ACTA DE LA TRIGESIMO CUARTA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

En la ciudad de S.S. de Jujuy, a los quince días del mes de Octubre de Dos Mil Siete, se reúnen los accionistas de la Firma DEMATT S.A., en el domicilio de la misma sito en calle Güemes N° 665- l° Piso – Dpto. “1” de la Ciudad de S.S. de Jujuy. Estando presente la Síndico Titular C.P.N. Fabiola Pomares.-

Declarando abierto el acto por el presidente del Directorio indica que corresponde el tratamiento de la orden del día, haciendo la observación de que la Asamblea es de carácter unánime por lo que sus resoluciones se encuadran en lo que dispone el Art. 237 de la Ley de Sociedades Comerciales. Acto seguido se pasa al tratamiento de la orden del día:

1.-) Designación de dos accionistas para la firma del acta. De común acuerdo de designan a María Emilia De Mitri de Snopek y Viviana Mónica Graciela González de De Mitri.-

2.-) Consideración de la documentación técnica relativa a las normas de cumplimiento obligatorio para las sociedades Comerciales de acuerdo a la Ley 19550; a propuesta del presidente se aprueba a libro cerrado y por unanimidad toda la documentación elevada y revisada por el Síndico.-

3.-) Consideración de Balance General, cuadro de resultados y demás documentación Técnica elevada por Auditoria . Luego de leídos los mismos se aprueban por unanimidad.-

4.-) Honorarios del Directorio. La propuesta del Directorio para la retribución de sus miembros es aprobado por unanimidad.-

5.-) Designación de nuevas autoridades. Luego de un intercambio de palabras se resuelve que el Directorio queda conformado de la siguiente manera.-

Presidente: LUIS MARIA DE MITRI.-

Vicepresidente: MARIA EMILIA DE MITRI de SNOPEK.-

Directores Suplentes: MARIA VICTORIA DE MITRI Y VIVIANA MONICA GRACIELA GONZALEZ de DE MITRI.-

6.-) Designación de Sindico Titular y Suplente. Toma la palabra el Sr. Luis María De Mitri y propone que continúen como Sindico titular la Señora Fabiola Pomares y Sindico Suplente el Dr. Javier Arias Cau, lo que se aprueba .-

7.-) Temas Varios con relación al Acta de Directorio N° 277 se lee el informe del Directorio comunicando a los señores accionistas el cierre del negocio UNIKO, debido a los magros resultados obtenidos.-

Considerando que no hay más tema que tratar, se levanta la sesión siendo las veinte horas del día indicado.-

Ordenase la publicación en el Boletín Oficial por un día de conformidad al art. 10 de la ley 19550.-

San Salvador de Jujuy, 21 de febrero de 2008.-

DR. RAMON ANTONIO SOSA

Jefe de Mesa General de Entrada

Por Habilitación al Juzgado de Comercio

25 FEB. LIQ. Nº 70799 $ 101,70