FOLIO 65.- Primera Copia.- Reforma de Estatuto.- Cambio de Domicilio Social.- “Briquetas Conimex Sociedad Anónima”.- Escritura Número Dieciocho.- En la Ciudad de Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a los veintitrés días del mes de febrero del año dos mil diecisiete, ante mí, María Carolina D’ANGELI, Escribana Titular del Registro Notarial 1.314, COMPARECE: El señor Juan Carlos BENITO, argentino, nacido el 23 de mayo de 1932, casado en segundas nupcias con Stella Maris Adela Demarchi, titular del Documento Nacional de Identidad número 4.815.561, con domicilio en la calle Suipacha número 1111, Piso 31, de esta Ciudad.- INTERVIENE en nombre y representación y en su carácter de PRESIDENTE del Directorio de la Sociedad denominada “BRIQUETAS CONIMEX SOCIEDAD ANONIMA”, con domicilio en la calle Alto La Torre, KM. 23, Camino al Remate, Palpalá, Provincia de Jujuy, lo que se acreditará más adelante.- El compareciente manifiesta que la representación se encuentra vigente, y no le ha sido limitada, revocada ni suspendida, y en el carácter invocado, EXPRESA: PRIMERO: Que la sociedad que representa por acuerdo unánime de sus accionistas, en acta de Asamblea General Extraordinaria celebrada con fecha 29 de noviembre de 2016, resolvió lo siguiente: 1.- Designación de dos accionistas para la firma del acta; 2.- Cambio de Jurisdicción de la Sociedad; 3.- Autorización para su inscripción ante los respectivos organismos.- SEGUNDO: Que en tal virtud, el compareciente me exhibe los respectivos Libros de Actas de Directorio, Asambleas y de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas con el objeto de proceder a transcribir el texto de las actas correspondientes y lo relativo a la asistencia de los accionistas a la misma.- Procedo a transcribirlas, por su orden, las que íntegramente dicen: “ACTA N° 76 DE DIRECTORIO.- En la Ciudad de Buenos Aires, a los 14 días del mes de Noviembre de 2016, siendo las 15 horas, se reúnen en su sede social los miembros del Directorio de BRIQUETAS CONIMEX S.A. que suscriben la presente, bajo la presidencia de su titular Juan Carlos Benito. En primer término los directores electos por asamblea del 14 de Noviembre ratifican la designación de Juan Carlos Benito como Presidente, a Arturo Miguel Moreno y Silvia Barrea Ranzuglia como Directores titulares y a cesar Ismael Lichak como Director Suplente. El Presidente expone que a efectos de efectuar el cambio de jurisdicción de la Sociedad a la Provincia de Jujuy.- Por unanimidad de los presente se resuelve convocar a Asamblea General Extraordinaria, de acuerdo a la siguiente convocatoria aprobada por unanimidad: Convocase para el día 29 de noviembre de 2016, a las 10 horas en primera convocatoria y para las 11 hs. en segunda convocatoria, en la sede social, para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2) Tratamiento del cambio de jurisdicción de la Sociedad.- 3) Autorización para su inscripción ante los respectivos organismos.- La Asamblea se celebrará en las condiciones permitidas para Asamblea Unánime de la Ley 19.550. No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 16 horas.- Hay cuatro firmas ilegibles”; ES COPIA FIEL, del Acta de Directorio obrante a fojas 85, del Libro de Actas de Directorio Nº 1, rubricado ante la Inspección General de Justicia con fecha 2 de octubre de 1990, bajo el número B25.735, doy fe; “ACTA N° 30 DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA.