SESIÓN ORDINARIA DE DIRECTORIO Nº 154 DE EJE SA

CELEBRADA EL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2009.- PRIMERA PARTE: En la Ciudad de San Miguel de Tucumán, a los 7 días del mes de Septiembre de 2009, se reúne el Directorio, la Comisión Fiscalizadora y el Gerente General de la EMPRESA JUJEÑA DE ENERGÍA –EJE SA-, quienes firman al pie de la presente Acta. Siendo las 14:30 horas, se abre el acto para tratar el siguiente Orden del Día. 1.- RENUNCIA DE DIRECTORES SUPLENTES. El Sr. Presidente informa al Directorio que han presentado sus renuncias al cargo de Directores Suplentes de EJE SA los Sres. Sergio A. Vestfrid y José R. Bistué. Luego de una breve deliberación, el Directorio resuelve aceptar a partir del día de la fecha la renuncia de los Sres. Sergio A. Vestfrid y José R. Bistué a sus cargos de Directores Suplentes de EJE SA, de conformidad con las previsiones del art. 259 de la Ley Nº 19.550 y del Estatuto Social. Asimismo, se determina que la Gerencia General disponga la realización de todos los trámites necesarios ante los organismos provinciales intervinientes para inscribir las renuncias efectuadas. 2.- CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA: A continuación, toma nuevamente la palabra el Sr. Presidente quien informa que, atento a las renuncias consideradas en el punto precedente y a la renuncia del Sr. Gerardo Cartellone oportunamente aceptada por este Directorio en fecha 9 de junio de 2009, cuyo cargo fuera ocupado por el Sr. Hugo Gaido, resulta necesario cubrir las vacantes existentes conforme las previsiones de la Ley 19.550 y del Estatuto Social. Por lo expuesto y luego de una breve deliberación: El Directorio resuelve: “Convócase a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 2 de octubre de 2009, a las 8:00 horas en primera convocatoria y a las 9:00 horas en segunda convocatoria, en la sede legal de la Sociedad, calle Independencia Nº 60, San Salvador de Jujuy, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1.- Designación de dos accionistas para firmar el Acta. 2.- Elección de dos (2) Directores Suplentes por las acciones Clase “A” y un (1) Director Suplente por las acciones Clase “B”, para que se desempeñen en su cargo por lo que resta del presente ejercicio y en un todo de acuerdo a las disposiciones del Estatuto Social y de la Ley 19550.- No habiendo más temas que tratar, se levanta la sesión, siendo las 14:40 horas.

Ordénase la publicación en el Boletín Oficial por un día de conformidad al Art. 10 de la Ley 19550.-

SAN SALVADOR DE JUJUY, 02 de Diciembre de 2.009.-

Dr. RAMON ANTONIO SOSA

P/ HABILITACION DE JUZGADO DE COMERCIO

23 DIC. LIQ. Nº 85925 $ 101,70.-