Acta de la Asamblea General Extraordinaria de la razón social NUEVA FARMACIA SAGRADA FAMILIA S.C.S.- Reunión de Socios. En la Ciudad de San Salvador de Jujuy, a los catorce días del mes de Julio del año 2009, se reúnen en la sede social de la sociedad, siendo horas 18,00, encontrándose presentes la Sra. Socia comanditada o solidaria, Sra. MARIA ELENA KESSLER, y el Sr. Socio comanditario, Sr. DIEGO ROBERTO REINHOLD.- En consecuencia encontrándose reunidos el cien por cien (100%) del capital social, los socios se reúnen válidamente en asamblea unánime prevista en el art. 237 último párrafo de la ley 19.550, importando ello la absolución de la administradora de cumplir con los recaudos de convocatoria legales y contractuales. Detallada la validez de la asamblea, los socios pasan a tratar el siguiente orden del día: 1) Memorias y Balances Generales correspondientes al Ejercicio Nº 4 que comprende el período entre el 01/01/07 al 31/12/07, y al Ejercicio Nº 5 que comprende el período entre el 01/01/08 al 31/12/08 ; 2) Reconducción del Contrato Social en los términos del art. 95 tercer y cuarto párrafo de la Ley 19.550. 3) Designar un abogado del foro local a los fines que realice las gestiones necesarias.- Abierta la asamblea la socia comanditada de la sociedad Sra. María Elena Kessler dispone el tratamiento del primer punto del orden del día. 1) Luego de debatir sobre las Memorias y Balances, los socios por unanimidad resuelven aprobar las Memorias y Balances correspondientes al Ejercicio Nº 4 que comprende el período entre el 01/01/07 al 31/12/07, y al Ejercicio Nº 5 que comprende el período entre el 01/01/08 al 31/12/08; 2) Luego de debatir sobre la reconducción del Contrato Social, los socios por unanimidad resuelven la reconducción del Contrato Social en iguales términos que los establecidos en el Contrato Social y sus modificatorias, y por el plazo de cinco años, es decir, a partir del 19 de Mayo del año 2.009, operando en consecuencia su vencimiento el día 19 de Mayo del año 2.014. 3) Encomendar a los Dres. DIEGO CUSSEL y/o ALEJANDRO DOMINGUEZ, abogados del foro local, para que en forma conjunta y/o indistinta, a inscribir en el registro público de comercio las modificaciones del contrato social resueltas en la presente asamblea. Concluido el temario dispuesto en el orden del día, no siendo para más el acto se da por cancelada la asamblea de socios a horas 19,00. Siendo una Asamblea Unánime, la totalidad de los socios, firman al pie de la misma.- ACT. NOT. Nº A 00663177, ESC. PUB. CAROLINA ALEXANDER, TIT. REG. Nº 62. S.S. DE JUJUY

Ordenase la publicación en el Boletín Oficial por un dia de conformidad al Art. 10 y 95 de la Ley 19550.-

San Salvador de Jujuy, 27 de Julio de 2.009.-

NESTOR ANTENOR SANCHEZ MERA

ESCRIBANO

JUZ. DE COMERCIO DE LA PROV. DE JUJUY

10 AGO. LIQ. Nº 82785 $ 101,70.-