- En la Ciudad de Buenos Aires, a los 29 días del mes de noviembre de 2016, siendo las 10 horas se reúnen en la sede social de la sociedad, sita en la calle Florida 142 7° piso oficina K de esta Ciudad, en Asamblea General Extraordinaria en forma unánime, en primera convocatoria y autoconvocada, los accionistas de “BRIQUETAS CONIMEX S.A.” que figuran en el libro de registro de asistencia que representan el 100 % del capital y votos de la sociedad según consta en el libro de Deposito de Acciones y Registro de Asistencia a Asamblea General al folio N° 24. El Sr. Juan Carlos Benito, en su carácter de Presidente del Directorio, asume la presidencia de la Asamblea. La Presidencia recuerda que la Asamblea se celebra en las condiciones permitidas para ASAMBLEA UNANIME, de la Ley 19.550. Como ningún accionista formula objeciones para la constitución de la Asamblea, la presidencia pone a consideración el punto 1 del Orden del Día que dice: Designación de dos accionistas para firmar el acta. Por unanimidad de votos se resuelve que el acta sea firmada por todos los presentes. En consideración el punto 2 del Orden del Día que dice: Tratamiento del Cambio de Jurisdicción de la Sociedad: El presidente expone que el objeto de la asamblea es tratar el cambio de jurisdicción de la Sociedad, sustituyendo el actual en la calle Florida 142 7° piso oficina K de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la calle ALTO LATORRE, KM. 3, CAMINO AL REMATE, PALPALA, SAN SALVADOR DE JUJUY, PROVINCIA DE JUJUY. Todo ello en virtud de tener la sociedad su única actividad en dicha provincia careciendo de actividad y bienes en CABA. El cambio traerá beneficios a la sociedad y a los terceros involucrados que no tendrán que estar viajando o en su caso designando representantes para trámites de todo tipo, sumado a las dificultades que surgen en los bancos de Jujuy para tramitar asistencia crediticia para una sociedad que está radicada en la Provincia. Luego de un intercambio de ideas se resuelve por unanimidad ratificar el cambio de jurisdicción a la Provincia de JUJUY, y autoriza al Presidente, Juan Carlos Benito, a suscribir toda la documentación necesaria al efecto.- Se pasa a tratar el punto 3 del Orden del Día: Se autoriza a la Escribana María Carolina D´ANGELI y/o a quien ella designe a realizar todos los tramites y gestiones que sean necesarios a fin de realizar la inscripción del cambio de domicilio y jurisdicción ante los organismos correspondientes.- Siendo las 11 horas y no habiendo otros asuntos que tratar, se da por concluido este acto, firmando todos los presentes en prueba de conformidad. Hay tres firmas ilegibles”.- ES COPIA FIEL del Acta de Asamblea General Extraordinaria n° 30 obrante a fojas 38, del Libro de Actas de Asambleas Nº 1, rubricado ante la Inspección General de Justicia con fecha 2 de octubre de 1990, bajo el número B25736, doy fe; “ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA del 29 de Noviembre de 2016 Número de Orden fecha Año 2016 Día Mes ACCIONISTA (Nombre Completo y Apellido) (Documento de Identidad) (Domicilio) REPRESENTANTE (Nombre completo y Apellido) (Documento de Identidad) (Domicilio) CANTIDAD DE ACCIONES O CERTIFICADOS NUMERO DE LOS TITULOS ACCIONES O CERTIFICADOS CAPITAL CANTIDAD DE VOTOS FIRMAS.- 1- 25/11- JUAN CARLOS BENITO, DNI 4815561, V. LORETO 1830 CABA.- POR SI- 10- 1000- 50- Hay una firma ilegible; 2- 25/11-SILVIA BARREA RANZUGLIA, DNI 5587648, F. ROOSEVELT 4929, CABA.- POR SI- 1- 100- 5 – Hay una firma ilegible. 3- 25/11- ARTURO MIGUEL MORENO, DNI 10240879 PEREZ GALDO 1785, VIRREYES, BS. AS.- POR SI- 1- 100- 5 – Hay una firma ilegible. – 1200 – 60.- EN LA CIUDAD DE BS. AS. A LOS 25 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2016 SE CIERRA EL PRESENTE LIBRO DE DEPOSITO DE ACCIONES CON LA RECEPCION DE 12 ACCIONES QUE REPRESENTAN EL 100% DEL CAPITAL SOCIAL. Hay una firma ilegible.