociedad.

Por último y en función de los temas a tratar por la Asamblea General Extraordinaria, en lo que se refiere a la modificación del artículo 9°, decide en su defecto convocar a Asamblea General Ordinaria para el día 18 de Febrero de 2008, a las 19 horas en primera convocatoria, en su sede de Avenida Sarmiento 1.301, de la ciudad de Resistencia, Provincia de Chaco. En caso que hubiera que celebrarse en segunda convocatoria la Asamblea General Ordinaria se celebrará a las 20 horas del mismo día, en el domicilio enunciado ut supra a fin de tratar el siguiente orden del día: 1) Elección de dos accionistas para que firmen conjuntamente con el Presidente el acta de la presente asamblea. 2) Elección de los miembros del Directorio. No siendo para más, se da por terminado el acto, previa lectura y ratificación, siendo las 19 horas.

ACT. NOT. Nº A-00428372- ESC. GRACIELA B. TEJERINA.-

Ordénase la publicación en el Boletín Oficial por un día de conformidad al Art. 10 de la ley 19550.-

San Salvador de Jujuy, 5 de Noviembre de 2008.-

NESTOR ANTENOR SANCHEZ MERA

ESCRIBANO

JUZ. DE COMERCIO DE LA PROV. DE JUJUY.-

14 NOV. LIQ. Nº 77077 $ 101,70.-