ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA Nº 19 EJSED SA

En la ciudad de San Salvador de Jujuy, el dos de octubre de dos mil nueve, siendo las 10:00 horas, los propietarios del 100% del capital social de EJSED SA se reúnen en Asamblea General Ordinaria, en la sede de la sociedad. A tales efectos concurren el Sr. Luis Alfredo López, DNI Nº 18.471.763, con domicilio en Av. Nicolás Avellaneda Nº 205, de la ciudad de San Miguel de Tucumán, en representación de Compañía Eléctrica de Inversiones S.A. (CEISA), accionista titular del 100% de las acciones Clase “A” (equivalentes al 51% del total de las acciones de la sociedad) y del 23,08% de las acciones Clase “B” (equivalentes al 9% del total de las acciones de la sociedad), conforme comunicación de concurrencia efectuada en los términos de ley, del Estatuto Social y acreditación realizada con carta poder, quien también lo hace en representación de Empresa de Distribución Eléctrica de Tucumán S.A. (EDET), accionista titular del 76,92% de las acciones Clase “B”(equivalentes al 30% del total de las acciones de la sociedad), conforme comunicación de concurrencia efectuada en los términos de ley, del Estatuto Social y acreditación realizada con carta poder; y el Sr. Jorge Alejandro Puentes, DNI Nº 17.451.542 con domicilio en calle San Martín Nº 450, 2º piso, de esta ciudad, en representación del Estado Provincial, titular del 100% de las acciones Clase “C” (equivalentes al 10% del total de las acciones de la sociedad), conforme comunicación de concurrencia efectuada en los términos de ley, del Estatuto Social y acreditación con decreto del Poder Ejecutivo; todos aquellos previamente anotados a Folio Nº 18 del libro de Deposito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Nº 1. Existiendo el quórum suficiente, el representante asambleario de las acciones Clase “C” propone que habiendo sido comunicada con antelación suficiente la ausencia justificada de los Señores Gerardo Frigerio y Mario Donoso Aracena, Presidente y Vicepresidente de la sociedad respectivamente, sea el Sr. Luis Alfredo López quien presida esta Asamblea, siendo ello aprobado por unanimidad. En consecuencia el Sr. Luis Alfredo López acepta el cargo y da por iniciada la presente Asamblea a efectos de tratar los puntos del Orden del Día previstos en la Convocatoria: Punto 1º: Designación de dos accionistas para firmar el Acta. Quien preside la asamblea propone que el Acta de Asamblea General Ordinaria sea firmada por todos los representantes asamblearios presentes. Después de un intercambio de opiniones, la Asamblea resuelve por unanimidad: “Disponer que el Acta de Asamblea sea firmada por todos los representantes asamblearios presentes”.- Se pone a consideración el segundo punto del Orden del Día. Punto 2º: Elección de dos (2) Directores Suplentes por las acciones Clase “A” y un (1) Director Suplente por las acciones Clase “B”, para que se desempeñen en su cargo por lo que resta del presente ejercicio y en un todo de acuerdo a las disposiciones del Estatuto Social y de la Ley 19.550. Hace uso de la palabra el Sr. Luis A. López, quién manifiesta que habiendo presentado sus renuncias a los cargos de Directores Suplentes de EJSED SA los Sres. Sergio A. Vestfrid y José R. Bistué, ambos Directores Suplentes por las acciones Clase “A”, y atento a que el Sr. Hugo Gaido, quien ocupaba el cargo de Director Suplente por las acciones Clase “B” pasó a ocupar el cargo de Director Titular ante la renuncia del Sr. Gerardo Cartellone, las que fueran oportunamente aceptadas por el Directorio de conformidad a lo dispuesto por el art. 259 de la Ley Nº 19.550 y el Estatuto Social, corresponde designar nuevamente a dos directores suplentes por las acciones Clase “A” y un Director Suplente por las acciones Clase “B” para cubrir las vacantes respectivas, a efectos de que los mismos se desempeñen en sus cargos por lo que resta del presente ejercicio. A continuación manifiesta que en representación de los accionistas de la Clase “A” y en Asamblea Especial de Clase, de conformidad con lo dispuesto en el art. 250 de la Ley Nº 19.550 y los Arts. 14 y 19 del Estatuto Social, se eligieron dos Directores Suplentes para cubrir las vacantes respectivas, resultando designados en carácter de Directores Suplentes los Señores:-Pablo Edgardo Pérez Burgos, argentino, D.N.I. Nº 17.640.271- Mariano López Bustos, argentino, D.N.I. Nº 8.139.034.- El Sr. Luis Alfredo López, en su carácter de representante asambleario por las acciones Clase “B” manifiesta que la Asamblea Especial de la clase ha elegido a un Director Suplente para cubrir la vacante respectiva resultando designado como Director Suplente el Señor:-Daniel Lama, argentino, D.N.I. Nº 11.383.014.- Visto todo lo expuesto la Asamblea resuelve por unanimidad: “Tomar conocimiento de las personas elegidas por los accionistas de la Clase “A” y de la Clase “B” para que se desempeñen como Directores Suplentes. Aprobar las elecciones y designar para que se desempeñen como Directores Suplentes de EJSED SA para lo que resta del presente ejercicio, por los accionistas de la Clase “A” a los Señores Pablo Edgardo Pérez Burgos, D.N.I Nº 17.640.271 y Mariano López Bustos, D.N.I. Nº 8.139.034. Por los accionistas de la Clase “B” al Señor Daniel Lama, D.N.I. Nº 11.383.014 en carácter de Director Suplente.” Los Directores elegidos precedentemente se desempeñarán como directores suplentes por lo que resta del presente ejercicio, quedando en consecuencia el Directorio de EJSED SA conformado de la siguiente manera: Directores Titulares: Sr. Gerardo Frigerio, D.N.I Nº 10.983.020, Sr. Pablo Guarda Barros, C.I. (Chile) Nº 6.896.300-1, Sr. Adolfo Pagliarulo, D.N.I Nº 14.065.124, Sr. Mario Donoso Aracena, C.I. (Chile) Nº 5.836.260-3, Sr. Hugo Gaido, D.N.I Nº 8.582.261, Sr. Jorge Marín Correa, C.I. (Chile) Nº 7.639.707-4, Sr. Rubén Bravo, D.N.I. 12.718.811.- Directores Suplentes: Sr. Pablo Edgardo Pérez Burgos, D.N.I. Nº 17.640.271, Sr. Rafael Pablo Salas Cox, C.I. (Chile) Nº 9.609.399-3, Sr. Mariano López Bustos, D.N.I. Nº 8.139.034, Sr. Gonzalo Rodríguez Vives, C.I. (Chile) Nº 6.376.813-8, Sr. Daniel Lama, D.N.I. 11.383.014, Sr. Günther Hoffman Osorio, D.N.I Nº 93.549.112, Sra. María Gabriela Soria, D.N.I. 16.446.300.- Se autoriza a los Dres. Fabián E. López Moras y/o Ramón Harman y/o Silvina Benincampi para que, cualquier de ellos interviniendo en forma conjunta o separada, realicen los trámites de inscripción necesarios ante el Registro de Comercio Provincial. Sin más asuntos que tratar conforme al Orden del Día respectivo, se levanta la sesión siendo las horas 10:30.

Ordénase la publicación en el Boletín Oficial por un día de conformidad al Art. 10 de la Ley 19550.-

SAN SALVADOR DE JUJUY, 01 de Diciembre de 2.009.-

Dr. RAMON ANTONIO SOSA

P/ HABILITACION DE JUZGADO DE COMERCIO

23 DIC. LIQ. Nº 85926 $ 101,70.-