ACTA Nº 78.-

ACTA DIRECTORIO Nº 78 DEL SANATORIO NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO.-

En la Ciudad de San Salvador de Jujuy, a los tres días de Junio del año dos mil nueve, siendo la horas 08,30, se reúnen los Señores Directores Titulares electos, en la Asamblea General Ordinaria del 27 de Mayo de 2009 de la razón social “Sanatorio Nuestra Señora del Rosario S.A.”, Dres. Marcelo Horacio Mallagray, Hector Rubén Sequeira y el Director Titular Oscar Darío Branca, los Señores Directores Suplentes Dres. Miguel Ángel Mallagray, Jorge Antonio Caro, René Aquiles Boggione y el Síndico Titular C.P.N. Jorge Arturo Montiel y Suplente C.P.N. Hugo Marcelo Fiad. Abierta la sesión pasan a consideración los siguientes temas: Punto Primero: Asignación de Cargos: Por mayoría los Dres. Hector Rubén Sequeira y Oscar Darío Branca, reeligen Presidente al Dr. Marcelo Horacio Mallagray y a continuación por mayoría el Dr. Oscar Darío Branca y el Dr. Marcelo Horacio Mallagray reeligen como Vicepresidente al Dr. Héctor Rubén Sequeira. Punto Segundo: Asignación de Orden Prioritario de los Directores Suplentes: Con el voto de los Señores Directores Titulares y Suplentes por mayoría se reeligen Director Suplente Primero, al Dr. Miguel Ángel Mallagray y Director Suplente Segundo, al Dr. Jorge Antonio Caro y el Director Suplente Tercero, al Dr. René Aquiles Boggione, quienes suscribieron esta Acta en prueba de Aceptación y del Cargo. Punto Tercero: Los Síndicos Titular C.P.N. Jorge Arturo Montiel y Suplente Hugo Marcelo Fiad, aceptan las funciones que se les han asignado y firman este Acta de conformidad. Punto Cuarto: Se Autoriza formalmente al Escribano Ernesto González de los Ríos y/o Juan Pablo González Cernuschi a realizar todos los trámites necesarios ante las Autoridades Judiciales y Administrativas que correspondan a fín de inscribir en los Registros respectivos el Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 31 de fecha 27 de Mayo de 2009 de Elección de Autoridades y la presente Acta de Directorio de Asignación de Cargos. No habiendo otro tema que tratar, se da por concluida la sesión a Hs. 10,oo, aprobándose por unanimidad y firmando para constancia todos los presentes.- ESC. ERNESTO GONZALEZ DE LOS RIOS, TIT. REG. Nº 13, S.S. DE JUJUY.-

Ordenase la publicación en el Boletín Oficial por un dia de conformidad al Art. 10 de la Ley 19550.-

