CONTRATOS

ACTA Nº 5

Acta de la Asamblea General Extraordinaria de la razón social DROGUERIA BELGRANO S.C.A.- Reunión de Socios. En la Ciudad de San Salvador de Jujuy, a los 15 días del mes de Mayo del año 2009, se reúnen en la sede social de calle Güemes Nº 1.040 de ésta Ciudad, siendo horas 19,00, encontrándose presente los Sres. Socios, Sr. Roberto Antonio Reinhold, Diego Roberto Reinhold y la Sra. Jimena Reinhold, quiénes detentan en su poder la totalidad de las acciones emitidas por la sociedad, conforme su última modificación realizada mediante Escritura Pública Nº 143 “Cesión de Capital Comanditario” de fecha 29 de Junio de 2.006 e inscripta en el Registro Público de Comercio bajo asiento Nº 19 al Folio 102/104 del Legajo VII de Marginales del Registro de Escrituras Mercantiles de Farmacias y Droguerías en fecha 14 de Septiembre de 2006. En consecuencia encontrándose reunidos el cien por cien (100%) del capital social, los socios se reúnen válidamente en asamblea unánime prevista en el art. 237 último párrafo de la ley 19.550, importando ello la absolución de los administradores de cumplir con los recaudos de convocatoria previstos en la cláusula Novena del Contrato Social. Detallando la validez de la asamblea, los socios pasan a tratar el siguiente orden del día: 1) Aprobación de los últimos Balances. 2) Encomendar al apoderado legal de la sociedad las gestiones necesarias.- Abierta la asamblea el socio representante y administrador de la sociedad Sr. ROBERTO ANTONIO REINHOLD dispone el tratamiento del primer punto del orden del día. 1) Debatido el tema entre todos los socios, se resuelve por unanimidad, aprobar los Balances correspondientes a los ejercicios 2.007 y 2.008. 2) Encomendar a los apoderados legales de la Sociedad DR. ALEJANDRO HUGO DOMÍNGUEZ y DR. DIEGO CUSSEL para que en forma conjunta y/o indistinta, inscriban en el Registro Público de Comercio las modificaciones del contrato social resueltas en la presente asamblea. Concluido el temario dispuesto en el orden del día, no siendo para más el acto se da por concluida la asamblea de socios a horas 19:45. Siendo una Asamblea Unánime, la totalidad de los socios firman al pie de la misma.- ESC. PUB. CAROLINA ALEXANDER, TIT. REG. Nº 62. S.S. DE JUJUY

Ordenase la publicación en el Boletín Oficial por un dia de conformidad al Art. 10 de la Ley 19550.-

San Salvador de Jujuy, 30 de Julio de 2.009.-

Dr. RAMON ANTONIO SOSA

JEFE DE MESA GENERAL DE ENTRADA

POR HABILITACION AL JUZ. DE COMERCIO

10 AGO. LIQ. Nº 82786 $ 101,70.-