ACTA Nº 77.-

ACTA DIRECTORIO Nº 77 DEL SANATORIO NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO.-

En la Ciudad de San Salvador de Jujuy, Departamento Dr. Manuel Belgrano, en el día de la fecha, veintitrés de Abril del dos mil nueve, se reúne el Directorio de la razón social “Sanatorio Nuestra Señora del Rosario S.A.” bajo la presidencia del Dr. Marcelo Horacio Mallagray y la presencia del Sr. Vicepresidente , Dr. Hector Rubén Sequeira, el C.P.N. Tiburcio Alfredo Rivas, Dr. Oscar Darío Branca y el Síndico Titular, C.P.N. Jorge Arturo Montiel, Abierta la sesión, se pone a consideración de los presentes el siguiente tema: Llamado a Asamblea General Ordinaria, Ejercicio 2008. El Señor presidente del Directorio Dr. Marcelo Horacio Mallagray informa que se encuentra terminado el Balance General, Cuadro de Resultados y Memoria del presente ejercicio, se procede a dar lectura de los mismos y poniéndolos a disposición de los miembros del Directorio. No habiendo observación que formular el directorio resuelve convocar a Asamblea General Ordinaria para el día 27.05.09, aprobando en este Acto el siguiente:

ORDEN DEL DIA.

1.- Designación de dos Accionistas para que redacten y suscriban el Acta de Asamblea.

2.- Lectura y consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados e Informe del Síndico 31.12.08.

3.- Consideración y Asignación del Resultado del presente ejercicio.

4.- Consideración de la Gestión del Directorio.

5.- Consideración de la Gestión de la Sindicatura.

6.- Elección de tres Directores Titulares.

7.- Elección de Tres Directores Suplentes.

8.- Elección de Síndico Titular y Síndico Suplente.

9.- Ratificar la Elección de Autoridades en la Asamblea General Ordinaria de Fecha 24.05.2006 y la pertinente Acta Nº 21.

10.- Lectura Acta Directorio Nº 73.

NOTA: Los Señores Accionistas deberán comunicar su asistencia por escrito con una anticipación no menor de tres (3) días hábiles de la fecha fijada para la Asamblea, con la misma anticipación deberán presentar los instrumentos legales si hubieren otorgado poderes a tercero para que lo represente en dicha Asamblea.

No siendo para más y previa lectura, se aprueba la propuesta, firmando todos la presente para constancias.-

ESC. ERNESTO GONZALEZ DE LOS RIOS, TIT. REG. Nº 13, S.S. DE JUJUY.-

Ordenase la publicación en el Boletín Oficial por un dia de conformidad al Art. 10 de la Ley 19550.-

San Salvador de Jujuy, 8 de Octubre de 2.009.-

Dr. RAMON ANTONIO SOSA

JEFE DE MESA GENERAL DE ENTRADA

POR HABILITACION AL JUZGADO DE COMERCIO

21 OCT. LIQ. Nº 83925 $ 101,70.-