Acta Nº 3: En la ciudad de San Salvador de Jujuy, Provincia de Jujuy, a los 09 días del mes de Agosto del año dos mil siete, siendo Horas 22.00, se reúnen en la sede de Blanco Vidrios S.A., sito en calle Balcarce Nº585 de esta ciudad, los integrantes del Directorio, Sr. JORGE BLANCO, y Sra. ARMINDA ESTHER REARTE DE BLANCO, bajo la Presidencia del primero de los nombrados, y los socios MARIEL LORENA BLANCO y el socio JORGE JOSE BLANCO. Abierto el acto, las citadas personas luego de un intercambio de opiniones con respecto al orden del día, consiste en la necesidad de convocar a Asamblea General extraordinaria de accionistas a fin de proceder a elección de los nuevos integrantes del Directorio de la Sociedad y como quedará integrado el nuevo Directorio de la Sociedad a partir de la fecha de la presente y su duración en los cargos. Así también, manifiestan que resulta necesario realizar una serie de modificaciones al Contrato Constitutivo y Estatuto Social en relación al modo y forma de tomar las decisiones en relación al funcionamiento, dirección y administración de la sociedad, como así también, la remoción del síndico de la sociedad designado en el art. tercero del primer Directorio del contrato constitutivo de la sociedad, por lo que tratado el orden del día, resuelven los socios accionistas presentes por unanimidad, lo siguiente: PRIMERO: Aprobar la convocatoria de Asamblea General Extraordinaria de accionistas para el día 09 de Agosto del año Dos Mil Siete, en la sede de esta Sociedad sito en calle Balcarce Nº585 de esta ciudad, a horas 22.15 en Primera Convocatoria, a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1: Elección y designación de los nuevos integrantes del Directorio de la Sociedad y como quedará integrado el nuevo Directorio de Blanco Vidrios S.A. a partir de la fecha de la presente, y su duración en los cargos. 2.- Consideración y Resolución a adoptarse en las modificaciones del Contrato Constitutivo y Estatuto Social en relación a los nuevos cargos a designar como socios integrantes del nuevo Directorio, para cubrir los cargos de Presidente, Vicepresidente, Vicepresidente suplente, y Directora. 3: Consideración, modificación y resolución sobre el modo y forma de tomar las decisiones por parte de los nuevos integrantes del Directorio. 4: Remoción del Síndico que fuera designado en el primer Directorio del contrato constitutivo, en su art. Tercero. 5.- Elección de dos asociados para la firma del Acta. SEGUNDO: Aprobar por unanimidad, la modificación de los miembros del Directorio quedando a partir de la fecha de la siguiente manera: El Presidente del Directorio el Sr. JORGE BLANCO, socio mayoritario titular de la acciones Nº001 a 097 de la sociedad, Vicepresidente el Sr. JORGE JOSE BLANCO, titular de las acciones 099 y 50% de la acción Nº100; Directora la Sra. ARMINDA ESTHER REARTE DE BLANCO, y Vicepresidente (suplente) la Srita. MARIEL LORENA BLANCO, titular de las acciones Nº098 y 50% de la acción Nº100. Asimismo se deja, establecido y aprobado que el tiempo de duración de los miembros del nuevo Directorio será de dos años a partir de la fecha de la presente acta. TERCERA: aprobar por unanimidad la modificación del Articulo decimoprimero que modifico al decimotercero del contrato constitutivo al cual se le agregará, en cuanto al modo y forma de tomar las decisiones, que las decisiones se adoptaran por simple mayoría de los votos presentes, teniendo derecho a voto la Directora, en caso de empate decidirá el Presidente y en caso de ausencia de éste último por el motivo que fuese, decidirá la Directora en todo lo que fuese para el mejor, desarrollo, funcionamiento y administración de la sociedad. CUARTO: Aprobar por unanimidad la remoción del síndico CPN Oscar Alberto Fernández, haciéndolo cesar en sus funciones conforme fuera designado en el primer Directorio del contrato constitutivo, en su art. tercero, quedando dicho cargo vacante y prescindiendo del mismo hasta que el Directorio decida un nuevo síndico para la sociedad, de conformidad al art. 284 de la Ley de Sociedades (Ley Nº19.550).

Ordénase la publicación en el Boletín Oficial por un día de conformidad al Art. 10 de la ley 19550.-

San Salvador de Jujuy, 15 de Febrero de 2008.-

Dr. RAMON ANTONIO SOSA

JEFE DE MESA GENERAL DE ENTRADA

POR HABILITACION AL JUZGADO DE COMERCIO

11 JUN. LIQ. Nº 73057