ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA Nº 30

En la ciudad de San Salvador de Jujuy, a los veintisiete días del mes de Abril del año dos mil siete, siendo las dieciocho horas se reúnen los señores accionistas de EDITORA SA en su sede social, sita en Belgrano Nº 306 de esta ciudad, representada el 100% ( cien por ciento) del capital social y su nomina figura en el libro de deposito de acciones y asistencia a asamblea generales, contando con la presencia del Sr. Marcelo A. Romero, presidente, y los señores miembros del directorio. Toma la palabra el Sr. Presidente, quien manifiesta que habiendo quórum legal se da por abierta la sesión, se hace constar que, por tratarse de una asamblea unánime no se procedió a la publicación de la convocatoria mediante edictos, cursando directamente la notificación por secretaria a cada accionista. Preside esta asamblea en merito a lo normado por el art. 242 de la ley 19550, el Sr. Presidente Marcelo A. Romero informa que encontrándose la totalidad de los señores accionistas y no habiendo observación a la regularidad de la convocatoria y atento el carácter de unánime de esta asamblea declara abierto el acto y pone a consideración de los presentes el primer punto del orden del día: Designación de dos accionistas para suscribir y aprobar el acta de asamblea: Pide la palabra el Sr. Marcelo A. Romero quien mociona para que se designe a los accionistas Vicente Di Gangi representante legal de Inversora Horizontes SA y el Sr. Rubén Eduardo Rivarola. Acto seguido se pone a consideración de la asamblea el punto segundo: Consideración y aprobación de la reforma del art. Decimoctavo de los estatutos sociales. Hace uso de la palabra el Sr. Accionista Rubén Eduardo Rivarola, quien manifiesta que debido a razones de dirección y administración de la sociedad es conveniente modificar el art. Décimo octavo de los estatutos sociales correspondientes a la designación de síndico, a tal fin mocionan para que la cláusula 18º quede redactada de la siguiente manera: La fiscalización de la sociedad estará a cargo de un síndico titular que será elegido por la asamblea y durara un año en su cargo pudiendo ser reelegido. También se designara un síndico suplente por igual periodo quien reemplazara al titular en caso de ausencia o impedimento. Puesta a consideración las mociones antes dichas las mismas son aprobadas por unanimidad de los presentes, resolviéndose que el trámite de reforma del estatuto sea presentado ante las autoridades correspondientes de contralor. No habiendo más temas que tratar, se levanta la sesión siendo las veinte horas de la fecha al comienzo indicado.- ESC. CLAUDIA LEONOR ROMANI, TIT. REG. Nº 178, SALTA.-

Ordenase la publicación en el Boletín Oficial por un día de conformidad al artículo 10 de la Ley 19550.

San Salvador de Jujuy, 11 de diciembre de 2009.

Dr. RAMON ANTONIO SOSA

P/ HABILITACION DE JUZGADO DE COMERCIO

16 DIC. LIQ. Nº 85870 $ 101,70.-