ACTA Nº 2 DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA.

En la ciudad de San Salvador de Jujuy , a los 30 días del mes Junio de 2.007 siendo las 12 horas, se reúnen en la sede social de NUEVA SIEMBRA S.A., sita en Avenida Balbín esquina Froilan Cabezas, Barrio Bajo la Viña, de esta ciudad en Asamblea General Extraordinaria, los accionistas Isabel Fernández y Juan Montiel, que representan la totalidad del capital social, según consta en el registro de asistencia a Asamblea, por lo que la misma se constituye en la forma prescripta en el art. 237, ultimo párrafo de la Ley 19.550. La Sra. Presidenta del Directorio, Sra. Isabel Fernández, pone a consideración el primer punto del orden del día que dice: 1º Designación de dos accionistas para firmar el acta: Son elegidos por unanimidad Isabel Fernández y Juan Montiel. A continuación se trata el segundo punto del orden del día, que dice: 2º Modificación del numero de miembros del Directorio: Toma la palabra la Sra. Presidenta destacando que en la actualidad el directorio funciona con un solo director titular y un director suplente, y que para un mejor funcionamiento de la empresa es necesario aumentar el numero de miembros del Directorio, por lo que propone elevarlo a tres, para ejercer el cargo de directores por el resto del periodo que le resta cumplir al Directorio actual. Luego de un breve debate la noción es aprobada por unanimidad. A continuación se trata el tercer punto del orden del día, que dice: Designación de Presidente, Vicepresidente y Director Suplente: Toma la palabra la Sra. Fernández y expresa que en virtud de la reestructuración de los miembros del directorio, propone que el Sr. Juan Montiel sea designado como Presidente del Directorio, como Vicepresidente a Isabel Fernández y al Sr. Nicolás Montiel, DNI. 29.206.609 como Director Suplente. Luego de un intercambio de ideas la noción es aprobada por unanimidad. En consecuencia el Directorio queda constituido de la siguiente forma: Presidente: Juan Montiel, Vicepresidente: Isabel Fernández, y Director Suplente: Nicolás Montiel.

Presente en esta asamblea el Sr. Nicolás Montiel, acepta el cargo para el cual fue designado. No habiendo mas asuntos que tratar se levanta la sesión a las 14:10 hs. del día antes citado, firmando de conformidad los señores socios y el señor Nicolás Montiel. ACT. NOT. Nº A 00099627, ESC. MARIA VERONICA CUADRI ESCUDERO, TIT. REG. Nº 09, SAN SALVADOR DE JUJUY.-

Ordénase la publicación en el Boletín Oficial por un día de conformidad con el Art. 10 de la ley 19.550.-

San Salvador de Jujuy, 25 de Noviembre de 2009”-

Dr. RAMON ANTONIO SOSA-

P/Habilitación de Juzgado de Comercio

18 DIC. LIQ. Nº 85875 $ 101,70.-