ACTA

CELEBRAN ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA UNÁNIME: En la ciudad de San Salvador de Jujuy, siendo las 17.00 horas del día 29 de Octubre de 2007, se reúnen en el domicilio legal de “SEGOVIA E HIJOS S.R.L.” sito en Av. Alte Brown Nº 884 de esta ciudad, los cuotapartistas que representan el cien por ciento de las cuotas con derecho a voto. Por el capital se encuentran presentes los Sres. Carlos Olegario Segovia D.N.I. 8.268.261, Fernando Javier Segovia, D.N.I. 22.810.096 y Nazareno Cándido Segovia D.N.I. 23.810.194, y dicen que luego de diversas deliberaciones llevadas a cabo, resuelven convocar a Asamblea Extraordinaria Unánime, poniendo en conocimiento de los socios y a consideración, el punto del orden del día relativo a: Modificación y ampliación del Objeto Social: En tal sentido, el Socio Gerente Carlos Olegario Segovia, informa a las partes sobre las nuevas proyecciones de los negocios sociales y luego de un intercambio de opiniones, propone las siguientes modificaciones al artículo del estatuto que seguidamente se enuncia y que propone quede redactado de la siguiente forma: ARTICULO CUARTO: OBJETO SOCIAL: La sociedad tendrá por objeto prestar por cuenta propia o asociada a terceros las siguientes actividades: 1) Comerciales: compra y venta de bienes muebles (automotores y herramientas industriales); 2) a) Mantenimiento y reparaciones integrales de maquinarias viales – pesadas para la explotación minera, b) Mantenimiento, reparación y/o restauración de vehículos en general, c) Compraventa de insumos y repuestos de maquinarias pesadas viales y para todo tipo de vehículos; 3) Gestoría del automotor; 4) Inmobiliaria: compraventa de bienes inmuebles. La sociedad queda facultada para contraer empréstitos, emitir y librar pagarés, letra de cambio, bonos, debentures, obligaciones y certificados de deuda de cualquier tipo garantizados mediante hipoteca, prenda u otro tipo de garantía sin límites respecto al monto y a ejecutar los mismos por los procedimientos previstos legalmente: 5) Transporte de personas, cosas, maquinarias e implementos industriales y de cualquier tipo y clase, por sí o por medio de terceros con los que contrate la realización de tales actividades. Luego de un intercambio de opiniones, los socios resuelven aprobar la modificación del estatuto por unanimidad. De conformidad a lo acordado en la presente reunión social, los socios resuelven encomendar a los abogados Diego Masacessi, M.P. 2012 y/o Pablo Ernesto Mármol, M.P. 1124 la inscripción de la presente modificación al Estatuto Social, en el Registro Público de Comercio, en los términos del art. 5 de la Ley de Sociedades Comerciales (Ley 19.550). No siendo para más se da por concluida la reunión de socios y de modificación del Estatuto Social, y previa lectura y ratificación, se firman tres ejemplares de un mismo tenor y un solo efecto, en la ciudad y fecha mencionada en el encabezamiento de la presente acta.-

ACT. NOT. Nº A-00526672- ESC. MARIA LAURA MORALES- ADS. REG. Nº 30- S.S. DE JUJUY.-

Ordénase la publicación en el Boletín Oficial por un día de conformidad al art. 10 de la ley 19.550.-

San Salvador de Jujuy, 27 de febrero de 2008.-

Dr. Ramón Antonio Sosa JEFE DE MESA

GENERAL DE ENTRADA POR

HABILITACION AL JuzGADO de Comercio.-

19 MAR. LIQ. Nº 70963 $ 101,70.-