Nº 466.- ESCRITURA NUMERO CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS.- PROTOCOLIZACION DE ACTA NUMERO SIETE DEL LIBRO DE ACTAS DE ASAMBLEA Nº 1 Y ACTA NUMERO VEINTISEIS DEL LIBRO DE ACTAS DE DIRECOTIRO Nº 1, AMBAS DE LA RAZON SOCIAL NORTE COMUNICACIONES S.A.. .- En la Ciudad de San Salvador de Jujuy, Capital de la Provincia de Jujuy, República Argentina, a los nueve dias del mes de agosto del año dos mil ocho, ante mí, ANDREA CARINA LACSI, Escribana Pública Autorizante, Adscripta del Registro Número Veinticinco, comparece don CARLOS IGNACIO HAQUIM, argentino, Documento Nacional de Identidad número veintiocho millones quinientos treinta y siete mil cuatrocientos veinticuatro, soltero, con domicilio legal en calle Teniente Farias numero novecientos cinco del Barrio Alto Comedero de esta Ciudad, hábil, mayor de edad, de mi conocimiento, doy fe.- Y expresa que concurre a este acto en nombre y representación de la RAZON SOCIAL NORTE COMUNICACIÓNES S.A., en su carácter de Socio Gerente, en uso de la firma social.- Y solicita del suscripto Escribano Publico proceda a PROTOCOLIZAR los instrumentos que me hace entrega en este acto, consistentes en las Actas numero SIETE, del Libro de Actas de Asambleas Nº 1, que rola a fojas 9 y Acta numero VEINTISEIS, del Libro de Actas de Directorio Nº 1, pertenecientes a la Razón Social NORTE COMUNICACIONES S.A., y textual dice: 1) “ACTA N° 7.-En la ciudad de San Salvador de Jujuy, a los 6 días de mayo de 2008, se reúnen en la sede social de Carmen de Naveran 2285, siendo las 17,00 hs., todos los socios que representan el CIEN por ciento (100 %) del Capital Social para considerar el Orden del Día de la convocatoria respectiva. La Vocal Vanína Eliana MONTES hace constar que la convocatoria fue acordada por unanimidad para tratar: 1) El cierre del Ejercicio Comercial 2007; 2) La designación de nuevo Presidente del Directorio, atento la renuncia de quien se desempañare como Presidenta y su aceptación; 3) Cambio de la sede social: seguidamente expone, con relación al primero de los puntos, que las registraciones correspondientes al ejercicio 2007 y la documentación en los términos del art. 234 inc. 1°) de la ley 19.550, no merecen observación alguna; además, con relación al siguiente tema del Orden del Día, quien propone la designación como Presidente Dn. Carlos Ignacio HAQUIM; y, finalmente, propone que la sede social de NORTE COMUNICACIONES SA sea trasladada a Macedonio Graz 655 de San Salvador de Jujuy, Provincia de Jujuy. Oído lo cual y con la presencia de la totalidad del Capital Social suscripto, según consta en el Libro Depósito de Acciones y Registro de Asistencia, se decide por unanimidad, 1°) Aprobar el Balance «General, Memoria e Informe del Síndico, correspondiente al Ejercicio 2007. 2°) Designar Presidente de la Sociedad a Dn. Carlos Ignacio HAQUIM, D.N.I. 28.537.424 3º) Tener por domicilio legal de la Sociedad el sito en Macedonio GRAZ 655 de San Salvador de Jujuy, Provincia de Jujuy. En este estado, Dn Carlos Ignacio HAQUIM, presente en esta Asamblea en su carácter de socio en virtud de la cesión que efectuara en su favor Da. María Isolina COMAS, manifiesta que acepte el cargo de Presidente del Directorio. Seguidamente, se da por finalizado el acto siendo las 19,30 hs.”- Hay una firma sobre una aclaración “Vanina Eliana Montes”.- Hay una firma sobre una aclaración “Carlos Ignacio Haquim”.- Hay una firma sobre una aclaración “Maria Jorgelina Luciana Torres”.- Es copia fiel del instrumento de referencia, y que en fotocopia se agrega al legajo de comprobantes de este protocolo como perteneciente a la presente escritura, doy fe, 2) “ACTA Nº 26.- En la Ciudad de San Salvador de Jujuy, a los 7 dias del mes de mayo de 2008, siendo las 19,00 hs., se reúnen en la sede social los miembros del Directorio: el Presidente, Dn. CARLOS IGNACIO HAQUIM, y la Vocal Vanina Eliana Montes. Abierto el Acta por el Presidente, este informe sobre la Locación, para la Sociedad, del inmueble ubicado en la calle Teniente Farias Nº 905, del Barrio Alto Comedero de esta Ciudad, por un arriendo mensual de Pesos Quinientos ($500) para el primer año, y de Pesos seiscientos ($ 600) para el segundo; ello, de conformidad a lo conversado previamente con la restante accionista y con la vocal MONTES. Luego de un cambio de ideas, se resuelve por unanimidad: 1º) aprobar lo actuado en cuanto al arriendo del inmueble individualizado precedentemente; 2º) Tener por domicilio legal d la sociedad, el ubicado en la calle Teniente Farias Nº 905, del Barrio Alto Comedero de esta Ciudad, debiéndose llevar los trámites necesarios para inscribir este nuevo domicilio legal en el Registro Público de Comercio. Sin mas asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 20,00 hs.”.- Hay una firma sobre una aclaración “Vanina Eliana Montes”, Hay una firma sobre una aclaración “Carlos Ignacio Haquim”.- Es copia fiel del instrumento de referencia, y que en fotocopia se agrega al legajo de comprobantes de este protocolo como perteneciente a la presente escritura, doy fe, como que desde este instante, quedan debidamente protocolizados con los efectos que la Ley le acuerda.- Por último el compareciente quiere dejar aclarado y expresa constancia, que el Acta Nº 7, del Libro de Actas de Asambleas de la Sociedad Norte Comunicaciones S.A., constituye como sede social, el domicilio de calle Macedonio Graz Nº 655 del Barrio Ciudad de Nieva de esta ciudad, mientras que el Acta Nº 26, del Libro de Actas de Directorio, de la misma Sociedad, el Directorio, en uso de la facultades concedidas, modifica el domicilio de la sede social, ubicando a la misma en calle Teniente Farias Nº 905 del Barrio Alto Comedero de esta Ciudad, debiéndose considerar a éste último como domicilio legal de la nombrada Sociedad.- Previa lectura y ratificación firma como acostumbra por ante mi, Escribana Pública Autorizante, doy fe.- HAY UNA FIRMA, que pertenece a CARLOS IGNACIO HAQUIM.- Ante mi ANDREA CARINA LACSI, Esta mi firma y mi sello Notarial CONCUERDA fielmente con su Escritura matriz que paso por ante mi al folio numero 923 del protocolo A del Registro numero 25 de mi adscripción. PARA EL INTERESADO expido este PRIMER TESTIMONIO en dos hojas de Actuación Notarial las que firmo y sello en el lugar y fecha de su otorgamiento, doy fe .-

Ordénase la publicación en el Boletín Oficial por un día de conformidad al Art. 10 de la ley 19550.-

San Salvador de Jujuy 25 de agosto de 2008.-

NEstor Antenor SAnchez Mera

Escribano Juz. de Comercio DE LA ProV. de Jujuy

29 AGO. LIQ. Nº 74229 $ 101,70.-