Escritura Número Cincuenta y ocho. Nº 58.- ESCRITURA DE PROTOCOLIZACIÓN solicitada por IRMI SA.- En la Ciudad de San Salvador de Jujuy, Capital de ésta Provincia de Jujuy, República Argentina, a los veintidós días del mes de abril del año dos mil ocho, ante mí, Corina Celia BRIZUELA DE ROJO, Escribana Autorizante, Titular del Registro número Veintisiete, comparece doña Silvia Reneé PEREZ PEREYRA, uruguaya, Documento Nacional de Identidad Nº 92.493.304, CUIT 27-92493304-1, con domicilio en calle Julio Sánchez Nº 1405 del Bajo La Viña de esta ciudad, mayor de edad. Persona a quien afirmo conocer en los términos del inciso a) del articulo 1002 del Código Civil (Ley 26.140). Y la compareciente dice: Que en su carácter de Vicepresidente de IRMI SA, me requiere proceda a la protocolización y posterior inscripción en el Registro Publico de Comercio de la Provincia de Jujuy, de las siguientes Actas: 1) Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 34 de fecha 2 de enero de 2008 Elección de Autoridades, y 2) Acta Nº 227 de Reunión de Directorio de fecha 10 de abril del 2008, de ratificación del Acta Nº 6 de Reunión de Directorio de fecha 30 de junio de 1985, en la que se decide el cambio de la sede social de la firma de calle Julio Sánchez 1405 de esta Ciudad a las instalaciones de Ruta 1 Km. 11 La Noria, Departamento Palpalá de esta Provincia.- La compareciente me pone de manifiesto, para este acto los correspondientes Libros de Actas de la Sociedad, en cuyas fojas rolan las mencionadas y cuyo tenor literalmente transcriptos dicen: 1)- Acta de Asamblea General Ordinaria de Elección de Autoridades: “Hay una firma impresa,(foja) 87 – Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 34. En Palpalá, Pcia de Jujuy, siendo las 19 y 30 horas, del día dos de enero de 2008, se reúnen en la Sede Administrativa, sito en Ruta Provincial 1 Km. 11 La Noria Palpalá, en Asamblea Ordinaria, los Señores accionistas de la Empresa I.R.M.I. S.A.; Señor Renato Di Nocera y Señora Silvia Reneé Pérez Pereyra con lo cual se encuentra representado la totalidad del Capital Social.- El Presidente de la Sociedad señor Renato Di Nocera da por iniciada la reunión y expone que contándose con el Quórum exigido por las disposiciones legales y estatutarias, se puede comenzar a considerar los puntos del Orden del Día.- Se da lectura al primer punto que Textualmente dice: 1) Elección de dos asambleístas para firmar el acta de Asamblea. Por unanimidad se decide elegir a los Señores Socios Renato Di Nocera y Silvia Reneé Pérez Pereyra a firmar el presente acta. A continuación corresponde tratar el segundo punto del Orden del Día que textualmente dice: 2) Elección de los miembros del Directorio y Sindico luego de varias propuestas se resuelve por unanimidad la elección de los siguientes integrantes del Directorio: Presidente: Señor Renato Di Nocera.(continúa en foja 88- Acta se Asamblea General Ordinaria Nº 34), Vicepresidente: Sra. Silvia Reneé Pérez Pereyra. Director Suplente: Sr. Mauricio A. Di Nocera. Posteriormente se procede a la elección de los miembros de la Sindicatura aprobándose por unanimidad la continuidad del Síndico Suplente Dr. Ascencio Mariano Castellón. Siendo las 20 y 30 horas, se da por finalizada la presente Asamblea General Ordinaria de accionistas, donde se ratifican los términos de dicha acta, previo cuarto intermedio donde se redactó, leyó y firmo la presente. Hay dos firmas ilegibles sobre aclaratorias que dicen Renato Di Nocera y Silvia Reneé Pérez Pereyra”. Es copia fiel de su original que rola a fojas 87 y 88 del Libro de Actas Nº 1 (Uno) de I.R.M.I Sociedad Anónima inscripto al Folio 11 Asiento Nº 9 del Libro I Tomo I de Sociedades Anónimas, habilitado y rubricado con fecha 20 de diciembre de 1985, por el Registro Publico de Comercio de la Provincia de Jujuy, doy fe.- Hay una firma ilegible sobre un sello Dr. Ramón Antonio Sosa. 2) Acta de Reunión de Directorio ratificatoria de acta de cambio de sede social: “ Jefe de Mesa General de Entradas por habilitación al Juzgado de Comercio. (foja) 134.- Reunión de Directorio. Acta Nº 227.- En Palpalá, Provincia de Jujuy, a los 10 días del mes de abril del 2008, se reúnen los Directores de I.R.M.I. S.A., en su sede propia sita en Ruta 1 Km. 11 La Noria Palpalá, cuando son las 20 horas.- El Presidente del Directorio Señor Renato Di Nocera, da por iniciada la reunión, procediendo a considerar el Orden del Día.