Nº 415.- ESCRISTURA NUMERO CUATROCIENTOS QUINCE.- PROTOCOLIZACION DE ACTA.- En la ciudad de San Salvador de Jujuy, capital de la Provincia de Jujuy, República Argentina, a los treinta días del mes de abril del año dos mil siete, ante mí, PATRICIO LACSI, Escribano Publico Autorizante, Titular de Registro número veinticinco comparecen, los señores, MARIO FRANCISCO MONTIEL FERMOSELLE, argentino, documento nacional de identidad número ocho millones ciento noventa y siete mil quinientos veinte, casado en primeras nupcias, y MARIA MARCELA MONTIEL, argentina, documento nacional de identidad número veintiún millones seiscientos sesenta y cinco mil doscientos sesenta y seis, casada en primeras nupcias, domiciliados en calle Belgrano número setenta, de la ciudad de Libertador General San Martín, de esta Provincia.- Son hábiles, mayores de edad, de mi conocimiento, doy fé. Como que concurren a este acto en nombre y representación de la firma “FRANCISCO MONTIEL SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL AGROPECUARIA FINANCIERA E INMOBILIARIA”, con domicilio en calle Belgrano número setenta de la Ciudad de Libertador General San Martín, Departamento Ledesma de esta Provincia, en su carácter de Director Titular y Directora Suplente. Y en tal carácter, exhiben un acta a efectos de su protocolización, que copiado literalmente dice:”Acta número doscientos cuarenta y ocho. En la ciudad de Libertador General San Martin, a los 20 días del mes de abril del año 2007, siendo hs.17, se reúnen en la sede social de Belgrano nº 70 la totalidad de los señores accionistas de Francisco Montiel SA. (que figuran a fojas 42 y 45 del libro de deposito de acciones y asistencia a Asamblea).- Abierto el acto, el Sr. Presidente solicita a los Señores Accionistas que manifiesten si tienen alguna objeción para formular en contra de la constitución de la Asamblea General Extraordinaria convocada alguna para el día de la fecha. No existiendo objeción alguna de los presentes, se procede a declarar legalmente constituida la Asamblea General Extraordinaria y se pasa al tratamiento del orden del día, previa lectura por parte del Sr. Presidente. PRIMERO: Ratificar la modificación del Estatuto Social. El Sr. Mario Francisco Montiel Fermoselle ratifica la modificación de la cláusula séptima del Estatuto Social instrumentada en el acta de Asamblea Ordinaria nro. Doscientos cuarenta y cinco de fecha 30/03/2004, según la cual había quedado redactada de la siguiente forma:”La dirección y administración de la sociedad esta a cargo de un directorio compuesto del número de miembros que fija la Asamblea General de Accionistas, entre un mínimo de uno y un máximo de tres con mandato por dos años, siendo reelegibles indefinidamente”.- SEGUNDO: Ratificar los miembros del Directorio. A propuesta del Sr. Mario Francisco Montiel Fermoselle, se revalida a los miembros del Directorio actualmente en funciones; ello así en virtud de haberse omitido la elección de los mismos en marzo del año 2006. Por lo tanto el Directorio está desde entonces integrado por Presidente y único director titular el Sr. Mario Francisco Montiel Fermoselle y directora suplente la Sra. Maria Marcela Montiel. TERCERO: Ratificar las gestiones de ese Directorio: con motivo de lo procedente el Sr. Presidente confirma todos y cada uno de las gestiones realizadas por ese directorio a partir de marzo del 2006 hasta la fecha. CUARTO: Designación de un asambleísta para la firma del acta. En uso de la palabra el Sr. Mario Francisco Montiel Fermoselle que actúa por sí, mociona para que la firma del acta esté a cargo suyo de la la Sra. María Marcela Montiel, moción que resulta aprobada. No habiendo mas temas para tratar se decide levantar la sesión siendo hs. 18:20. Firmando los accionistas designados anteriormente. MARIA M. MONTIEL.- Hay una firma ilegible.- Certificación de las firmas en hoja de Actuación Notarial Nº -A00493481, Libro 07, Folio 107, asiento 314. San Salvador de Jujuy, 27 de abril 2007, Hay una firma ilegible. A. CARINA LACSI-ESCRIBANA-ADS.25. S.S. DE JUJUY.- …”Es copia fiel de la referida acta que en fotocopia autenticada se agrega al legajo de comprobantes de este protocolo como perteneciente a la presente escritura, doy Fé, como que desde este instante queda debidamente protocolizado, con los efectos legales pertinentes. Previa lectura y ratificación firman como acostumbran por ante mi, Escribano Público Autorizante, doy fe.-ESC. PUB. PATRICIO LACSI, TIT. REG. Nº 25 – S.S DE JUJUY.

Ordenase la publicación en el Boletín Oficial por un día de conformidad al Art. 10 de la Ley 19550.-

SAN SALVADOR DE JUJUY, 25 de Agosto de 2.009.-

Dr. RAMON ANTONIO SOSA

P/HABILITACION AL

JUZGADO DE COMERCIO

18 SEPT. LIQ. Nº 83710 $ 101,70.-