SESIÓN ORDINARIA DE DIRECTORIO Nº 145 DE EJSED SA

CELEBRADA EL 14 DE ABRIL DE 2009

(PRIMERA PARTE)

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 14 días del mes de Abril de 2009, se reúne el Directorio, la Comisión Fiscalizadora y el Gerente General de la EMPRESA JUJEÑA DE SISTEMAS ENERGÉTICOS DISPERSOS SOCIEDAD ANÓNIMA –EJSED SA-, quienes firman al pie de la presente Acta.

Siendo las 14:20 horas, se abre el acto para tratar el siguiente Orden del Día.

DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES

Se da tratamiento al punto del Orden del Día y se expresa que en la Asamblea celebrada el día 1º de abril del presente año, se designó a los integrantes del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora para el Ejercicio Nº 14.

En atención a ello, los Directores y Síndicos designados por la Asamblea aceptan sus cargos y, en ejercicio de las facultades que le confiere el art. 21 del Estatuto Social el Directorio resuelve designar como Presidente de la Sociedad al Sr. Gerardo Mario Frigerio, y como Vicepresidente al Sr. Mario Donoso Aracena, quienes aceptan los cargos conferidos. En consecuencia y teniendo en cuenta lo decidido por la Asamblea referida, el Directorio y la Comisión Fiscalizadora de EJSED SA para el Ejercicio Nº 14 quedan constituidos conforme se indica a continuación:

PRESIDENTE Sr. Gerardo Mario Frigerio

VICEPRESIDENTE: Sr. Mario Donoso Aracena

DIRECTORES TITULARES: Sr. Adolfo Pagliarulo

Sr. Pablo Guarda Barros

Sr. Gerardo Cartellone (h)

Sr. Jorge Marín Correa

Sr. Rubén Bravo

DIRECTORES SUPLENTES: Sr. José Raúl Bistué

Sr. Rafael Salas Cox

Sr. Sergio Vestfrid

Sr. Gonzalo Rodríguez Vives

Sr. Hugo Gaido

Sr. Günther Hofmann Osorio

Sra. María Gabriela Soria

SÍNDICOS TITULARES: Sr. Miguel Ángel Sostres

Sr. Uriel Federico O`Farrell

Sr. Horacio Sánchez

SÍNDICOS SUPLENTES: Sr. Juan Carlos Ismirlian

Sr. Emiliano Zanetta

Sra. María Lilian Garzón

Habiendo más asuntos que tratar, y luego de deliberar sobre la cuestión puesta a consideración, los Sres. Directores insertan su rúbrica para continuar con la sesión, siendo las 14:30 horas.

ESC. PUB. MARIA E. VARGAS, TIT. REG. Nº 57, S.S. DE JUJUY.-

Ordenase la publicación en el Boletín Oficial por un día de conformidad al Art. 10 de la Ley 19550.-

San Salvador de Jujuy, 23 de Junio de 2009.-

Dr. RAMON ANTONIO SOSA

P/HABILITACION AL

JUZGADO DE COMERCIO

06 JUL LIQ. Nº 81736 $ 101,70.-