ACTA NUMERO 128

En la ciudad de San Salvador de Jujuy, a los catorce días del mes de abril del año dos mil siete siendo las diecinueve horas, se reúnen en su sede social, sita en calle Belgrano Nº 306 de esta ciudad, el directorio de Editora SA bajo la presidencia de su titular Sr. Marcelo A. Romero para tratar el siguiente orden del día:

1.- Lectura y aprobación del acta anterior.

2.- Convocatoria a Asamblea General Extraordinaria y determinación del orden del día para dicha asamblea.

Abierto el acto se da lectura al acta anterior la que es aprobada por unanimidad. A continuación se trata el punto segundo, hace uso de la palabra el Sr. Presidente, quien manifiesta que como es de conocimiento de los presentes es necesario modificar la cláusula decimoctava del estatuto social a fin de dar cumplimiento a la ley de sociedades comerciales y designar síndicos en la sociedad. Luego de un intercambio de ideas por unanimidad se resuelve convocar a asamblea general extraordinaria para el día veintisiete de abril del año dos mil siete a las dieciocho horas de la sede social sita en calle Belgrano Nº 306/14 de esta ciudad, dado el carácter de unánime de la misma se notifique a los señores accionistas por secretaria a efectos de tratar el siguiente orden del día: 1.- Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2.-Consideración y aprobación del artículo decimoctavo del estatuto social. Se hace constar que por tratarse de una asamblea unánime no se procederá a la publicación de la convocatoria mediante la publicación de edictos cursando directamente por secretaria a cada accionista. Se producen algunos intercambios de opiniones luego de lo cual la moción del director es aprobada en forma unánime quedando formalmente convocada la asamblea general extraordinaria de accionista realizando la correspondiente comunicación por secretaria. No habiendo mas asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las veinte horas de la fecha al comienzo indicada. ESC. CLAUDIA LEONOR ROMANI, TIT. REG. Nº 178, SALTA.-

Ordenase la publicación en el Boletín Oficial por un día de conformidad al artículo 10 de la Ley 19550.

San Salvador de Jujuy, 11 de diciembre de 2009.

Dr. RAMON ANTONIO SOSA

P/ HABILITACION DE JUZGADO DE COMERCIO

16 DIC. LIQ. Nº 85870 $ 101,70.-