ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA N° 5

En la ciudad de San Salvador de Jujuy, a los Diez días del mes de Julio de Dos Mil Siete, siendo las dieciocho horas se reúnen la totalidad del capital accionario de Jujuy Hierros S.A., en su sede social de Avenida Almirante Brown N° 2155 y bajo el régimen del articulo 237, ultima parte de la Ley de Sociedades Comerciales (Asamblea Unánime). Según consta al folio 5 del Libro de Depósitos de Acciones y Registro de Asambleas Generales N°1 y Folio 1 del libro de Registro de Acciones N° 1. Se da comienzo al acto dando lectura al único punto del Orden del Día que textualmente dice: 1) Cambio de Domicilio legal de la sociedad: toma la palabra el Sr. Presidente don Eduardo Rodríguez Rivera quien dice: que habiendo llegado a feliz termino con la locación del local ubicado en Avenida Almirante Brown N° 2448 por diez años y pesos Un mil quinientos de alquiler mensual, pero sin obligación de que se restituya a la sociedad el monto invertido en la construcción del local comercial sobre los cuatro lotes propiedad del Fideicomiso Puna, lo cual estima es un muy buen acuerdo y que por lo tanto seria necesario dejar el actual local y trasladar toda la empresa al citado y en consecuencia debería modificarse el domicilio legal que figura en los Estatutos al de Avenida Almirante Brown N° 2448, San Salvador de Jujuy. Moción que puesta a consideración es aprobada por unanimidad. Toma la palabra el Director Juan Carlos Gutiérrez y mociona para que en este mismo acto se encomiende y autorice al Director Rubén Eduardo Rodríguez a suscribir toda la documentación necesaria para formalizar esta modificación a los Estatutos Sociales ante el Registro Publico de Comercio y de más dependencias que lo requieran moción que puesta a consideración de los accionistas, también es aprobada por unanimidad. Sin mas asuntos que tratar y siendo las veinte horas, se da por finalizada la presente asamblea extraordinaria, previo cuarto intermedio en que se redacto y leyó la presente acta.-

ESC. MARIELA RAQUEL NIEVAS- ADS. REG. Nº 53, S.S. DE JUJUY.-

Ordénase la publicación en el Boletín Oficial por un día de conformidad al articulo 10 de la ley 19.550.-

San Salvador de Jujuy, 15 de mayo de 2.008.-

DR. RAMON ANTONIO SOSA

Jefe de Mesa General de Entrada

Por habilitación al JuzGADO de Comercio

26 MAY. LIQ. Nº 72947 $ 101,70