- –1º) La necesidad de ratificar el Acta Nº 6 de Reunión de Directorio de fecha 30 de junio de 1985, en la que se establece como sede social la dirección de las oficinas de Ruta 1 Km. 11 La Noria, Dpto. Palpalá, de esta Provincia de Jujuy, ello en razón de no encontrarse en el Registro Publico de Comercio, antecedentes de la inscripción de la referida Acta, y la urgencia de acreditar ante las distintas reparticiones la existencia desde esa fecha del domicilio social real indicado.- Luego de un breve intercambio de opiniones se resuelve por unanimidad “Ratificar el domicilio real establecido en el Acta Nº 6 relacionada de “Ruta 1 Km. 11 La Noria, Dpto. Palpalá, Provincia de Jujuy”.- Autorizar a la Vicepresidenta Señora Silvia Reneé Pérez, a realizar todas las gestiones necesarias para inscribir esta Acta de ratificación de domicilio en el Registro Publico de Comercio, inclusive con facultad de protocolizarla si fuese necesario.- El Acta Nº 6 de fecha 30 de junio de 1985 dice: “IRMI SA. Instalaciones, Reparaciones, Montajes Industriales.” ( continúa en foja 135- Hay una firma ilegible sobre un sello Dr. Ramón Antonio Sosa. Jefe de Mesa General de Entradas por habilitación al Juzgado de Comercio.- Reunión de Directorio. Acta Nº 227) Oficina y Depósito: Ruta l Km. 11 La Noria.- CC 108. Teléfono (0882) 23449-70401-CP. 4600. S.S. de Jujuy.- Referencia- Reunión de Directorio.- Acta Nº 6. En la Ciudad de San Salvador de Jujuy, a los treinta días del mes de junio de 1985, siendo las 18,20 horas, se reúnen los Directivos de I.R.M.I. S.A., en la sede de Julio Sánchez de esta ciudad, encontrándose presente el Síndico Titular C.P.N. Teresita Orsolina Savio de Galán.- El Presidente del Directorio señor Renato Di Nocera, declara iniciada la reunión procediendo a informar que encontrándose terminadas las oficinas propias ubicadas en Ruta 1 Km. 11 La Noria, las mismas serán habilitadas como sede a partir del 25 de julio del corriente año.- Luego de un intercambio de opiniones se aprueba por unanimidad lo actuado por la Presidencia.- No habiendo más temas de importancia a tratar se da por terminada la reunión siendo las 19 horas.- Hay tres firmas ilegibles sobre las aclaraciones que dicen: Renato Di Nocera- Presidente; Silvia R. Pérez- Vicepresidente; Teresita O. S. de Galán- Síndico Titular”.- Es copia fiel.- No habiendo más temas a tratar, se da por finalizada la reunión, cuando son las 20,45 horas, previo cuarto intermedio donde se redactó leyó y firmó la presente.- Hay dos firmas ilegibles sobre aclaratorias que dicen: Renato Di Nocera Presidente.- Silvia R. Pérez Vicepresidente.” Es copia fiel de su original que rola a fojas 134 y 135 del Libro de Actas de Directorio Nº 1 (Uno) de I.R.M.I Sociedad Anónima inscripto al Folio 11 Asiento Nº 9 del Libro I de Sociedades Anónimas, habilitado y rubricado con fecha 17 de Junio de 1998, por el Registro Público de Comercio de la Provincia de Jujuy.- (La cursiva nos pertenece).- Quedan debidamente protocolizadas las referidas acta, agregándose fotocopia autenticadas por mi al legajo de comprobantes como integrante de ésta escritura.- ACREDITACION DE LA PERSONERÍA: La compareciente acredita la representación invocada con los siguientes instrumentos: a) Con el contrato social otorgado mediante Escritura Nº 41, de fecha 29 de mayo de 1985, autorizada por el Escribano de esta ciudad, Titular del Registro. Nº 34 don José Domingo Chaer, cuya primera copia fue inscripta en el Registro Publico de Comercio de esta provincia de Jujuy, al folio 11, Acta N° 9, Libro I, Tomo I de la Matricula de S.A. y bajo Asiento Nº 9 al folio 60/85, del Legajo I, del Tomo I del Registro de Escrituras Mercantiles con fecha 19 de Diciembre de 1.985, instrumento que tengo a la vista para este acto y que en fotocopia se agrega como integrante de la presente; y b) con las referenciadas actas.- Leo la presente escritura a la compareciente, quién la otorga y firma por ante mi, Escribana Autorizante que doy fe.- Sigue a la de poder.- Firmado: Silvia Reneé Perez Pereyra está mi firma sobre sello notarial Esc Corina C. Brizuela de Rojo, Tit Reg. 27 S. S. de Jujuy.- Concuerda con su matriz que pasó ante mi al folio 116 del Protocolo sección A del corriente año del registro a mi cargo.- Para su inscripción en el Registro Público de Comercio expido esta COPIA SIMPLE en dos fojas que sello y firmo en el lugar y fecha de su otorgamiento.-

ESC. CORINA C. BRIZUELA DE ROJO- TIT. REG. Nº 27 S.S. DE JUJUY.-

Ordénase la publicación en el Boletín Oficial por un día de conformidad al Art. 10 de la ley 19550.-

San Salvador de Jujuy, 28 de Abril de 2008.-

DR. RAMON ANTONIO SOSA JEFE DE MESA GENERAL DE ENTRADA

POR HABILITACION AL JUZGADO DE COMERCIO

07 MAY. LIQ. Nº 72070 $ 52,70.-