CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

KIDNEY S.A.

Convócase a Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 28 de Marzo de 2008 a hs. 18 en primera convocatoria y una hora después en segunda convocatoria en el local sito en Avda. Antártida Argentina Nº 62 de la Ciudad de Libertador General San Martín, Dpto. Ledesma de la Pcia. de Jujuy, con el objeto de considerar el siguiente Orden del Día:

ORDEN DEL DIA

1) Designación de un accionista para firmar el Acta de Asamblea conjuntamente con el Presidente.-

2) Consideración de las causas y razones que motivaron la demora en la convocatoria a Asamblea Ordinaria para poner en consideración la memoria, estados contables e informe del síndico correspondiente a los ejercicios 2006-2007.-

3) Consideración de los documentos anuales prescriptos por el inc. 1 del art. 234 de la Ley Nº 19.550 referido a los ejercicios cerrados el 30/06/07.-

4) Consideración de la gestión del Directorio.-

5) Elección de dos Directores titulares por el plazo de tres años por vencimiento del mandato del Dr. Walter Mario Espeche y de la Sra. Liliana Inés Espeche.-

6) Elección de un Director Médico por el plazo de tres años por vencimiento del mandato del Dr. Carlos Hugo Espeche.-

7) Elección de un Síndico titular por el plazo de tres ejercicios por vencimiento del mandato del C.P.N. Ricardo Alfredo Pereyra.-

Nota: recuérdase el depósito anticipado de las acciones para su registro en el Libro de Asistencia a las Asambleas o en caso de no corresponder, la comunicación pertinente de su asistencia para la inscripción en el citado registro, todo ello con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para la asamblea en el horario de 17 a 20 hs. en el domicilio sito en Avda. Antártida Argentina Nº 62 de la Ciudad de Libertador General San Martín, Dpto. Ledesma, Pcia. de Jujuy.-

Dr. Daniel Camú

M.P. 1071

Representante Legal de Kidney S.A.

29 FEB. 03/05 MAR. LIQ. 70835 $ 305,10.-