ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA:

A los siete (7) días del mes de Agosto del año 2008, en el domicilio legal de la empresa LAVALLE S.A., sito en calle Salta Nº 879 de la Ciudad de San Salvador de Jujuy, se reúnen los señores Accionistas de la firma que representan el 100 por 100 del Capital Social cuya nómina da cuenta el pertinente Libro de Registro de Asistencia a Asambleas de la Sociedad. Preside el acto el señor Eduardo Bazán quien lo hace en el carácter de Presidente del Directorio. Abierta la sesión y en uso de la palabra el señor Presidente manifiesta que asisten los accionistas que representan el ciento por ciento del Capital Social por lo que la Asamblea reviste el carácter de unánime no obstante lo cual deja constancia que se ha omitido la pertinente publicación de edictos conforme al artículo 237 in fine.- El señor Presidente manifiesta que no habiendo ningún impedimento para iniciar el acto declara formal y legalmente constituida la Asamblea General Ordinaria de accionistas, tratándose los puntos del orden del día siguiente: Primero: Designación de dos accionistas para que suscriban la presente acta de Acta de Asamblea. Toma la palabra el Señor Presidente quien mociona que el Señor Abelardo Pastor Tula y la señora María José Delich, en representación de la firma Inversis S.A. sean los accionistas. Puesto a votación la misma resulta aprobada por unanimidad.- Segundo: Tratamiento de la renuncia del Presidente, Señor Eduardo Bazán, D.N.I. Nº 14.843.774, argentino, de estado civil casado, nacido el 10/02/1962, con domicilio en 9 de Julio 148 de la Ciudad de Córdoba Capital y de la Vice-Presidente, Señora María José Delich, D.N.I. Nº 24.173.778, argentina, de estado civil casada, nacida el 07/10/1974, con domicilio en Av. Colón 1278 de la Ciudad de Córdoba Capital. Luego de una deliberación se decide por unanimidad aceptar la renuncia, como así también todos los actos realizados bajo el mandato de los mismos.- Tercero: Elección de Autoridades. Luego de un intercambio de ideas los Señores accionistas deciden por unanimidad designar a la señora Petrona Elsa Rodríguez, D.N.I. Nº 5.628.446, argentina, de estado civil casada, nacida el 29/06/1947, de profesión comerciante como Presidente y al Señor Abelardo Pastor Tula, D.N.I. Nº 13.964.078, argentino, de estado civil casado, nacido el 17/06/1960, de profesión comerciante como Director Suplente. Los Directores designados se hacen presente y manifiestan en este acto que aceptan sus cargos y declaran bajo juramento no encontrarse comprendidos en las disposiciones del artículo 264 de la Ley de Sociedades Comerciales, fijando domicilio especial en calle Salta Nº 879 de ésta Ciudad de San Salvador de Jujuy obligándose a satisfacer las garantías para tales funciones.- Cuarto: Autorización a la personas que efectuarán las tramitaciones correspondientes para la inscripción de la Asamblea General Ordinaria Unánime en el Registro Público de Comercio de la Provincia de Jujuy. Toma la palabra el Señor Presidente quien mociona que se autorice al Dr. Gustavo Enrique Fiad a realizar las gestiones correspondiente. Puesta a votación la moción, la misma resulta aprobada por unanimidad.-No habiendo más temas que tratar y siendo las 17,00 horas del día de la fecha se da por finalizada la presente Asamblea dejando aclarada que la misma revistió el carácter de unánime.-

Ordenase la publicación en el Boletín Oficial por un día de conformidad al Art. 10 de la Ley 19.550.-

San Salvador de Jujuy, 20 de Noviembre del 2.009.-

Dr. RAMON ANTONIO SOSA

P/HABILITACION AL JUZGADO DE COMERCIO

25 NOV. LIQ. Nº 85187 $ 101,70.-