ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

En la Ciudad de San Salvador de Jujuy, a los 28 días del mes de Octubre de 2008, siendo las 10 horas se reúnen en la sede social en Asamblea General Ordinaria unánime los accionistas de INSTITUTO DE UROLOGIA Y NEFROLOGIA S.A. Se encuentran presentes los representantes de los dos accionistas, conformando el 100% del capital social, según consta en Folio 13 del Libro de Deposito de Acciones y Registro de Asistencia Asambleas Nº 1. Preside el acto el Presidente de la Sociedad, Sr. Juan Pedro Irigoin, quien informa que se encuentran presentes los dos accionistas de la Sociedad, que en su conjunto son titulares del 100% del capital social suscripto e integrado de la sociedad y el 100% de los votos. En este sentido y habiendo adelantado los accionistas su decisión favorable a los puntos de la convocatoria, de ser aprobados por todos ellos, la Asamblea tendrá el carácter de unánime en los términos del articulo 237 in fine de la Ley de Sociedades Comerciales. El Sr. Presidente declara constituida la Asamblea y pone a consideración el primer punto del Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta. Se designa al representante de Diaverum Argentina S.A. y al representante de Diaverum S.A. para aprobar y firmar el Acta. Se pone a consideración de los accionistas el siguiente punto del Orden del Día. 2) Razones de la convocatoria fuera de término. Sometiendo el segundo punto del Orden del Día a consideración de los presentes, el Sr. Presidente indica que, como es de conocimiento de los accionistas, razones operativas relacionadas con la organización de las actividades de la Sociedad han demorado la preparación de la documentación referida en el artículo 234, inciso 1º de la Ley de sociedades Comerciales por el ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2007. Puesto a consideración de los accionistas, los mismos aprueban unánimemente las razones vertidas por el Sr. Presidente respecto de la convocatoria fuera de término de la Asamblea de accionistas. Se pone a consideración el siguiente punto del Orden del Día.3) Consideración de los Documentos referidos en el artículo 234, inciso 1º de la Ley de Sociedades Comerciales, por el Ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2007. Resultado del ejercicio y su destino. El representante de Diaverum Argentina S.A. mociona que considerando que todos los documentos propios del cierre del ejercicio en tratamiento fueron puestos a disposición de los accionistas con la debida antelación, mociona que se den por leídos y se aprueben en la forma en que les fueron entregados. Dicha propuesta es aprobada por unanimidad. La documentación mencionada no se transcribe por estar inserta en los respectivos Libros de Inventario y Actas de Directorio. A continuación, los accionistas por unanimidad resuelven aprobar los documentos del cierre del ejercicio al 31 de Diciembre de 2007. En cuanto al resultado del ejercicio que arroja una ganancia de $ 301.468, el Sr. Presidente mociona que dicha ganancia sea acumulada en el rubro Resultados no Asignados. Dicha moción es aprobada por los accionistas por unanimidad. Se pone a consideración el siguiente punto del Orden del Día. 4) Consideración de la gestión del Directorio. Determinación de sus honorarios y remuneraciones por funciones técnico –administrativas, en relación con la documentación antes tratada (art. 261 Ley de Sociedades Comerciales).

El representante de Diaverum Argentina S.A. mociona para que se apruebe la gestión de todos los Directores durante el ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2007 hasta el día de la fecha, dejando constancia que quedan exentos de responsabilidad respecto de los accionistas por la gestión cumplida. La moción resulta aprobada por unanimidad y se agradece a los Directores por su esfuerzo y dedicación durante el período en consideración. Se pone a consideración el siguiente punto del Orden del Día. 5) Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes. Elección de Directores Titulares y Suplentes hasta completar el mandato que vence con la Asamblea que considere los estados contables correspondientes al Ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2009. A continuación la Asamblea resuelve fijar en tres (3) el número de Directores Titulares y en 2 (dos) el número de Directores Suplentes. Seguidamente se resuelve designar a los Sres. Juan Pedro Irigoin, Rubén Gelfman y Dennis Bueno como Directores Titulares y a los Sres. Esteban Harper Cox y Carlos Mendieta como Directores Suplentes. Como consecuencia de lo expuesto, el Directorio cuyo mandato finalizará al ser considerado el ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2009 quedará integrado de la siguiente manera:

Presidente: Juan Pedro Irigoin

Vicepresidente: Rubén Gelfman

Director Titular: Dennis Bueno

Director Suplente: Esteban Harper Cox

Director Suplente: Carlos Mendieta

Presentes en este acto los Sres. Directores aceptan los cargos para los que fueron conferidos y constituyen domicilio especial en su sede social. Por último, la Asamblea por unanimidad resuelve autorizar al Directorio y/o a los Sres. Ignacio J. Randle y/o María Cecilia Garrasino y/o Diego Ezequiel Basile y/o Alejandro María Massot y/o Ana Laura Pitiot y/o Florencia Zamora y/o Josefina Facal y/o Dalia Vega y/o Belén Arroyo y/o Carlos Aredes y/o quienes estos designen para efectuar todas las gestiones necesarias a los fines propuestos ante los organismos competentes. No habiendo mas asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 11.30 horas. ESC. PUB. RODRIGO JOSE SUEIRO Y SUEIRO, ADS Nº 68, S.S. DE JUJUY.-

Ordénese la publicación en el Boletín Oficial por un día de conformidad al art. 10, 14 y 60 de la ley 19.550.-

San Salvador de Jujuy, 1º de Setiembre de 2009.-

Nestor Antenor Sanchez Mera

Escribano

Juzgado de Comercio de la Provincia de Jujuy.-

07 SEPT. LIQ. Nº 82994 $ 101,70.-