SESIÓN ORDINARIA DE DIRECTORIO Nº 151 DE EJE SA, CELEBRADA EL 9 DE JUNIO DE 2009

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 9 días del mes de Junio de 2009, se reúne el Directorio, la Comisión Fiscalizadora y el Gerente General de la EMPRESA JUJEÑA DE ENERGIA SOCIEDAD ANÓNIMA –EJE SA-, quienes firman al pie de la presente Acta. Siendo las 14:35 horas, se abre el acto para tratar el siguiente Orden del Día.

RENUNCIA DE DIRECTOR

El Sr. Presidente informa al Directorio que, en el día de la fecha, y con posterioridad a la sesión de Directorio Nº 150, ha presentado su renuncia al cargo de Director Titular de EJE SA el Sr. Gerardo Cartellone, invocando motivos personales que obstaculizarían su desempeño en la función para la cual fue designado. En tal sentido, toma la palabra el Señor Vice Presidente del Directorio, en representación de todos los estamentos de EJE SA, y manifiesta el agradecimiento por la invalorable colaboración, aporte y contribución del Señor Gerardo Cartellone para que la Empresa se encuentre en el destacado lugar que ocupa en la Provincia de Jujuy y en el sector eléctrico nacional. Luego de una breve deliberación, el Directorio resuelve: (i) aceptar a partir del día de la fecha la renuncia del Sr. Gerardo Cartellone al cargo de Director Titular de EJE SA, de conformidad con las previsiones del art. 259 de la Ley Nº 19550 y del Estatuto Social. Asimismo, se determina que la Gerencia General disponga la realización de todos los trámites necesarios ante los organismos provinciales intervinientes; (ii) de acuerdo a lo que establece el Estatuto Social, el Sr. Hugo Gaido, quien fuera designado Director Suplente por la Asamblea General Ordinaria Nº 18 de fecha 01/04/09 se desempeñará como Director Titular de la Sociedad, y (iii) adoptar como propias las palabras de agradecimiento formuladas por el Sr. Presidente hacia la persona del Sr. Gerardo Cartellone. No habiendo más temas que tratar, se levanta la sesión, siendo las 14:45 horas. ACT. NOT. Nº A 00097351, ESC. PUB. MARIA EUGENIA VARGAS, TIT. REG. Nº 57, S.S. DE JUJUY.-

Ordénase la publicación en el Boletín Oficial por un dia de conformidad al art. 10 de la Ley 19550.-

SAN SALVADOR DE JUJUY, 09 de Septiembre de 2009.-

Dr. RAMON ANTONIO SOSA

P/HABILITACION AL

JUZGADO DE COMERCIO

23 NOV. LIQ. Nº 85162 $ 101,70.-