ACTA DE REUNION DE SOCIOS Nº 12.- EN SEDE SOCIAL DE LA EMPRESA, CON DOMICILIO EN PASAJE FRANCIA Nº 1141 DEL Bº CIUDAD DE NIEVA DE LA CIUDAD DE SAN SALVADOR DE JUJUY, SE CONSTITUYEN LA TOTALIDAD DE LOS SOCIOS, SIENDO HORAS QUINCE DEL DIA VEINTICUATRO DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL OCHO, A LOS FINES DE TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA:

1.- TRATAMIENTO DE LA RENUNCIA PRESENTADA POR EL SR. EMILIO HORACIO TURK AL CARGO DE GERENTE TITULAR.- 2.- DESIGNACION DE GERENTES TITULARES Y SUPLENTES SEGUN CLAUSULA DECIMO PRIMERA PUNTO 1.4.- 3.- REPRESENTACION DE LA SOCIEDAD, REEMPLAZOS EN CASO DE AUSENCIA, SEGUN CLAUSULA QUINTA DEL CONTRATO SOCIAL. SE DECLARA LEGALMENTE CONSTITUIDA LA REUNION, HABIENDOSE DADO EL DEBIDO CUMPLIMIENTO A TODOS LOS REQUISITOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS VIGENTES, EXISTIENDO QUORUM PARA SESIONAR. A CONTINUACION SE SOMETE A CONSIDERACION DE LOS PRESENTES LOS TEMAS A TRATAR. LUEGO DE UN INTERCAMBIO DE OPINIONES Y POR UNANIMIDAD, SE RESUELVE: 1.- ACEPTAR LA RENUNCIA PRESENTADA POR EL SR. EMILIO HORACIO TURK AL CARGO DE GERENTE TITULAR. 2.- EN ESTE ACTO SE DESIGNA GERENTE TITULAR A LA SRA. PATRICIA BEATRIZ LUCERO Y GERENTE SUPLENTE AL SR. EMILIO HORACIO TURK. EL RESTO DE LAS CLAUSULAS DEL CONTRATO SOCIAL SE MANTIENEN INALTERABLES. 3.- EN CASO DE AUSENCIA DEL GERENTE TITULAR O DEL GERENTE SUPLENTE, SERAN REEMPLAZADOS POR EL ADMINISTRADOR DE LA SOCIEDAD SR. JUAN ALBERTO FALER, DNI. 12.178.432, QUIEN SE ENCUENTRA PRESENTE TAMBIEN EN ESTE ACTO Y ACEPTA TAL DESIGNACION, HABILITANDOLO AL MISMO A LAS SIGUIENTES OPERACIONES EN BANCO Y ENTIDADES CREDITICIAS. LIBRAR CHEQUES EN FORMA CONJUNTA CON EL GERENTE TITULAR O SUPLENTE, OPERACIONES DE VENTA DE CHEQUES, COBRANZAS, SOLICITAR Y RETIRAR CHEQUERAS, FIRMAR SOBRES DE SERVICIOS PARA PAGO DE IMPUESTOS, DAR CURSO AL PAGO DE SUELDOS DE LOS EMPLEADOS SEGUN CONVENIO VIGENTE EN BANCO MACRO S.A. NO HABIENDO OTROS TEMAS A TRATAR SE DECLARA CONCLUIDA LA REUNION, SIENDO HORAS DIECISIETE Y TREINTA MINUTOS, EN EL LUGAR Y FECHA INDICADOS UT SUPRA, FIRMANDO DE CONFORMIDAD AL PIE DE LA PRESENTE LA TOTALIDAD DE LOS SOCIOS ASISTENTES.

Ordenase la publicación en el Boletín Oficial por un día de conformidad al Art. 10 de la Ley 19550.-

San Salvador de Jujuy, 22 de Junio de 2009.-

DR. RAMON ANTONIO SOSA

P/HABILITACION AL

JUZGADO DE COMERCIO

26 JUN. LIQ. Nº 81677 $ 101,70.-