San Salvador de Jujuy, 8 de Octubre de 2.009.-

Dr. RAMON ANTONIO SOSA

JEFE DE MESA GENERAL DE ENTRADA

POR HABILITACION AL JUZGADO DE COMERCIO

ACTA Nº 31.-

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Nº 31 DEL SANATORIO NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO S.A.– En la Ciudad de San Salvador de Jujuy, Departamento Dr. Manuel Belgrano, el día veintisiete de Mayo del año dos mil nueve, se reúnen los Señores Accionistas del Sanatorio Nuestra Señora del Rosario S.A., en su domicilio legal, Belgrano Nº 340 de esta ciudad, en Asamblea General Ordinaria, bajo la presidencia de su titular el Dr. Marcelo Horacio Mallagray y siendo las veintiún horas, y con la presencia de los Señores Accionistas, por derecho propio, Dres. Caro Jorge Antonio (8,88 %), Dr. Menéndez José Alberto (3,59 %), Dr. Boggione René Aquiles (2,12 %), el Dr. Mallagray Marcelo Horacio (38,88 %) y representados por su apoderado el Dr. Mario Rodolfo Alejandro Mallagray, los Dres. Fiakosky Enrique Eduardo (2,12%), Dr. Szulman Carlos Luis (3,43 %), Dr. Branca Oscar Darío (3,22 %), el C.P.N. Rivas Tiburcio Alfredo (4,38 %) y el Dr. Vázquez Juan Enrique (1,14 %), que representan el sesenta y siete coma setenta y seis por ciento (67,76 %) del Capital Social, según consta en folio Nº 8 del Libro Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Generales, con quórum suficiente, se pasa a considerar el orden del día de la convocatoria: 1) Designación de dos accionistas para que redacten y suscriban el Acta de Asamblea; 2) Lectura y consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados e Informe del Síndico al 31.12.2008; 3) Consideración y asignación del Resultado del presente Ejercicio; 4) Consideración de la Gestión del Directorio; 5) Consideración de la Gestión de la Sindicatura; 6) Elección de tres Directores Titulares; 7) Elección de tres Directores Suplentes; 8) Elección de Síndico Titular y Síndico Suplente; 9) Ratificar la elección de Autoridades en la Asamblea General Ordinaria de fecha 24.05.2006 y la pertinente Acta Nº 21; 10) Lectura Acta Directorio Nº 73. El Primer Punto: Designación de dos Accionistas para que redacten y suscriban el Acta de Asamblea: se elige por unanimidad a los Dres. Jorge Antonio Caro y Eduardo Hugo Pugliese, para que redacten y suscriban. Segundo Punto: Lectura y consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultado e Informe del Síndico al 31.12.2008: Luego de la Información y Aclaraciones del C.P.N. Tiburcio Alfredo Rivas, se aprueban por unanimidad, los Estados Contables, Memoria e Informe del Síndico. Tercer Punto: Consideración y Asignación del Resultado del presente Ejercicio: Continuando con las aclaraciones del punto Segundo y también haciendo algunas consideraciones, el Contador Tiburcio Alfredo Rivas propone no distribuir dividendo por el presente ejercicio. Cuarto Punto: Consideración de la Gestión del Directorio: Luego de un intercambio de opiniones se aprueba por unanimidad, la gestión. Quinto Punto: Consideración de la Gestión de la Sindicatura: La misma es aprobada por unanimidad. Sexto Punto: Elección de tres Directores Titulares: Se reeligen por unanimidad Directores Titulares a los Dres. Marcelo Horacio Mallagray, Hector Rubén Sequeira y Oscar Darío Branca. Séptimo Punto: Elección de tres Directores Suplentes: Asimismo son reelegidos por unanimidad como Directores Suplentes los Dres. Miguel Ángel Mallagray y Rene Aquiles Boggione y Jorge Antonio Caro. Octavo Punto: Elección de Síndico Titular y Síndico Suplente: Por unanimidad, se reeligen al Contador Jorge Arturo Montiel como Síndico Titular y al Contador Hugo Fiad como Suplente. Noveno Punto: Ratificar la Elección de Autoridades en la Asamblea General Ordinaria de fecha 24.05.2006 y la pertinente Acta 21: La misma es ratificada en todo su contenido por la totalidad de los Accionistas presentes. Décimo Punto: Lectura Acta Directorio Nº 73: Se da lectura a la misma dando cuenta a la Asamblea de la Suscripción e Integración del Aumento de Capital de Pesos: Cuatrocientos mil ($ 400.000,oo) aprobado en la Asamblea General Ordinaria del 30.05.08. Décimo Primer Punto: Lectura y Aprobación del Acta: Se procede a dar lectura al Acta Nº 31, que se aprueba todo por unanimidad, firmando para constancia los Accionistas designado para tal fin, Dr. Jorge Antonio Caro, Dr. Eduardo Hugo Pugliese y el Síndico Titular C.P.N. Jorge Arturo Montiel, de plena conformidad, en la ciudad de San Salvador de Jujuy a horas veintidos del día veintisiete de Mayo del año dos mil nueve.- ESC. ERNESTO GONZALEZ DE LOS RIOS, TIT. REG. Nº 13, S.S. DE JUJUY.-

Ordenase la publicación en el Boletín Oficial por un dia de conformidad al Art. 10 de la Ley 19550.-

San Salvador de Jujuy, 8 de Octubre de 2.009.-

Dr. RAMON ANTONIO SOSA

JEFE DE MESA GENERAL DE ENTRADA

POR HABILITACION AL JUZGADO DE COMERCIO

21 OCT. LIQ. Nº 83925 $ 101,70.-