ACTAS Y ASAMBLEAS

Acta Nº 14

En las oficinas de Catering Jujuy S.R.L. del 1º de Junio de 2009 de Acuerdo a la convocatoria oportuna y fehacientemente efectuada y con la ausencia de Patricia Lucero y estando presente el 66,7% de las cuotas sociales se procede a tratar el orden del día.

En primer lugar se trata el tema de la administración y representación de la Sociedad. Se pone en consideración la propuesta de dejar sin efecto la designación de Gerente Representante aprobada el 24 de Noviembre de 2008 y designar nuevas autoridades a lo que se propone a Emilio Horacio Turk para el cargo de representante Titular y Patricia Lucero como suplente, sometida a votación se aprueba por la mayoría del capital la propuesta. A continuación se propone la habilitación de una tercera firma para las operaciones bancarias las que estarán a cargo de los tres socios gerentes. Para las operaciones bancarias serán necesarios la firma de dos socios Gerentes, sometida a votación se aprueba la propuesta por mayoría de cuotas sociales, siendo la tercer firma de Maria Leonor Tavella, representado por Ricardo Daniel Fullana copia de cuyo poder se encuentra en las oficinas administrativas de la Empresa.- Los puntos 2.- (Balance 2008), 3.- Balances Mensuales, 6.- Retroactivo y Ajustes atrazados dado que tenían que ser informados por el Socio – Ausente pasan para la siguiente reunión.- 4.- Situación de los Vehículos. Se decide por mayoría que los mismos serán utilizados únicamente para tareas propias de la empresa y conducidos por personal de la misma. Cuando no esta en uso queda en guarda y las llaves en la oficina de administración.- 7.- Normas administrativas. Queda terminantemente prohibido sacar documentación de la empresa fuera de esta. Como así también las chequeras de las cuentas bancarias. La caja chica debe quedar en custodia en las oficinas de la empresa para lo cual se arbitrarán los medios de seguridad pertinentes.- Habiendo aprobado por mayoría de los presentes (66,7% de las cuotas sociales) se levanta la sesión, siendo las 17,15 hs.- ESC. MARIA VERONICA CUADRI ESCUDERO- TIT. REG. Nº 09- S.S. DE JUJUY.-

Ordénase la publicación en el Boletín Oficial de conformidad al Art. 10 de la ley 19550.-

San Salvador de Jujuy, 16 de Junio de 2009.-

Dr. RAMON ANTONIO SOSA

P/HABILITACION AL

JUZGADO DE COMERCIO

19 JUN. LIQ. Nº 81632 $ 101,70.-