ACTA Nº 7.- En la ciudad de Humahuaca, departamento del mismo nombre, de la Provincia de Jujuy, en la calle Entre Ríos n° 110, siendo las horas diecinueve, se reúnen en Asamblea General Ordinaria, el total de los Sres. Accionistas de la Empresa EVELIA S.A., cuya nómina constan en el Registro de Asistencia de Asamblea Generales al Folio 1. Se declara abierta la Asamblea bajo la Presidencia de su titular, el Doctor Miguel Ángel Tito, pasando a considerar el orden del día respectivo en el que se consigna la convocatoria que se le hizo llegar personalmente a cada uno de los Sres. Accionistas presentes.- El Señor Presidente pone a consideración de la Asamblea, el punto 1° del orden del día que literalmente dice, designación de los accionistas para firmar el Acta de Asamblea.- Siendo los accionistas presentes, se decide que la Sra. Mariana del Carmen Baca, conjuntamente con el Presidente, de acuerdo a lo dispuesto en el art. 73 de la Ley 19.550, firmen el Acta respectiva.- Puesta a consideración el 2° punto del orden del día, que literalmente dice “fijación del número de directores y su elección”, por unanimidad se conviene fijar en dos el número de Directores quedando: El Doctor Miguel Ángel Tito, y la Sra. Mariana del Carmen Baca.- Pasando a considerar el 3° punto del orden del día, se resuelve la reelección total de los Directores quedando en consecuencia designados por el término de tres años para Presidente el Doctor Miguel Ángel Tito, y para Vice-Presidente la Sra. Mariana del Carmen Baca.- No habiendo más asuntos que tratar y de plena conformidad, se levanta la sesión, firman para constancia los directivos presentes siendo las horas veintitrés y quince del día catorce de febrero del año dos mil nueve.-

Ordenase la publicación en el Boletín Oficial por un día de conformidad al Art. 10 y 14 de la Ley 19550.-

SAN SALVADOR DE JUJUY, 25 de Septiembre de 2009.-

NESTOR ANTENOR SANCHEZ MERA

ESCRIBANO

JUZ. DE COMERCIO DE LA PROV. DE JUJUY

02 OCT. LIQ. Nº 83805 $ 101,70.-