- EN LA CIUDAD DE BS. AS. A LOS 29 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2016 SE CIERRA EL PRESENTE LIBRO DE ASISTENCIA A ASAMBLEA CON LA PRESENCIA DE 3 ACCIONISTAS QUE DETENTAN EL 100% DEL CAPITAL SOCIAL EN EL DEPOSITO DE 12 ACCIONES NOMINATIVAS NO ENDOSABLES QUE REPRESENTAN EL 100% DEL CAPITAL SOCIAL CON DERECHO A 60 VOTOS.- Hay una firma ilegible.-” ES COPIA FIEL, del Acta obrante a fojas 24 del Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Generales Nº 1, rubricado ante la Inspección General de Justicia con fecha 2 de octubre de 1990, bajo el número B25741, doy fe.- TERCERO: De esta manera, la Sociedad, por medio de su representante declara establecida la SEDE SOCIAL de la Sociedad en la calle ALTO LATORRE, KM. 3, CAMINO AL REMATE, PALPALA, PROVINCIA DE JUJUY.- CUARTO: La Sociedad otorga por medio de su representante PODER ESPECIAL a favor de la Autorizante, María Carolina D´ANGELI, y/o de quien ella designe, para que realicen todas las gestiones necesarias para obtener la conformidad de la Inspección General de Justicia y la inscripción de la presente en el Registro Público de Comercio de la Provincia de Jujuy, quedando especialmente facultada para aceptar o proponer modificaciones a la presente, obtener la cancelación de inscripción, suscribir en representación de la Sociedad todos los actos y escrituras públicas complementarias que fueren menester, efectuar desgloses y realizar en fin cuantos más actos, gestiones y diligencias sean necesarias para el cumplimiento de su cometido.- YO, ESCRIBANA AUTORIZANTE, de acuerdo a la documentación presentada por el compareciente para este otorgamiento HAGO CONSTAR: I.- REPRESENTACIÓN: La acredita con: 1.- Estatutos Sociales de fecha 30 de agosto de 1990, pasados ante la Escribana de esta Ciudad, Juana María Vaquer, al folio 591 del Registro 567 a su cargo, e inscripto en la Inspección General de Justicia con fecha 10 de septiembre de 1990, bajo el número 6368, Libro 108, Tomo A de S.A.; 2.- Modificación de Estatutos otorgada por instrumento privado del 14 de julio de 2000, inscripto en Inspección general de Justicia el 10 de agosto de 2000 bajo el número 11697, Libro 12, Tomo de Sociedades por acciones; 3.- Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 14 de noviembre de 2016, por la cual se designa al compareciente en el cargo de Presidente, obrante a fojas 37, del Libro de Actas de Asamblea Nº 1, rubricado ante la I.G.J. el 2 de octubre de 1990, bajo el número B25736; y 4.- Acta de Asamblea del 29 de noviembre de 2016, obrante a fojas 38 del mencionado Libro de Actas de Asamblea Nº 1, mediante la cual se autoriza el otorgamiento del presente.- La documentación relacionada en los puntos 1.- 2 y 3.- en original tengo a la vista y en fotocopia debidamente certificada obran agregadas al folio 411, protocolo 2016; y la relacionada en el punto 4.- en fotocopia debidamente certificada agrego a la presente.- II.- IDENTIDAD DEL COMPARECIENTE: Se justifica por conocimiento de la Autorizante, en los términos del artículo 306 inciso b) del Código Civil y Comercial de la Nación.- LEO al compareciente, quien, previa ratificación, la otorga y firma, ante mí, doy fe.- J.C. BENITO.- Ante mí.- MARIA CAROLINA D´ANGELI. Está mi sello. CONCUERDA con su matriz que pasó ante mí, Titular del Registro 1.314, al folio 65, doy fe.- Para LA SOCIEDAD para el tramite de inscripción en Inspección General de Justicia, expido PRIMERA COPIA, en TRES folios de Actuación Notarial numerados correlativamente del N020722211 al presente, que sello y firmo en el lugar y fecha de su otorgamiento.-

Ordénese la Publicación en el Boletín Oficial por un día de conformidad al Art. 10 de la Ley 19.550.-

San Salvador de Jujuy, 03 de Mayo de 2017.-

MARTA ISABEL CORTE

P/HABILITACIÓN AL JUZGADO DE COMERCIO.-

12 MAY. LIQ. N° 10504 $ 270,00.-